Código de valores: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) abreviatura de valores: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) número de anuncio: 2022 – 006 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 28 de febrero de 2022, la empresa envió a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa una notificación sobre la celebración de la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración por teléfono, fax y correo electrónico, y el 3 de marzo de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Fang Gang, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y debería haber siete directores presentes y siete directores presentes. El supervisor y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras deliberar, se aprobaron los siguientes proyectos de ley uno por uno:
1. Proyecto de ley sobre el aumento del capital social de la sociedad;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que el capital social de la empresa aumentaría en 75.000 Yuan debido al ejercicio de 75.000 derechos de los beneficiarios del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2019, con un valor nominal de 1,00 yuan cada uno, como se indica a continuación:
El capital social antes del cambio era de 91.874651,8 millones de yuan;
Después del cambio, el capital registrado fue de 91.8821518000 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta de modificación de los estatutos;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar algunas disposiciones de los estatutos. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas. Para más detalles sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información Juchao, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar algunas disposiciones del reglamento interno del Consejo de Administración. Para más detalles sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Director General;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar algunas disposiciones del reglamento de trabajo del Director General. Para más detalles sobre las normas de trabajo del Director General (revisadas en marzo de 2022), véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información de la gran marea designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre el programa de préstamos entre empresas y empresas afiliadas;
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la sociedad y sus filiales (nietos) que poseían más del 51% de las acciones de la sociedad se prestaran mutuamente fondos propios de conformidad con las necesidades operacionales, con un límite total de préstamos no superior a 100 millones de yuan, y que los fondos se utilizaran de manera continua dentro de ese límite, y que el saldo total de los préstamos en cualquier momento del período de validez no superara los 100 millones de yuan; El tipo de interés anual de los préstamos no excederá del 10%; El período de utilización de cada préstamo no excederá de 12 meses y el período de validez de la retirada será de un año a partir de la aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine el plan; Se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar las cuestiones relativas a los préstamos y a firmar los documentos jurídicos pertinentes.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por los directores independientes, que deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles sobre el anuncio, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de tide, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Tras deliberar y de conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, que se celebrará el 21 de marzo de 2022, a las 14.30 horas del 21 de marzo de 2022, en la Sala de juntas de la empresa, piso 29, No. 2, jiangtai Road, distrito de Chaoyang, Beijing. La reunión se celebrará mediante votación in situ y en línea.
Para más detalles sobre el anuncio de la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, la red de información dachao, designada por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2002
