Información sobre la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Marzo de 2002
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Catálogo de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Instrucciones para la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022… 3 orden del día de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022… 5 propuesta de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022… 6.
Proyecto de Ley Nº 1 sobre la renovación del Consejo de Administración de la empresa y la elección de los directores no independientes del segundo Consejo de Administración… 6.
Proyecto de Ley Nº 2 sobre la renovación del Consejo de Administración de la empresa y la elección del segundo director independiente del Consejo de Administración… Proyecto de Ley Nº 3 sobre la renovación de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de los supervisores no representativos de los empleados de la segunda Junta de supervisores… 8.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Instrucciones para la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (revisado en 2016), los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas, etc. Se ruega a todo el personal que asista a la Junta General de accionistas que cumpla las siguientes instrucciones.
1. Durante la reunión, todo el personal que asista a la reunión cumplirá escrupulosamente las obligaciones legales, observará conscientemente la disciplina de la reunión, no violará los derechos e intereses legítimos de la sociedad y otros accionistas, ni perturbará el orden normal de la reunión de accionistas, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas, garantizar el orden normal de la reunión y la eficiencia de las deliberaciones.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identificación o la copia de la licencia comercial de la empresa (sellada con el sello oficial), El poder notarial, etc., según sea necesario, y obtener los datos de la reunión después de la verificación antes de asistir a la reunión. Una vez iniciada la reunión, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, y los accionistas que entren en la reunión no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
Con el fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes, la sociedad tiene derecho, de conformidad con la ley, a denegar el acceso a la reunión a otras personas, excepto a los accionistas y agentes de los accionistas que asistan a La reunión, a los directores, supervisores, altos directivos, abogados contratados por la sociedad y a las personas invitadas por el Consejo de Administración.
Para mantener el orden en la Sala de conferencias, por favor apague su teléfono móvil o cambie a vibración después de entrar en la Sala de conferencias. Se rechazan las grabaciones personales, las fotografías y las grabaciones de vídeo. No hagas ruido en el campo. El personal tiene derecho a poner fin a los actos que interfieran con el orden normal de la reunión y violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Cuando los accionistas soliciten hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas o plantear preguntas sobre cuestiones conexas, se registrarán previamente en la Oficina de inscripción de la Junta General de accionistas. Los accionistas no interrumpirán injustificadamente el orden del día de la reunión para solicitar la palabra. Por favor, levanten la mano para hacer preguntas sobre el terreno y sólo pueden hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes serán concisas y concisas en relación con el tema de la reunión.
6. Si el contenido de las declaraciones y preguntas de los accionistas no tiene nada que ver con el tema de la Junta General de accionistas o la empresa no divulga información importante, el Presidente de la Junta General o la persona responsable pertinente tendrá derecho a negarse a responder.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre las propuestas presentadas para su votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas o representantes de los accionistas presentes en el lugar deben firmar los nombres de los accionistas en los votos. Se considerará que el votante ha renunciado a su derecho de voto si el voto no está completo, mal escrito, ilegible y no ha votado, y el resultado de la votación de sus acciones se considerará “abstención”.
Antes de la votación de la propuesta en la Junta General de accionistas, se elegirán dos representantes de los accionistas y un representante de supervisión para el recuento y la supervisión de los votos; Si las cuestiones examinadas están relacionadas con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados testigos, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente de la Asamblea General anunciará el resultado de la votación sobre el terreno.
9. La Junta General de accionistas será presenciada in situ por los abogados profesionales contratados por la empresa y se emitirán dictámenes jurídicos.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni se encargará de organizar el alojamiento de los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad.
Aviso especial: debido a la epidemia de neumonía covid – 19, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la Junta General de accionistas por votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de conocer las normas específicas de prevención de epidemias de la ciudad de Yangzhou y el distrito de Hanjiang de antemano, y asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. el día de la reunión debe llevar máscaras y otros equipos de protección, hacer una buena protección personal; El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias. Aquellos cuya temperatura corporal es normal y cumple con las normas locales de prevención de epidemias pueden asistir a la reunión. Por favor, coopere.
