Abreviatura de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) número de anuncio: 2022 – 009
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Quinta Reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio ziguang el 3 de marzo de 2022 mediante notificación escrita el 25 de febrero de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Guo jingrong, Presidenta de la Junta de supervisores, de tres a tres supervisores, de conformidad con las disposiciones de los estatutos.
Tras deliberar y votar punto por punto, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: 1. Aprobó la propuesta de prórroga de la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 1.
Considerando que la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 1 (en lo sucesivo denominado “Plan de accionariado asalariado ziguang No. 1”) expirará el 5 de mayo de 2022, y sobre la base de la confianza en el desarrollo continuo y de alta calidad de la empresa en el futuro y el reconocimiento del valor de La empresa, se acuerda prorrogar la duración del plan de accionariado asalariado no. 1 por un período de 24 meses, es decir, la duración del plan de accionariado asalariado ziguang No. 1 se modificará de 72 meses a 96 meses.
La Sra. Guo jingrong, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, se abstuvo de votar como supervisora asociada.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
II. Aprobación de la propuesta de modificación del gestor de activos del plan de accionariado asalariado Nº 1 de la primera fase
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión del plan de accionariado asalariado de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La Sra. Guo jingrong, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, se abstuvo de votar como supervisora asociada.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii. Aprobación de la propuesta de enmienda del plan de accionariado de los empleados Nº 1 del primer período (proyecto) (suscripción de bancos de desarrollo no públicos)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, se acordó revisar el plan de accionariado de los empleados no. 1 de la primera fase (proyecto) (suscripción por el Banco de desarrollo no público).
La Sra. Guo jingrong, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, se abstuvo de votar como supervisora asociada.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión de los planes de participación de los empleados que figuran en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental de los planes de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, cuando las empresas que cotizan en bolsa gestionen sus propios planes de participación de Los empleados, la parte que gestione los planes de participación de los empleados se definirá claramente en la propuesta sobre la formulación de las medidas de gestión de los planes de participación de los empleados no. 1 de la primera fase. Establecer las normas de gestión correspondientes. En vista de ello, se acuerdan las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados Nº 1.
La Sra. Guo jingrong, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, se abstuvo de votar como supervisora asociada.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación de la propuesta de prórroga de la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 2
Considerando que la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 2 (en lo sucesivo denominado “Plan de accionariado asalariado ziguang No. 2”) expirará el 5 de mayo de 2022, y sobre la base de la confianza en el futuro desarrollo continuo y de alta calidad de la empresa y el reconocimiento del valor de la empresa, se acuerda prorrogar la duración del plan de accionariado asalariado no. 2 por un período de 24 meses, es decir, la duración de la renovación se modificará de 72 meses a 96 meses.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vi. Aprobación de la propuesta de modificación del Administrador de activos del plan de accionariado de empleados Nº 2 de la primera fase
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión del plan de accionariado asalariado que figuran en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, se acordó que el plan de accionariado asalariado no. 2 de ziguang sería gestionado por la propia empresa y que el Comité de gestión del plan de accionariado asalariado no. 2 de ziguang sería responsable de la gestión específica.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vii. Aprobación de la propuesta de enmienda del plan de accionariado de los empleados Nº 2 del primer período (proyecto) (suscripción de bancos de desarrollo no públicos)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, se acordó revisar el plan de accionariado de los empleados no. 2 de la primera fase (proyecto) (suscripción por el Banco de desarrollo no público).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión del plan de accionariado de los empleados que figuran en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa gestione el plan de accionariado de los empleados de La empresa por sí misma, la parte de gestión del plan de accionariado de los empleados de la empresa deberá estar clara. Establecer las normas de gestión correspondientes. En vista de ello, se acuerdan las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados Nº 2.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores emitió las siguientes observaciones:
1. Opiniones de auditoría sobre la prórroga de la vida útil y los cambios del plan de accionariado asalariado no. 1 de ziguang
La Junta de supervisores considera que la prórroga de la duración del plan de accionariado de los empleados de ziguang No. 1, el cambio del gestor de activos, la revisión del plan de accionariado de los empleados de ziguang No. 1 de la primera fase (proyecto) (suscripción no pública) y la formulación de las medidas de Gestión del plan de accionariado de los empleados de ziguang No. 1 de la primera fase se ajustan a la situación real del plan de accionariado de los empleados. El procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de empleados por las empresas que cotizan en bolsa, y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, no hay condiciones que perjudiquen los intereses de la Empresa y de todos los accionistas.
2. Opiniones de auditoría sobre la prórroga de la duración y los cambios del plan de accionariado asalariado ziguang 2
La Junta de supervisores considera que la prórroga de la duración del plan de accionariado asalariado ziguang No. 2, el cambio del gestor de activos, la revisión del plan de accionariado asalariado no. 2 de la primera fase (proyecto) (suscripción por el Banco de desarrollo no público) y la formulación de las medidas de gestión del Plan de accionariado asalariado no. 2 de la primera fase se ajustan a la situación real del plan de accionariado asalariado. La Junta de accionistas del plan de accionariado asalariado ziguang No. 2 y todos los accionistas del Grupo Xinhua No. 3 han examinado y aprobado, y los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces; De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de empleados por las empresas que cotizan en bolsa, y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, no hay condiciones que perjudiquen los intereses de la Empresa y de todos los accionistas.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Junta de supervisores
4 de marzo de 2022
