Código de valores: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) abreviatura de valores: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Información sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 marzo de 2022
Catálogo
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022… Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 12022… Proyecto de Ley Nº 1 sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios 6.
Proyecto de Ley Nº 2 sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022… 7.
Proyecto de Ley Nº 3 sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022… Propuesta 4 debate sobre el informe de análisis de la demostración del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022
Caso… Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos en 2022
Proyecto de ley del informe… 12 proyecto de Ley Nº 6 sobre la amortización de los rendimientos al contado y las medidas de reposición de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022
Y la propuesta de compromiso del sujeto relacionado… Proyecto de Ley Nº 7 sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados 14.
Proyecto de Ley Nº 8 sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)… 15.
Proyecto de Ley Nº 9 sobre la inversión de los fondos recaudados por la empresa en el ámbito de la innovación científica y tecnológica. 16 proyecto de Ley Nº 10 sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas de la sociedad autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinadas personas por la sociedad en esta ocasión. 17.
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas de conformidad con la ley en Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”) y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China, El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2016) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas se formulan de la siguiente manera:
Nota especial: durante el período de prevención y control de la neumonía covid – 19, la empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos sobre el terreno para aceptar la verificación de la identidad y el registro de la información, la detección de la temperatura corporal, la presentación de códigos de salud, el certificado de detección de ácido nucleico y el aislamiento centralizado de la observación médica. El día de la reunión la temperatura corporal es normal, el Código sukang muestra el Código verde sólo puede asistir a la reunión; Rechazar a todo el personal de las zonas de riesgo medio y alto que asista a las reuniones sobre el terreno; Las personas de las zonas de riesgo medio y alto situadas en distritos y ciudades (los municipios directamente dependientes del Gobierno central son condados y distritos) que no sean zonas de riesgo medio y alto asistirán a las reuniones sobre el terreno deberán poseer un certificado negativo de detección de ácido nucleico en un plazo de 48 horas. Por favor, use máscaras durante toda la reunión y mantenga la distancia necesaria de acuerdo con el horario de la reunión. Si la reunión se celebra el día en que los departamentos gubernamentales locales y otros órganos competentes promulguen nuevas normas de prevención de epidemias, la empresa tiene derecho a solicitar la cooperación de los participantes en la aplicación. Los accionistas que no cumplan los requisitos de la política de prevención y control de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión, pero todavía pueden votar a través de la votación en línea.
1. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas participantes (o de sus agentes), la sociedad tiene derecho, de conformidad con la ley, a denegar la entrada a la reunión a otras personas no relacionadas, salvo los accionistas (o agentes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración.
Los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión deberán ir al lugar de la reunión 30 minutos antes de la celebración de la reunión para tramitar las formalidades de firma, y deberán presentar la tarjeta de cuenta de valores, el documento de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial, etc. de conformidad con las Disposiciones pertinentes. Se proporcionará una copia de los materiales de registro mencionados anteriormente, y la copia de los materiales de registro individual deberá firmarse personalmente. Las fotocopias de los documentos justificativos del representante legal deben estar selladas con el sello oficial de la empresa y los datos de la reunión deben ser recibidos después de la verificación antes de la asistencia a la reunión.
Una vez iniciada la reunión, se pondrá fin a la inscripción en la reunión y el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas (y representantes de los accionistas) presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto que posean, y los accionistas (y representantes de los accionistas) que participen en la Reunión después de esa fecha no tendrán derecho a participar en la votación sobre el terreno.
La Conferencia examinará y votará sobre las propuestas en el orden establecido en el anuncio de la Conferencia.
Los accionistas y sus agentes tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y a tener derecho a hablar, a interrogar y a votar. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de otros accionistas y agentes de los accionistas, ni perturbarán el orden normal de la Junta General de accionistas.
5. Si los accionistas se preparan para hacer uso de la palabra o hacer preguntas en la Junta General de accionistas durante la celebración de la Junta General de accionistas, se registrarán previamente en la Oficina de registro. Los accionistas y sus representantes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la reunión, de conformidad con el orden del día de la reunión. Cuando varios accionistas y representantes de los accionistas soliciten hacer uso de la palabra al mismo tiempo, se levantarán las manos para hablar; Cuando no sea posible determinar el orden, el moderador designará al orador. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas y sus representantes. Las declaraciones o preguntas formuladas por los accionistas y sus representantes se centrarán en el tema de la reunión en cuestión y serán concisas y concisas durante un período no superior a 5 minutos.
6. Cuando los accionistas y sus representantes soliciten hacer uso de la palabra, no interrumpirán el informe del ponente ni el discurso de otros accionistas y sus representantes, y los accionistas y sus representantes dejarán de hacer uso de la palabra en la votación de la Junta General de accionistas. El Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazar o detener a los accionistas y a sus representantes que infrinjan las disposiciones anteriores.
