Código de valores: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) abreviatura de valores: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) número de anuncio: 2022 – 007 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de febrero de 2022, por teléfono, fax, correo electrónico, etc., se envió a los supervisores de la empresa una notificación sobre la convocación de la 22ª reunión de la cuarta Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 3 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Ren guangyan, y participará en la reunión de tres supervisores, de hecho tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Proyecto de ley sobre el programa de préstamos entre empresas y empresas afiliadas.
Los supervisores participantes convinieron en que el préstamo mutuo entre la empresa y sus filiales con fondos propios era beneficioso para satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales y acelerar la aplicación de la estrategia de desarrollo de la empresa. Al mismo tiempo, la emisión de préstamos está dirigida a la empresa y a la sociedad Holding (Sun) que posee más del 51% (incluido), y los demás accionistas de la sociedad Holding (Sun) no son partes vinculadas. La empresa puede controlar su funcionamiento diario y el uso de los fondos, y las empresas están en buenas condiciones de funcionamiento en la actualidad, el riesgo de préstamo proporcionado es controlable. Los tipos de interés de los préstamos se ajustan a la realidad operacional y los costos financieros son controlables. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, a los documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y no afectará negativamente al funcionamiento normal y al desarrollo empresarial de la sociedad, ni perjudicará a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el plan de préstamos entre la empresa y sus filiales.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: todos los supervisores aprobaron el proyecto por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
3 de marzo de 2002
