Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Reglamento de trabajo del Director General
(revisado en marzo de 2022)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de seguir mejorando la estructura de Gobierno de Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), normalizar las actividades cotidianas de la empresa, proteger los intereses de los accionistas, normalizar el comportamiento del Director General y otros altos directivos de la empresa, garantizar el desempeño fiel de sus funciones y su trabajo diligente y eficiente, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) se formulan teniendo en cuenta la situación de la sociedad.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento del personal directivo superior
Artículo 2 el personal directivo superior de la sociedad incluirá al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración.
Artículo 3 en cualquiera de las siguientes circunstancias, no podrá actuar como personal directivo superior de la sociedad:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Cuando la c
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa, y el plazo aún no ha expirado;
Otras personas que no puedan actuar como administradores de empresas, como se estipula en las leyes, los reglamentos administrativos y las normas departamentales.
Artículo 4 el Director General y otros altos directivos de la empresa llevarán a cabo el sistema de nombramiento del Consejo de Administración, y los procedimientos de nombramiento serán los siguientes:
El Director General y el Secretario del Consejo de Administración serán nombrados o destituidos por el Consejo de Administración;
El Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa serán nombrados por el Director General de la empresa y nombrados o destituidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 la destitución del personal directivo superior de la sociedad se efectuará por los siguientes medios:
Despedir al Director General de la empresa y al Secretario del Consejo de Administración, el Presidente de la empresa presentará una propuesta de despido, que será decidida por el Consejo de Administración;
El despido del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa será propuesto por el Director General y decidido por el Consejo de Administración.
Artículo 6 el mandato del personal directivo superior nombrado por el Consejo de Administración será de tres años y podrá ser reelegido.
Capítulo III responsabilidades y división del trabajo del personal directivo superior
Artículo 7 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable, salvo que sea nombrado o destituido por el Consejo de Administración;
Viii) otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 8 el Director General asistirá a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto. El Consejo de Administración autorizará al Director General a decidir sobre las siguientes cuestiones cotidianas de funcionamiento de las empresas y filiales de la empresa bajo su autoridad:
Asuntos Comerciales (incluidas las inversiones, la distribución y las operaciones comerciales derivadas de los proyectos cinematográficos y televisivos, la firma de los contratos comerciales pertinentes, la determinación de los gastos de personal, los gastos de impuestos, los gastos de publicidad y otros gastos de gastos en el curso de las operaciones comerciales cotidianas, la determinación de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con los programas cinematográficos y televisivos y las operaciones comerciales derivadas, la determinación de los litigios, el arbitraje y la solución de controversias en las operaciones comerciales, la determinación de los gastos de personal, los gastos de impuestos, los gastos de Contratación de consultores expertos, etc.; Ii) los préstamos bancarios dentro de la línea de crédito bancario aprobada por el Consejo de Administración para la apertura y liquidación de cuentas bancarias;
Adquisición, construcción, arrendamiento y venta de activos fijos por un total anual no superior a 50 millones de yuan; Las cuestiones relativas a la remuneración y el bienestar de las personas distintas del personal directivo superior nombrado por decisión del Consejo de Administración; Otras cuestiones incluidas en el ámbito del plan anual aprobado por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Consejo de Administración, dentro de los límites de su competencia, autorizará al Director General a decidir las siguientes transacciones:
El Consejo de Administración autoriza al Director General a decidir, dentro de los límites de su competencia, si la empresa y sus filiales adquieren o venden activos (excluidos las materias primas, el combustible y la energía, as í como los activos relacionados con la venta de productos y productos básicos, etc.) e invierten en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, la inversión en filiales, etc., con excepción del establecimiento o la ampliación de una filial de propiedad total, excluidas las inversiones en proyectos relacionados con las operaciones cotidianas); Prestación de asistencia financiera (incluidos préstamos confiados), arrendamiento o arrendamiento de activos, firma de contratos de Gestión (incluidas operaciones encomendadas, operaciones encomendadas, etc.), donación o donación de activos, reestructuración de créditos o deudas, transferencia de proyectos de investigación y desarrollo, firma de acuerdos de licencia, Los derechos de renuncia (incluida la renuncia al derecho preferente de compra, el derecho preferente de suscripción de capital, etc.) y otras transacciones (excluidas las transacciones conexas) son los siguientes:
Si el valor total de los activos involucrados en la transacción es inferior al 10% (excluido el 10%) de los activos totales auditados de la empresa en el último período, si el valor contable y el valor de evaluación del valor total de los activos involucrados en la transacción existen simultáneamente, el valor más alto se utilizará como Datos de cálculo;
Los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable son inferiores al 10% (excluido el 10%) de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto es inferior a 10 millones de yuan (excluido 10 millones de yuan);
Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) en el último ejercicio contable son inferiores al 10% (excluido el 10%) de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto es inferior a 1 millón de yuan (excluido 1 millón de yuan);
El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) es inferior al 10% (excluido el 10%) de los activos netos auditados de la empresa en el último período, o el importe absoluto es inferior a 10 millones de yuan (excluido 10 millones de yuan);
Los beneficios generados por las transacciones son inferiores al 10% (excluido el 10%) de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, o el importe absoluto es inferior a 1 millón de yuan (excluido 1 millón de yuan).