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Orden del día de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
Hora de la reunión: 10 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, primer piso, no. 69, xinganquan West Road, Hanjiang District, Yangzhou
Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
Sistema de votación en línea y tiempo de votación en línea:
Utilizando el sistema de votación en red de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas (10 de marzo de 2022), es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Convocatoria de la reunión: Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) Junta de Síndicos
Los participantes firmarán, recibirán los datos de la reunión y los accionistas registrarán sus declaraciones.
El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas presentes en la reunión sobre el terreno y el número de votos emitidos.
El Presidente da lectura a las notas de la Junta General de accionistas
Selección de dos escrutadores y un supervisor (votación a mano alzada de los accionistas)
V) Proyecto de ley de la Conferencia de examen tema por tema
Declaraciones y preguntas de los accionistas participantes y de sus representantes
Voto de los accionistas y representantes de los accionistas sobre diversas propuestas
Aplazamiento de la sesión, recuento de los resultados de la votación (el resultado final de la votación está sujeto al anuncio de la empresa)
Reanudación de la reunión y lectura de los resultados de la votación y de las resoluciones de la Junta General de accionistas
X) testimonio de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
Xi) Firma de los documentos de la Conferencia
Conclusión del período de sesiones
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Propuesta de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de Ley Nº 1
Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del segundo Consejo de Administración
Accionistas:
Considerando que el mandato del primer Consejo de Administración expira y que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de La Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y el capítulo de la Junta de Empresas de la Junta de empresas de La empresa está llevando a cabo la elección del Consejo de Administración.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el segundo Consejo de Administración de la sociedad está integrado por nueve directores, de los cuales cinco son directores no independientes y cuatro son directores independientes, aprobados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y examinados por el Comité de nombramientos del primer Consejo de Administración en su 22ª reunión. La Sra. Wang guangrong es candidata a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre el currículum y la propuesta de los candidatos mencionados, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 019).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
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Propuesta de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de Ley Nº 2
Proyecto de ley sobre la renovación del Consejo de Administración y la elección del segundo director independiente del Consejo de Administración de la empresa
Accionistas:
Considerando que el mandato del primer Consejo de Administración expira y que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de La Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la Junta de empresas de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y el capítulo de la Junta de Empresas de la Junta de empresas de La empresa está llevando a cabo la elección del Consejo de Administración.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el segundo Consejo de Administración de la sociedad está integrado por nueve directores, entre ellos cinco directores no independientes y cuatro directores independientes, que han sido examinados por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración y aprobados en la 22ª reunión del primer Consejo de Administración, y han convenido en nombrar al Sr. Wang Guangji, el Sr. Wei Yuquan, el Sr. Zhang Changqing y la Sra. Qi Xiaoyan como candidatos para el segundo Consejo de Administración de la sociedad. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre el currículum y la propuesta de los candidatos mencionados, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 019).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 22ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Propuesta de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de ley 3
Proyecto de ley sobre la renovación de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de supervisores no representativos del personal para la segunda Junta de supervisores
En vista de la expiración del mandato de la primera Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica no. 1 – funcionamiento normalizado y el capítulo de la Junta de supervisores de la República Popular China, la empresa está llevando a cabo la elección de la Junta de supervisores.
Tras deliberar y aprobar en la 18ª Reunión de la primera Junta de supervisores, la Junta de supervisores acordó nombrar al Sr. Yu Heng y a la Sra. He fengying como candidatos a supervisores no representativos de los empleados de la Junta de supervisores de la empresa y formar la segunda Junta de supervisores con un supervisor representativo de los empleados elegido por la Junta de representantes de los empleados de la empresa por un período de tres a ños, con efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta de accionistas de la empresa.
Para más detalles sobre el currículum y la propuesta de los candidatos mencionados, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 019).
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la 18ª Reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa y se presenta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2002
