Código de valores: 0 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) abreviatura de valores: 0 J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) número de anuncio: 2022 – 14
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o ” J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) \\ \\) y aprobada en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la reunión se celebrará de conformidad con la legalidad y el cumplimiento.
Iv) Duración de las reuniones:
1. Reunión sobre el terreno: lunes 21 de marzo de 2022, a las 14.30 horas.
2. Votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 el 21 de marzo de 2022 a 15: 00 el 21 de marzo de 2022;
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial.
2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una acción vota repetidamente a través de un sistema de votación in situ o en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 16 de marzo de 2022
Vii) Participantes
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del 16 de marzo de 2022, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en La votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: el lugar de celebración de la reunión es la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa Jianghan Economic Development Zone, Wuhan, Provincia de Hubei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas de la Conferencia
Cuadro 1 propuestas de la Junta General de accionistas
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto el proyecto de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el tercer plan de acciones de los empleados
Proyecto de ley y su resumen
2.00 sobre la gestión del tercer plan de acciones de los empleados
Propuesta de reglamento
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración gestione plenamente el plan de accionariado de los empleados de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
Notas especiales:
Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar debido a la participación de los directores y ejecutivos de la empresa.
Los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y se revelarán en la propuesta examinada por la Junta General de accionistas. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 3 de marzo de 2022 (para más detalles, véase el sitio web de información de marea el 4 de marzo de 2022). http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio).
3. Inscripción en la Junta General de accionistas
1. Método de registro: los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad original, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal o el original del poder notarial autorizado del representante legal, la tarjeta de cuenta del accionista, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del participante; El agente autorizado deberá adjuntar el original de su tarjeta de identidad y el original de su poder notarial. Una vez confirmada por el Departamento de inversiones de valores de la empresa, los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax en el plazo de registro mencionado (por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta o por fax).
2. Fecha de registro: 17 de marzo de 2022 (8: 30 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00).
3. Lugar de registro: Jingshan Economic Development Zone, Hubei Province Light Machine Industrial Park J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) Securities Investment Department. 4. Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: Parque Industrial de máquinas ligeras, zona de desarrollo económico de Jingshan, Provincia de Hubei
Código postal: 431899
Número de teléfono (fax): 0724 – 7210972
Contacto: Zhao Dabo
5. Otros asuntos
Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas que asistan a la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno se sufraguen por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
El anexo 2 es el poder notarial de los agentes de los accionistas (Modelo)
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Junta Directiva
4 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación de las acciones comunes y la abreviatura de votación: el Código de votación es “360821” y la abreviatura de votación es “votación ligera”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comienza a votar a las 09: 15 del 21 de marzo de 2022 y termina a las 15: 00 del 21 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial de los agentes de los accionistas (Modelo)
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (Yo) en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Nombre del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Fecha alta: 20 / 22
Las opiniones de voto de la unidad / yo sobre cada proyecto de ley de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 son las siguientes: el obligado principal votará de acuerdo con las instrucciones de este poder notarial. A falta de instrucciones claras, el voto será a discreción del obligado principal.
Contenido de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto el proyecto de ley de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la tercera fase de la participación de los empleados
Propuesta de plan (proyecto) y Resumen
2.00 sobre la tercera fase de la participación de los empleados
Propuesta de reglamento del plan
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a gestionar plenamente las acciones de los empleados de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan
4.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Período de validez del poder notarial:
Nota:
1. Por favor, rellene los espacios en blanco “a favor”, “en contra” o “abstención”. Los votantes sólo podrán expresar una opinión “a favor”, “en contra” o “abstención”, y los votos que hayan sido alterados, rellenados con otros símbolos, multi – elegidos o no elegidos serán nulos y sin valor y se considerarán abstenciones.
2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos; El sello oficial se colocará en la autorización de la unidad.
Cliente:
Fecha: 2022
