Código de la acción: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) abreviatura de la acción: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) número de anuncio: 2022 – 009 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Anuncio sobre la elección de los supervisores representativos de los trabajadores, los directores independientes y el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Elección de los supervisores representativos de los empleados y elección del Presidente de la Junta de supervisores
El 3 de marzo de 2022, la empresa celebró una reunión de representantes de los trabajadores, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, eligió a la Sra. Lanfen para que actuara como supervisora representativa de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa (se adjunta el currículum vitae), cuyo mandato expira en la actual Junta de supervisores.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores de la empresa, la empresa convocó la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores el 3 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores, eligió a la Sra. Lanfen Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato expira en la fecha de expiración de la actual Junta de supervisores.
La calificación de la Sra. Lanfen se ajusta a las calificaciones y condiciones de los supervisores que figuran en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos.
Después de esta elección, el número de supervisores que han sido directores o altos directivos de la empresa en los dos últimos años no supera la mitad del número total de supervisores de la empresa; Los supervisores designados por un solo accionista no superan la mitad del número total de supervisores de la empresa; La proporción de supervisores representativos de los trabajadores no será inferior a un tercio. Selección de directores independientes y nombramiento de directores de auditoría interna
El 3 de marzo de 2022, la empresa convocó la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna y la propuesta sobre la elección de la persona encargada de la auditoría independiente de la empresa. El nombramiento del Sr. Shi xianwang como candidato a director independiente para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración (se adjunta el currículum vitae) comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del actual Consejo de Administración.
Mr. Shi xianwang has obtained The Independent Director Qualification Certificate, and the independence of the Independent Director Candidate shall be examined by Shenzhen Stock Exchange before submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the election of Independent Director. Después de esta elección, el número de directores independientes en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa no será inferior a un tercio de los miembros del Consejo de Administración, y no habrá reelección de los directores independientes por un período de más de seis a ños. El número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa y cumplirá los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Documentos de referencia:
1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2. Opiniones independientes de los directores independientes
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
3 de marzo de 2022
CV
Ms. Lan FEN, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1978, Major in pharmacy, College Degree. Ha sido gerente de desempeño farmacéutico, gerente de recursos humanos, Director General Adjunto de Administración de personal, Director de recursos humanos, Director del Centro de gestión de recursos humanos de la empresa. En la actualidad, el Director General Adjunto del Centro de gestión de recursos humanos de la empresa, la cuarta Junta de supervisores de la empresa, los representantes del personal y los supervisores.
La Sra. Lanfen no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
No existe ninguna de las siguientes situaciones:
Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores;
No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular;
Las circunstancias en que no se puede nombrar a ningún director, supervisor o directivo superior, como se estipula en el artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal;
Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
La Sra. Lanfen cumple los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Mr. Li JINMING, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1963, Graduate Degree. Licenciado en contabilidad en la escuela de gestión de la Universidad Fudan de Shanghái, Licenciado en banca monetaria en la escuela de posgrado de la Academia China de ciencias sociales, EMBA en la escuela de negocios HEC de París (certificado del Ministerio de educación para estudiar en el extranjero), Licenciado en gestión de riesgos empresariales; IFA UK Senior Qualification (FFA), Australian International Public Accountants Senior Qualification FIPA, The Royal Institute of Chartered Management Accountants (CIMA) and the American Institute of Chartered Accountants (AICPA) Senior members, The real Chartered Management Accountants of cima, Global Chartered Management Accountants – cgma. Ha trabajado como empleado y Director Financiero de China Electronic Information Industry Group Corporation, Director Financiero de China Emerging Pharmaceutical Science and Technology Development Corporation, Director General Adjunto y Director Financiero de Beijing shuanghe Pharmaceutical Management Co., Ltd., Director General Adjunto de información, Director General Adjunto y Director Financiero de China Electronic Information Industry Group Corporation y Vicepresidente de shenwei Pharmaceutical Group Co., Ltd. Youcare Pharmaceutical Group Co.Ltd(688658) En la actualidad, el Director General Adjunto (Vicepresidente) y el Director de auditoría interna de la empresa.
Mr. Li JINMING did not hold the shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Current Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company.
No existe ninguna de las siguientes situaciones:
Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores;
No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular;
Las circunstancias en que no se puede nombrar a ningún director, supervisor o directivo superior, como se estipula en el artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal;
Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
Las calificaciones del Sr. Li cumplían los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Mr. Shi xianwang, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1968, Ph.D., Professor, Ph.D. supervisor. Los principales campos de investigación son la teoría básica de la contabilidad, que incluye la contabilidad del Movimiento de fondos, el desarrollo de la contabilidad y la tecnología de la información, la integración de la industria y la riqueza, la contabilidad y el mercado de capitales, etc. Ha publicado docenas de artículos en revistas como contabilidad e investigación de auditoría. Presidir y participar en muchos proyectos nacionales de ciencias sociales, proyectos nacionales de autoestudio y proyectos provinciales y ministeriales. Ha sido director independiente de Wuhan Wuhan Golden Laser Co.Ltd(300220) \\
Mr. Shi xianwang did not hold the shares of the company and did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Current Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. El Sr. Shi xianwang ha obtenido el certificado de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente propuesto no tiene ninguna de las siguientes circunstancias:
Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por las medidas disciplinarias de la bolsa de valores;
No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el hecho de que el órgano judicial haya iniciado una investigación sobre el presunto delito o que el c
Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta del mercado de valores y futuros o ha sido incluido en la lista de personas deshonestas por el Tribunal Popular;
No se nombrará Director a ninguna de las situaciones especificadas en el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal;
Otras circunstancias determinadas por la bolsa de valores.
Las calificaciones del Sr. Shi xianwang se ajustan a las condiciones exigidas por las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades.
