Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) Securities Code: Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 200011
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación y convocación de reuniones
El 28 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de la empresa notificó por escrito y por correo electrónico la convocación de la séptima reunión de la décima reunión del Consejo de Administración, que se celebró a las 9.30 horas del 3 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 39, edificio de comercio internacional, Renmin South Road, distrito de Luohu, Shenzhen, mediante votación por correspondencia. Shenzhen Stock Exchange “Stock listing Rules”, the articles of Association of the company, the rules of Procedure of the Board of Directors “related provisions.
La reunión fue presidida por Liu Sheng al Presidente. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Votación de la propuesta
1. Examinar y aprobar la propuesta relativa a la firma por los miembros de la dirección de la empresa del Acuerdo de nombramiento de puestos y la Carta de responsabilidad por el desempeño de las operaciones durante el mandato
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de selección y contratación del equipo de gestión de Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se elaboraron el Acuerdo de nombramiento de los miembros de la dirección de la empresa y la Carta de responsabilidad del desempeño de la gestión del Mandato. Se invita al Consejo de Administración a que acuerde firmar el Acuerdo de nombramiento de puestos y la Carta de responsabilidad por el desempeño de las operaciones durante el mandato con el Sr. Wang hangjun, el Sr. Chen Hongji, la Sra. Cai Lili, el Sr. Li Peng y el Sr. Zhang gejian, miembros de la Dirección de la empresa. Al mismo tiempo, se propone al Consejo de Administración que autorice al Sr. Liu Sheng Xiang, Presidente de la Junta, a firmar el “Acuerdo de nombramiento de puestos” con los miembros de la dirección, y al Sr. Wang hangjun, Director General, a firmar la “Carta de responsabilidad por el desempeño de las operaciones Durante el mandato” con el Sr. Chen Hongji, Director General Adjunto, la Sra. Cai Lili, el Sr. Li Peng y el Sr. Zhang gejian.
El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente:
Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
2. Deliberation and Adoption of the Proposal on the formulation of “Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd. Board of Directors to the Management authorized measures”
A fin de cumplir los requisitos pertinentes de la reforma trienal de las empresas estatales, normalizar el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, mejorar el control interno, mejorar la estructura de gobierno corporativo, mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa, aclarar las responsabilidades y los procedimientos específicos de los administradores para el ejercicio de sus funciones y facultades, y asegurar que el Consejo de Administración y los administradores desempeñen sus funciones de conformidad con la ley, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y otras leyes pertinentes, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración de Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd. Las medidas entrarán en vigor en la fecha de su aprobación por el Consejo de Administración. El resultado de la votación sobre la propuesta es el siguiente:
Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Se anuncia
Shenzhen Property Development (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
4 de marzo de 2022
