Código de valores: Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) abreviatura de valores: Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) número de anuncio: 2022 – 006
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró a las 10.30 horas del 3 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa del tercer piso del edificio guoxing, no. 22 Shouti South Road, distrito de Haidian, Beijing, combinando el sitio con la comunicación. La notificación de la reunión se entregó a los Directores por escrito y por fax el 28 de febrero de 2022. La reunión debería tener siete directores y siete directores, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Todos los directores votaron por votación registrada y examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Opinión del Consejo de Administración de la empresa: El Sr. Wang Lei tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y competencias, y no puede ocupar puestos conexos, como se estipula en el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. No hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haya impuesto una prohibición de entrada en el mercado de valores y no se haya levantado el plazo de prohibición. Sus cualificaciones y procedimientos de nombramiento se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los estatutos.
Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa: tras el examen, el Sr. Wang Lei tiene las calificaciones de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa prescritas por las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos, tiene la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones pertinentes y cumple las condiciones prescritas en las Normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, etc. No ha sido sancionado por la c
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa (número de anuncio: 2022 – 007), publicado el mismo día que el presente anuncio.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Opinión del director independiente de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
4 de marzo de 2002
