Código de valores: abreviatura de Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) valores: Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) número de anuncio: p 2022 - 009 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 3 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del octavo piso del centro administrativo del parque industrial Hantai, distrito de Dongsheng, Mongolia Interior Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 32
De los cuales: número de accionistas de acciones a 6
Número de accionistas extranjeros que cotizan en bolsa en China (acciones b) 26
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 853061713
De las cuales: el número total de acciones poseídas por los accionistas de acciones a es de 8.025680.94
Número total de acciones poseídas por accionistas extranjeros que cotizan en bolsa en China (acciones b) 50493619
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa 597404 acciones con derecho a voto de la empresa.
Proporción del número total de ejemplares (%)
De los cuales: participación de los accionistas en el número total de acciones (%) 562043
Participación de los accionistas extranjeros en el número total de acciones cotizadas en China (%) 3.5361
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
El método de votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
La señora preside.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa son 9, asistiendo a 9, y los directores, el Sr. Li zhongqiu y el Sr. Guo Sheng, participan en la reunión in situ.
Los demás directores asistieron a la reunión en vídeo;
2. Tres supervisores actuales de la empresa, tres presentes, el Sr. Kanglijun y el Sr. Liu Guangjun, supervisores, participaron in situ
El Sr. Zhao yufu, Presidente de la Junta de supervisores, asistió a la reunión en vídeo;
3. Mr. Zhang Lei, General Manager of the company; Mr. Wang Peng, Deputy General Manager; Mr. Guo Sheng, Board Secretary; Assistant of the general manager
Mr. Li Wang guisheng attended the meeting in the scene; Mr. Zhang XiaoHui, Deputy General Manager and Financial Director Liu Jianguo
El Señor asistió a la reunión en Video.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre garantías de préstamos para filiales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 8014305519985821 137543014180 0
Acciones b 50493619100 0 0 0
Total de acciones comunes: 851924170998666113754301334 0 0
Votación acumulativa de proyectos de ley
2. Propuesta de modificación de algunos directores no independientes
Número de orden del proyecto de ley
Votación efectiva en la Conferencia
Proporción de derechos (%)
2.01 Mr. Wang Peng 851740871998451 Yes
2.02 Mr. Lu Weidong 851726071998434 Yes
Mr. Zhang Lei 851740871998451 Yes
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 préstamos a filiales 76517641985351 1 137543146490 0
Proyecto de ley de garantía
2.01 Sr. Wang Peng 76334342982990 0 0 0
2.02 Sr. Lu Weidong 76319542982800 0 0 0
2.03 Sr. Zhang Lei 76334342982990 0 0 0
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
Ninguna
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing junhe Law Firm
Abogados: Liu Jing, Gao Rui
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
Los abogados de la bolsa consideran que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la reunión in situ, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, y que las resoluciones de la Junta General de accionistas resultantes son legales y válidas. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados.
4 de marzo de 2022
