Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) : anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos

Código de la acción: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) abreviatura de la acción: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) número de anuncio: 2022 - 005 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)

Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.

La 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por comunicación a las 9.00 horas del 3 de marzo de 2022. La notificación de la reunión y el proyecto de ley se enviaron por correo electrónico el 28 de febrero de 2022. En la reunión participarán nueve directores votantes y nueve directores votantes. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el número de participantes en la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.

La reunión fue convocada por la Sra. Guan yuxiu, Presidenta de la Junta, y la siguiente resolución fue aprobada por votación en la comunicación de los directores participantes:

Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de los Jefes de auditoría interna

Dado que el Sr. Liu Baodong, antiguo jefe de auditoría interna de la empresa, ha renunciado a su cargo, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la calidad de la auditoría interna, se acordó nombrar al Sr. Li JINMING, Director General Adjunto, Jefe de auditoría interna de la empresa, por un período que terminaría en el actual Consejo de Administración.

Para más detalles, consulte el "Securities Times", "China Securities News" y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.).

Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.

Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas

Considerando que el Sr. Li huajie, director independiente, ha dimitido de sus funciones como director independiente de la empresa y de los comités especiales establecidos en virtud del Consejo de Administración, conviene en nombrar al Sr. Shi xianwang candidato a director independiente para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, que comenzará en La fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del período de sesiones del Consejo de Administración en curso.

El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Las opiniones independientes se detallan en los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.

Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.

Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022

Se acordó convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 por el Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en el anuncio.

El anuncio de la Junta General de accionistas de la empresa se publica en los medios de comunicación designados por la empresa: Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).

Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobados.

Documentos de referencia:

1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa

2. Opiniones independientes de los directores independientes

Se anuncia por la presente.

Junta Directiva Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)

3 de marzo de 2022

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