Abreviatura de la acción: Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) Código de la acción: Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) 2022 – 003 (Grupo) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
El 28 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió por correo electrónico a todos los directores y supervisores la notificación de la reunión y los materiales de la reunión. La reunión se celebró el 2 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación.
Asistieron a la reunión 9 directores, 7 directores, el director independiente LV libiao en viajes de negocios, el director independiente encargado Xiao Yinan voto. El director independiente Huang Leping está en viaje de Negocios y confía al director independiente Li Li que vote. La reunión fue presidida por el Presidente Wang xiaoqing. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la transferencia de acciones de filiales de propiedad total;
(9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
Con el fin de acelerar la realización del enfoque industrial y mejorar el objetivo estratégico del desarrollo de la industria principal de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa transferiría el 100% de su participación en Hainan Yangpu Coconut Island almidón Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la industria del almidón”) (Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 004).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos hipotecarios
(9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
De acuerdo con las necesidades operativas de la empresa, la empresa está de acuerdo en solicitar un préstamo hipotecario de 20 millones de yuan a China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Grupo) Co., Ltd. 3 de marzo de 2022
