Código de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) número de anuncio: 2022 – 030
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 24 de marzo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias de tres pisos, no. 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de marzo de 2022
Hasta el 24 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Declaración de los directores independientes de la décima Junta Directiva de la empresa en 2021
Propuesta de informe
Informe del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley
Debate sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Caso
Examen de las cuentas financieras definitivas de la empresa correspondientes a 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre la situación presupuestaria
Proyecto de ley sobre el examen del plan de financiación de la deuda de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el examen de la garantía externa de la empresa en 2022
9 sobre el examen de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022
Proyecto de ley previsto
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para confiar la gestión financiera
11 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
12 Examen de los directores y supervisores
Proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la remuneración
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 23ª reunión del Décimo Consejo de Administración y en la 20ª reunión del Décimo Consejo de supervisión, y el contenido específico se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). 2. Proyecto de resolución especial: 83. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 9
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 2022 / 3 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa. Métodos de registro de reuniones (ⅰ) Registro in situ:
Tiempo de registro: 22 de marzo de 2022 9: 00 – 12: 00 y 14: 00 – 17: 00
Lugar de registro: No. 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing. 1. Accionista corporativo: el representante legal del accionista corporativo debe tener la tarjeta de cuenta de valores, la copia de la licencia comercial sellada por la empresa y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá presentar el poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo) y la tarjeta de identidad del participante. 2. Accionistas de personas físicas: los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, deberá llevar la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes (véase el anexo II) y registrarse por carta o fax (no se aceptará el registro telefónico):
Todos los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán enviar el acuse de recibo de la reunión (véase el anexo) y los materiales conexos a la empresa por carta o fax antes de las 17.00 horas del 22 de marzo de 2022, y la empresa no aceptará el registro telefónico. Fax: 010 – 50950529 correo electrónico: IR@cdb Energía. Com. Dirección postal: No. 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing
6. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o de los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 4 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Nyocor Co.Ltd(600821) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 24 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
2 sobre la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo
El Décimo Consejo de Administración de la empresa 2021
Debate sobre el informe anual de los directores independientes
Caso
Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de la Junta de Auditores
Examen del informe anual 2021 de la empresa
Propuesta de informe y Resumen
6 sobre el examen de las finanzas de la empresa para 2021
Cuentas finales y presupuesto financiero para 2022
Proyecto de ley
7 sobre el examen de las obligaciones de la empresa correspondientes a 2022
Propuesta de plan de financiación
8 sobre la revisión de la política exterior de la empresa en 2022
Proyecto de ley de garantía
9 sobre el examen diario de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de operaciones con partes vinculadas
Comisión sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas
Un proyecto de ley de financiación Fiduciaria
Sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley
12 sobre el examen de las acciones de Nyocor Co.Ltd(600821) Source
Sistema de gestión de la remuneración de los directores y supervisores de una sociedad limitada
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 acuse de recibo de la Junta General de accionistas
Nyocor Co.Ltd(600821)
Acuse de recibo de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
A: Nyocor Co.Ltd(600821)
Tengo la intención de asistir personalmente / como agente autorizado a su empresa el 24 de marzo de 2022.
La Junta General anual de accionistas 2021 de su empresa se celebró a las 14: 30 en Xinxing Dongxiang, distrito de Xicheng, Beijing.
Nombre
Cuenta de accionistas
Número de acciones
Número de identificación / número de pasaporte
Teléfono de contacto
Dirección postal
Fecha: fecha de firma:
Nota: 1. Por favor, escriba su nombre completo en chino;
2. Los accionistas individuales deben adjuntar una copia de su tarjeta de identidad / pasaporte y una copia de su cuenta de acciones; Por favor, adjunte la copia de la licencia comercial de la empresa, la copia de la cuenta de acciones y la copia de la tarjeta de identidad de los representantes de los accionistas que asistan a la reunión.
3. Si el agente encargado está presente, sírvase adjuntar el poder notarial (véase el anexo).