Si los datos de los índices anteriores son negativos, se calculará el valor absoluto. Las transacciones similares relacionadas con el mismo objeto de transacción que se produzcan en un plazo de 12 meses se calcularán acumulativamente.
El Consejo de Administración autoriza al Director General a decidir sobre las transacciones conexas de la empresa dentro de los límites de su autoridad:
Las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa y sus personas jurídicas asociadas están comprendidas en 3 millones de yuan (excluido 3 millones de yuan) o representan el 0,5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período (excluido el 0,5%), y las transacciones con partes vinculadas realizadas por la Empresa y las personas físicas vinculadas están comprendidas en 300000 Yuan (excluido 300000 Yuan).
Las cuestiones antes mencionadas, que serán aprobadas por el Director General, se debatirán y aprobarán en la reunión de la Oficina del Director General y serán decididas por el Director General.
Artículo 10 el Director General, a petición del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores, informará al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, la firma y ejecución de contratos importantes, as í como sobre el funcionamiento de los fondos, los activos y las pérdidas y ganancias. Artículo 11 el Director General tendrá derecho a autorizar a otros altos directivos de la empresa a llevar a cabo varias cuestiones de su competencia.
Si el Director General no puede desempeñar temporalmente sus funciones por alguna razón, tiene derecho a nombrar a un Director General Adjunto para que Act úe en su nombre.
Artículo 12 el personal directivo superior no directivo podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto. El personal directivo superior no directivo no tendrá derecho de voto en las reuniones de la Junta.
Artículo 13 el Director General Adjunto de la empresa prestará asistencia al Director General en las siguientes tareas:
Ser responsable ante el Director General de la gestión empresarial y del trabajo diario en el ámbito de su responsabilidad y llevar a cabo todas las tareas bajo la dirección del Director General;
Informar periódicamente o de manera irregular al Director General de conformidad con el sistema de presentación de informes pertinente;
Otras responsabilidades estipuladas en el sistema básico de gestión de la empresa y en las normas y reglamentos específicos, as í como otras funciones y facultades conferidas por el Director General.
Artículo 14 el Secretario del Consejo de Administración será nombrado o destituido por el Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración será responsable de la empresa y del Consejo de Administración, se encargará de la preparación de la Junta General de accionistas y de la Junta de directores, la custodia de documentos y la gestión de la información de los accionistas de la empresa, as í como de la divulgación de información.
Artículo 15 el Director Financiero de la empresa prestará asistencia al Director General en el ejercicio de las siguientes funciones y facultades:
Trabajar bajo la dirección del Director General y ser responsable ante él;
Estar a cargo de la gestión financiera y la contabilidad de la empresa;
Ser responsable de la auditoría general del presupuesto financiero y las cuentas definitivas de la empresa y de la evaluación profesional de los proyectos de inversión y préstamo, organizar la elaboración de planes de reducción de costos y aumento de la eficiencia, establecer y perfeccionar el sistema de contabilidad, llevar a cabo la orientación empresarial para la contabilidad y la auditoría financiera, examinar el informe financiero y la divulgación de información financiera de la empresa y ser responsable de su autenticidad; Participar en las principales decisiones empresariales de la empresa, prestar asistencia al Director General en el ejercicio de sus funciones y facultades y prestar asesoramiento financiero a los directores, supervisores y administradores de la empresa;
Ser responsable de la recaudación y utilización de fondos de la empresa, mantener la seguridad y el funcionamiento eficaz de los fondos;
Otras responsabilidades estipuladas en el sistema básico de gestión de la empresa y en las normas y reglamentos específicos, as í como otras funciones y facultades conferidas por el Director General.
