Código de valores: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) abreviatura de valores: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) número de anuncio: 2022 – 009
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación, tras deliberar y aprobar en la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Las cuestiones relativas a esta junta general provisional de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: en la 30ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el procedimiento de convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
5. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 21 de marzo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 21 de marzo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 21 de marzo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 21 de marzo de 2022.
6. Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022 (lunes)
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 29, norkin Center, no. 2, jiangtai Road, Chaoyang District, Beijing
8. Modalidades de votación en la Junta General de accionistas
Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la delegación de la asistencia de otros mediante la cumplimentación de un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo especificado en la presente circular.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir entre la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
9. Participantes:
A partir del lunes 14 de marzo de 2022, por la tarde, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista y vote. (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Testigos contratados por la empresa
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Proyecto de ley sobre el aumento del capital social de la sociedad;
2. Propuesta de modificación de los estatutos;
3. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
4. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
5. Proyecto de ley sobre el programa de préstamos entre empresas y empresas afiliadas.
Los proyectos de ley 1 a 4 anteriores han sido examinados y aprobados en la 30ª reunión del 4º Consejo de Administración, y el proyecto de ley 5 ha sido examinado y aprobado en la 30ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 22ª reunión del 4º Consejo de supervisión. Para más detalles sobre la propuesta y los documentos pertinentes, véase el anuncio pertinente publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de la Junta de crecimiento de China el 3 de marzo de 2022.
Los proyectos de ley 1 a 4 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas, aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas), y los proyectos de ley 5 son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas, aprobadas por más de la mitad de Los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
La propuesta anterior contará por separado los votos de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general: todas las propuestas de la Conferencia √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el aumento del capital social de las empresas
Caso
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
4.00 sobre la modificación del reglamento de la Junta
Proyecto de ley
5.00 préstamos entre empresas y filiales
Proyecto de ley del programa
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un agente es nombrado por un accionista de una person a jurídica, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con una tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial y una tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo 1) y adjunte una copia de la tarjeta de identificación / licencia comercial y la tarjeta de cuenta de los accionistas para su confirmación.
No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 14: 00 a 17: 00 horas del 17 y 18 de marzo de 2022; El registro por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 18 de marzo de 2022. Por favor, confirme con el número de teléfono de la empresa después de enviar la Carta o el fax.
3. Lugar de registro
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Código postal: 100016 (si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022”)
4. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: lianjie tel.: 010 – 88681868 Fax: 010 – 67788998 – 8001
La reunión en vivo de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
5. Consideraciones
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. No Reserve la asistencia de los solicitantes de registro de acuerdo con el método de registro de la reunión.
Procedimiento operativo de votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 3.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Anexo del Consejo de Administración 3 de marzo de 2002: 1. Formulario de registro de la participación de los accionistas 2. Poder notarial 3. Procedimiento de votación en línea
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre o apellidos número de identificación / número de licencia comercial de la empresa
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Observaciones
Anexo 2 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarse a sí misma en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a votar sobre las siguientes propuestas por los medios que se indican a continuación. Si no tengo instrucciones específicas sobre los asuntos de votación, el agente podrá ejercer su derecho de voto por sí mismo, y las consecuencias serán sufragadas por mí (la propia unidad).
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columna que codifica el nombre de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 propuesta general: todas las propuestas de la Conferencia √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el aumento del capital social de las empresas
Caso
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Propuesta de
4.00 modificación del reglamento de la Junta
Proyecto de ley
5.00 préstamos entre empresas y filiales
Proyecto de ley del programa
Nota: entre las opciones, utilice “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. La elección múltiple es inválida y no se rellenará como abstención. Cliente
(Firmado) accionista de una person a física:
Número de identificación:
Número de acciones:
Número de cuenta de acciones:
Accionista corporativo (firma del representante legal y sello de la empresa): licencia comercial: número de acciones: número de cuenta de acciones: fideicomisario (Firma): número de identificación:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas
Anexo 3. Procedimiento de votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votar a través de Internet, los procedimientos operativos específicos son los siguientes:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350291; Votación abreviada: votación de Berna
2. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas de la Conferencia √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el aumento del capital social de las empresas
Caso
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
4.00 sobre la modificación del reglamento de la Junta
Proyecto de ley
5.00 préstamos entre empresas y filiales
Proyecto de ley del programa
3. Presentación de las opiniones de voto
A los accionistas actuales
