Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 abreviatura de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 número de anuncio: 2022 – 020 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: 3 de marzo de 2022 a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 3 de marzo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 3 de marzo de 2022.
2. Fecha de registro de las acciones: 28 de febrero de 2022
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del tercer piso, edificio 6, hanwei International Plaza, distrito 4, 186 nansihuan West Road, distrito de Fengtai, Beijing
4. Método de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
5. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Sr. Wang Zheng, Presidente de la empresa
7. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación sobre el terreno y la red de tres accionistas, representando 59926983 acciones, representando el 408105% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: 1 accionista a través de la votación in situ, representando 59926083 acciones, representando el 408099% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 2 accionistas, representando 900 acciones, representando el 00006% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 2 accionistas minoritarios, representando 900 acciones, representando el 00006% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 2 accionistas minoritarios, representando 900 acciones, representando el 00006% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Some Directors, supervisors and invited Shanghai jintiancheng (Wuhan) Law Firm witnessed Lawyers attending this Shareholder Meeting, and Senior Managers attended This meeting. Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y la Junta examinó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la renuncia a los derechos preferentes de compra de acciones de las filiales que cotizan en bolsa
Votación general:
Acordar 59926883 acciones, que representan el 999998% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00002% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Aceptar 800 acciones, que representan el 88,88% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 111111% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: Aprobación del dictamen jurídico emitido por el abogado
1. Nombre del bufete de abogados: Shanghai jintiancheng (Wuhan) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: da Bang Biao, Mao ai Feng
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria, las calificaciones de los convocantes, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y otras leyes, reglamentos, normas y Otros documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Opinión jurídica.
Se anuncia
Junta Directiva 3 de marzo de 2002