Artículo 16 el personal directivo superior de la sociedad observará los Estatutos de la sociedad, desempeñará fielmente sus funciones y protegerá los intereses de la sociedad, y garantizará:
Desempeñar sus funciones en el marco de sus funciones y competencias y no exceder de su autoridad;
El comportamiento comercial de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y políticas económicas del Estado;
No se podrá celebrar ningún contrato ni realizar ninguna transacción con la sociedad a menos que se estipule en los estatutos o se acuerde en la Junta General de accionistas;
Iv) sin el consentimiento de la Junta General de accionistas, no podrá utilizar su posición para facilitar la búsqueda de oportunidades comerciales pertenecientes a la sociedad para sí mismo o para otros, ni realizar operaciones comerciales similares a las de la sociedad por cuenta propia o para otros, ni realizar actividades que perjudiquen los intereses de la sociedad;
No utilizar su autoridad para aceptar sobornos u otros ingresos ilícitos, ni malversar los bienes de la empresa; No malversar fondos de la empresa;
Salvo lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad o con el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración, los fondos de la sociedad no se prestarán a otros;
Salvo lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad o con el consentimiento de la Junta General de accionistas o del Consejo de Administración, los activos de la sociedad no podrán utilizarse como garantía para otros;
Ⅸ) no divulgar los secretos relativos a la empresa obtenidos durante el período de servicio sin el consentimiento informado del Consejo de Administración; Salvo cuando la ley disponga otra cosa y el interés público lo exija, la divulgación de esa información a un tribunal u otra autoridad gubernamental competente;
Se firmarán dictámenes confirmatorios por escrito sobre los informes periódicos de la empresa; Garantizar que la información divulgada por la empresa sea verdadera, exacta y completa;
Proporcionar a la Junta de supervisores la información y los datos pertinentes de conformidad con los requisitos de la Junta de supervisores y no obstaculizar el ejercicio de sus funciones y facultades;
Los fondos de la sociedad no podrán almacenarse en una cuenta abierta a su nombre o a nombre de otras personas;
Otras obligaciones de diligencia y fidelidad establecidas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 17 cuando el personal directivo superior de la sociedad y su cónyuge o hijos posean acciones (acciones) de la sociedad o de las empresas afiliadas a la sociedad, informarán verazmente al Consejo de Administración de sus tenencias y de los cambios posteriores.
Capítulo IV sistema de presentación de informes
Artículo 18 el Director General cumplirá periódicamente sus obligaciones de presentación de informes al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores, según lo requiera la Junta de supervisores, y garantizará la autenticidad de ese informe; Informar al Consejo de Administración sobre cualquier cuestión importante que se presente a la reunión de la Oficina del Director General.
Artículo 19 los informes periódicos se examinarán anualmente en las reuniones de la Junta de Síndicos y comprenderán:
Las condiciones anuales de funcionamiento y funcionamiento de la empresa;
La Organización y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas, las resoluciones del Consejo de Administración, el plan anual y el plan de inversiones; Iii) contratos importantes, firma y ejecución;
Iv) utilización de los fondos y ganancias y pérdidas de la empresa;
Progreso de los principales proyectos de inversión;
Otras circunstancias en que el Consejo de administración solicite un informe escrito.
Artículo 20 cuando el Consejo de Administración no esté en sesión, el Director General informará periódicamente al Presidente del Consejo de Administración sobre la labor cotidiana de la empresa en materia de producción, explotación y funcionamiento de los activos.
Artículo 21 en cualquiera de las circunstancias siguientes, el Director General u otro personal directivo superior presentará un informe provisional al Consejo de Administración (o al Presidente) en el primer momento en que tenga conocimiento de ello:
Cambios importantes en las condiciones de producción y funcionamiento o en el medio ambiente de la empresa;
Ii) La diferencia entre el número de beneficios realizados y el presupuesto de beneficios durante el período de que se informa es mayor;
Cambios anormales en la situación financiera de la empresa;
Iv) Cuestiones que entrañen controversias importantes con terceros en la ejecución de contratos importantes o en el curso de la producción y las operaciones comerciales;
V) la celebración, modificación y suspensión de contratos importantes;
Puede ser responsable de la indemnización de conformidad con la ley;
La empresa se enfrenta a graves sanciones administrativas, etc.;
Viii) la decisión debe adoptarse sin demora debido a una violación repentina o accidental de los intereses de la sociedad (incluida, entre otras cosas, la fuerza mayor), y el Director General, a sabiendas de la mayoría de los directores del Consejo de Administración, ha ejercido la autoridad que debe ejercer el Consejo de Administración en caso de emergencia en relación con los asuntos de la sociedad;
Otras cuestiones importantes.
Artículo 22 salvo disposición expresa en el presente sistema, a petición del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores, el Director General, de conformidad con los Estatutos de la sociedad y las disposiciones del presente sistema, presentará un informe provisional sobre el desempeño de las funciones de la sociedad y el ejercicio de las funciones y facultades del Director General en un plazo razonable, de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o de la Junta de supervisores.
Artículo 23 el Director General de la sociedad proporcionará al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores información oportuna, completa y exacta sobre el rendimiento operativo, los contratos importantes, la situación financiera y las perspectivas de funcionamiento de la sociedad, a fin de que el Consejo de Administración pueda adoptar decisiones científicas y la Junta de supervisores pueda llevar a cabo la supervisión. Informe escrito presentado por el Director General
