Código de valores: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) valores abreviados: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) número de anuncio: p 2022 – 004
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación de la Conferencia se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes
Esta reunión del Consejo de Administración ha pasado por el procedimiento de notificación adecuado, el procedimiento de reunión se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la reunión y las resoluciones aprobadas son legales y válidas. El artículo 112 de los Estatutos de la sociedad dispone que los accionistas que representen más de 1 / 10 de los derechos de voto, más de 1 / 3 de los directores o de la Junta de supervisores y otras personas autorizadas por las leyes, reglamentos y reglamentos departamentales podrán proponer la convocación de una reunión provisional del Consejo de Administración.
En el párrafo 2 del artículo 117 de los estatutos se dispone que una resolución válida podrá formarse en una reunión provisional del Consejo de Administración si, a reserva de la plena expresión de las opiniones de los directores, el Consejo de Administración envía por escrito la resolución propuesta a todos los directores y si el número de directores que han firmado La resolución ha alcanzado el número necesario para la adopción de la resolución de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y el presente capítulo.
De acuerdo con la propuesta de los directores de Zou jixin, Sheng genhong, Yao linlong y Zhou xuedong, el octavo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones anteriores, convocará un Consejo de Administración Provisional mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno.
El 25 de febrero de 2022, la empresa envió por correo electrónico y por escrito la notificación de la reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión.
El Consejo de Administración debería tener 11 directores presentes y 11 directores presentes.
Iv) moderadores y participantes en la reunión
La reunión fue presidida por el Presidente Zou jixin, algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta se aprobaron las siguientes resoluciones:
Aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital de Baowu Group Finance Co., Ltd.
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El aumento de capital es de 50,5 millones de yuan, 60.019
Los directores afiliados Hou Angui, Yao linlong y Luo Jianchuan se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y todos los directores no afiliados estuvieron de acuerdo con la propuesta.
Aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de una filial Holding de Baowu Carbon Industry para llevar a cabo el “proyecto de seda cruda Shaoxing Keqiao”
Baowu carbon technology Co., Ltd. (en adelante denominada “Baowu carbon industry”) y Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) Baowan Carbon Fiber Registered Capital of 850 million Yuan, All for cash contribution, of which Baowu Carbon Industry contributed 433.5 million Yuan, holding 51%; La inversión total de la primera fase del proyecto de seda cruda Shaoxing Keqiao fue de 162,57 millones de yuan (sin impuestos).
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia de acciones de Joint Pipeline Co., Ltd. Del Grupo Nacional de tuberías;
Con el fin de apoyar la reforma del funcionamiento de la red nacional de tuberías de petróleo y gas, promover una mayor integración de los activos de la red nacional de tuberías de petróleo y gas (en adelante, el Grupo Nacional de tuberías), obtener oportunamente los beneficios de la inversión en acciones y reducir el riesgo de tenencia y retirada en el futuro, Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) \\ \\ \\ tiene la El Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a organizar la aplicación concreta de conformidad con las observaciones aprobadas por la SASAC.
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Aprobar el proyecto de ley sobre el plan operativo de derivados financieros para 2022 y el desarrollo de derivados financieros para 2021;
De conformidad con los requisitos de supervisión de los derivados financieros de la SASAC y las empresas del Grupo, la empresa debe elaborar un plan anual de Operaciones de derivados financieros y resumir el desarrollo de los derivados financieros del año anterior cada a ño, que se presentará a la empresa del Grupo y a la SASAC tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Para los planes financieros estructurados vinculados a derivados financieros, consulte la gestión de derivados financieros. De acuerdo con la estrategia anual de gestión del riesgo de tipo de cambio y de tipo de interés de la empresa, aprobar el plan operativo de derivados financieros 2022 de la empresa y sus filiales y el plan financiero de derivados financieros vinculados.
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Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Aprobación de la propuesta sobre nuevos tipos de negociación de futuros y dirección de la negociación;
Aprobar la cobertura de futuros de carbón de coque, coque y níquel. En 2022, la autorización para el comercio de carbón de coque no excederá de 1,3 millones de toneladas, la autorización para el comercio de coque no excederá de 100000 toneladas, la autorización para el comercio de níquel no excederá de 3.000 toneladas y la duración de la posición no excederá de 12 meses.
La autorización de este plan de transacciones expirará hasta que se hayan examinado nuevas autorizaciones en el informe anual 2022 de la Junta.
Todos los directores aprobaron esta propuesta por unanimidad.
Se anuncia por la presente.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Board 3 March 2022
