Código de valores: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) valores abreviados: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) número de anuncio: 2022 - 010 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, el 3 de marzo de 2022 se celebró la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022. La empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.00 horas del 21 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del primer piso del edificio de oficinas de la empresa, como se indica a continuación:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos
4. Hora de la reunión: lunes 21 de marzo de 2022, a las 14.00 horas
La reunión sobre el terreno se celebrará el 21 de marzo de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: 21 de marzo de 2022. De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de marzo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 16 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
A las 15: 00 horas del 16 de marzo de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán autorizar por escrito a otros a asistir y votar en su nombre, y el obligado principal no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala 107, edificio de oficinas, 18 Donghu Road, Yingbin Road, zona de desarrollo industrial de alta tecnología, Harbin, Provincia de Heilongjiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
2. The above - mentioned Bill was considered and adopted by The 14th meeting of the 4th Board of Directors of the company; Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 4 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
3. La empresa contabilizará y revelará por separado el voto de los pequeños y medianos inversores en el proyecto de ley mencionado.
La Asamblea General podrá proceder a la votación. Dado que la Junta General de accionistas sólo elige a un director independiente, no se aplicará el sistema de votación acumulativa de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 21 de marzo de 2022 (lunes: 8.30 a 11.00 horas, 13.30 a 14.00 horas) 2. Lugar de registro: Oficina 503, edificio de oficinas Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) .
3. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico. La Carta o el fax deben llegar a la empresa antes de las 11: 00 del 21 de marzo de 2022.
Por favor, envíe la carta al Departamento de valores, no. 18, Donghu Road, Yingbin Road Concentration Zone, Harbin Hi - Tech Industrial Development Zone, 150078, Provincia de Heilongjiang.
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Zhou Guangda
Tel.: 0451 - 82307136
Fax: 0451 - 82367253
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Contact Place: 18 Donghu Road, Yingbin Road Concentration Zone, Harbin High - Tech Industrial Development Zone, Heilongjiang Province Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Securities Department
5. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la fecha de registro.
6. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (dirección http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
3 de marzo de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362737.
2. Votación abreviada: votación de girasol.
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 21 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a la Dependencia a participar en las acciones del Grupo Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
La primera junta general provisional de accionistas de 2022. Autorizo (Sr. / Sra.) a votar sobre los siguientes temas de votación de conformidad con el siguiente deseo de delegación y a firmar la presente junta general de accionistas.
Documentos pertinentes del Departamento. A falta de una intención clara de votar, se autoriza al fideicomisario a votar en su opinión.
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto el proyecto de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
Nombre o apellidos del principal (firma o sello):
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
Número de acciones poseídas por el principal: naturaleza de las acciones poseídas por el principal:
Número de cuenta del accionista principal:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de contacto del cliente:
Fecha
Descripción:
1. Pide a los accionistas que marquen "√" en las opciones de voto de la propuesta, cada una de las cuales es una elección única y la elección múltiple es inválida;
2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
3. El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto - hecho de acuerdo con el formato anterior.