El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. El moderador o una person a designada por él tendrá derecho a negarse a responder a las preguntas que puedan revelar secretos comerciales y / o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas.
Los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre la propuesta sometida a votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar (incluidos los agentes de los accionistas) deben firmar el nombre o el nombre de los accionistas en el voto. Los votos no cumplimentados, incorrectos, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de las acciones que posean se considerará “abstención”. El personal de la Asamblea General recogerá los votos después de su llenado.
Los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas emitirán una de las siguientes opiniones sobre la propuesta sometida a votación: consentimiento, oposición o abstención. Los accionistas presentes en el lugar (incluidos los agentes de los accionistas) deben firmar el nombre o el nombre de los accionistas en el voto.
Los votos no cumplimentados, incorrectos, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación de las acciones que posean se considerará “abstención”. El personal de la Asamblea General recogerá los votos después de su llenado.
Antes de la votación de la propuesta, la Junta General de accionistas elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados testigos, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente de la reunión anunciará el resultado de la votación sobre el terreno. Esta Junta General de accionistas adopta la forma de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y publica el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas combinando los resultados de la votación in situ y la votación en línea. Esta reunión será presenciada in situ por abogados profesionales contratados por la empresa y emitirá dictámenes jurídicos. 11. A fin de mantener el orden en la Sala de conferencias, todo el personal no debe moverse libremente, los teléfonos móviles deben ajustarse a un Estado silencioso, y los participantes no deben abandonar la Sala de conferencias hasta que concluya la Conferencia por ninguna razón especial. Se rechazan las grabaciones personales, las grabaciones de vídeo y las fotografías. La sociedad tiene derecho a adoptar medidas para poner fin a la injerencia en la Junta General de accionistas, causar problemas y violar los derechos e intereses legítimos de los accionistas e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
12. La sociedad no distribuirá regalos a los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, ni será responsable de organizar el alojamiento de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad.
Para más detalles sobre el método de registro y el método de votación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web oficial de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado por la empresa el 24 de febrero de 2022. Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 010).
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora, lugar y método de votación de la reunión
1. Hora de la reunión: 14.30 horas, 11 de marzo de 2022
2. Lugar de la reunión: Sala 105, 666 Huxin West Road, Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Hora de inicio y fin de la votación en línea: del 11 de marzo de 2022 al 11 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. El Presidente declara abierta la reunión e informa a la Junta General sobre el número de accionistas que asisten a la reunión in situ y el número de derechos de voto que poseen (ⅲ) lee las instrucciones de la Junta General de accionistas (ⅳ) elige a los miembros que cuentan y supervisan los votos (ⅴ) para examinar la Propuesta de la Junta 1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas 2.02 modo de emisión y tiempo de emisión 2.03 objeto de emisión y modo de suscripción
2.10 validez de la presente resolución
3. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
4. Propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos en 2022
5. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos por la empresa en 2022
6. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022 y las medidas para llenarlas y los compromisos de los sujetos pertinentes 7. Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados 8. Proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024) 9, “Propuesta sobre la explicación de la inversión de los fondos recaudados por la empresa en el ámbito de la innovación científica y tecnológica” 10, “propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa (ⅵ) Declaraciones de los accionistas participantes y de los agentes de los accionistas, Pregunta (ⅶ) los accionistas y agentes participantes votan sobre las diversas propuestas (ⅷ) Aplazamiento (resultado estadístico de la votación) (Ⅸ) reanudación de la reunión, lectura de los resultados de la votación de la reunión y resolución de la Junta General de accionistas (XXI) testimonio de que el abogado lee el dictamen jurídico (xi) Firma de los documentos de la reunión (XII) conclusión de la reunión
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Propuesta de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Proyecto de Ley Nº 1 sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados accionistas y representantes de los accionistas:
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental), promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), El Consejo de Administración de la empresa, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, punto por punto, considera que la empresa cumple las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa a determinados objetos y tiene Las calificaciones y condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la novena reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 17 de enero de 2022, y se presenta a todos los accionistas y agentes de accionistas para su examen.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
Proyecto de Ley Nº 2 sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
Los accionistas y sus representantes:
En 2022, la empresa emitirá acciones a un objeto específico (en lo sucesivo denominadas “esta emisión” o “esta emisión a un objeto específico”) de la siguiente manera: 1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción. Modo y fecha de emisión
Esta emisión adopta la forma de emisión a un objeto específico, y la empresa llevará a cabo la selección de oportunidades dentro del período de validez de la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Esta emisión está dirigida a no más de 35 personas que cumplen los requisitos de la tarjeta China.
