Código de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anuncio sobre el cambio de Director y supervisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de febrero de 2022, en la tercera reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de la Sra. Yan ruzhen como Directora del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, se acordó nombrar a la Sra. Yan ruzhen como candidata no independiente al Cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa y se acordó elegir a la Sra. Yan ruzhen como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración. El mismo día, la empresa convocó la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de nombrar a la Sra. Li xuehui supervisora de la cuarta Junta de supervisores, y acordó nombrar a la Sra. Li xuehui candidata supervisora de la cuarta Junta de supervisores. Para más detalles, consulte los medios de comunicación de divulgación de información “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” (www.cn.info.com.cn.) el 15 de febrero de 2022. El anuncio de la resolución de la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión, el anuncio sobre la renuncia de los directores y la elección de los directores, y el anuncio sobre la renuncia de los supervisores y la elección de los supervisores.
El 2 de marzo de 2022, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de la Sra. Yan ruzhen como Directora del Cuarto Consejo de Administración”, “propuesta sobre la elección de la Sra. Li xuehui como supervisora del Cuarto Consejo de supervisión”, y el mandato de la Sra. Yan ruzhen y la Sra. Li xuehui se extiende desde la fecha en que la Junta General de accionistas la examinó y aprobó hasta el Cuarto Consejo de Administración. El mandato de la Junta de supervisores expira. Una vez concluidas las elecciones parciales, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa. Se anuncia
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
