Código de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura de valores: Digital China Group Co.Ltd(000034) número de anuncio: 2022 – 021 Digital China Group Co.Ltd(000034)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. 1. Convocación y asistencia de la Conferencia (ⅰ) Convocación de la Conferencia 1. Duración de la Conferencia: (1) Convocación de la Conferencia sobre el terreno: jueves 3 de marzo de 2022, 14.30 horas (2) votación en línea: 3 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 3 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (wltp.cn.info.com.cn.) La votación se celebrará del 3 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. 2. Lugar de celebración de la reunión: Beijing Haidian District beizheng huangqi 59 Century Jinyuan Xiangshan Business Hotel Conference Hall (Xiangshan Park East Gate). 3. Convocatoria: votación sobre el terreno y votación en línea 4. Convocatoria: 5. Moderadora: Sra. Zhu jinmei, Directora independiente 6. La notificación de la reunión se emitió el 16 de febrero de 2022 y la reunión se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Asistencia a la Conferencia
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea 13 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 24.2150315 acciones, lo que representa el 374741% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Tres accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas, representando 238986.740 acciones, lo que representa el 369845% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 3. Votación en línea
Diez accionistas asistieron a la votación en línea de la Junta General de accionistas, representando 3.163575 acciones, representando el 04896% del total de acciones con derecho a voto. 4. Voto de los directores independientes encargados
No Shareholders Delegate Independent Directors to vote in this meeting. 5. Asistencia de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, en adelante lo mismo)
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas son 10, representando 3.163575 acciones, lo que representa el 04896% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 6. The Directors, Supervisors, Senior Managers and Witness Lawyers employed by the company attended or attended this Shareholder meeting. Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación sobre el terreno y la votación en línea, y la Junta examina y aprueba las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
El Sr. Guo Wei, accionista asociado (1.547778.803 acciones), se ha abstenido de votar sobre la propuesta. 1. Votación general
Se acordó que 87301711 acciones representarían el 999190% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 70.801 acciones, lo que representa el 00810% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios
3.092774 acciones, lo que representa el 97,76 20% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opone a 70.801 acciones, lo que representa el 2.2380% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba mediante una resolución especial.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la recompra parcial de acciones
1. Votación general
Acordaron 242079.514 acciones, lo que representa el 99,97,08% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 70.801 acciones, que representan el 00292% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios
3.092774 acciones, lo que representa el 97,76 20% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opone a 70.801 acciones, lo que representa el 2.2380% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Resultado de la votación: el proyecto de resolución se examina y aprueba mediante una resolución especial.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes adicionales de la empresa;
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección adicional del Sr. Wang nengguang como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa (1) votación general
Se acordaron 242063.717 acciones, lo que representa el 999642% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 3.076977 acciones, lo que representa el 972627% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
El Sr. Wang nengguang fue elegido director independiente del Décimo Consejo de Administración. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Tai He Tai Law Firm
2. Nombre del abogado: Yao Gang, Cheng Feng
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes; El convocante de la Junta General de accionistas y el personal que asista a la Junta tendrán las calificaciones legales, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas serán legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Opinión jurídica
Junta Directiva 4 de marzo de 2002
