Abreviatura de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) número de anuncio: 2022 – 008
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La octava reunión del octavo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio ziguang el 3 de marzo de 2022, mediante notificación por escrito el 25 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Yu yingtao, y la reunión debería incluir de siete a siete directores, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Tras deliberar y votar punto por punto, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: 1. Aprobó la propuesta de prórroga de la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 1.
Considerando que la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 1 (en lo sucesivo denominado “Plan de accionariado asalariado ziguang No. 1”) expirará el 5 de mayo de 2022, y sobre la base de la confianza en el desarrollo continuo y de alta calidad de la empresa en el futuro y el reconocimiento del valor de La empresa, se acuerda prorrogar la duración del plan de accionariado asalariado no. 1 por un período de 24 meses, es decir, la duración del plan de accionariado asalariado ziguang No. 1 se modificará de 72 meses a 96 meses. Estas cuestiones se han examinado y aprobado en la reunión de los titulares del plan de accionariado asalariado ziguang 1. El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
II. Aprobación de la propuesta de modificación del gestor de activos del plan de accionariado asalariado Nº 1 de la primera fase
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión del plan de accionariado asalariado de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iii. Aprobación de la propuesta de enmienda del plan de accionariado de los empleados Nº 1 del primer período (proyecto) (suscripción de bancos de desarrollo no públicos)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, se acordó revisar el plan de accionariado de los empleados no. 1 de la primera fase (proyecto) (suscripción por el Banco de desarrollo no público). Estas cuestiones se han examinado y aprobado en la reunión de los titulares del plan de accionariado asalariado ziguang 1.
Para más detalles sobre la revisión, véase el anuncio sobre la prórroga de la duración y el cambio del primer plan de accionariado de empleados no. 1 publicado el mismo día y el primer plan de accionariado de empleados no. 1 (proyecto) (suscripción de bancos de desarrollo no públicos) (primera revisión en 2002).
El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Iv. Aprobación de la propuesta sobre la formulación de las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados no. 1
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión de los planes de participación de los empleados que figuran en las “Directrices sobre la aplicación experimental de los planes de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando las empresas que cotizan en bolsa gestionen sus propios planes de Participación de los empleados, definirán claramente la parte de gestión de los planes de participación de los empleados y formularán las normas de gestión correspondientes. En vista de ello, se acuerdan las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados Nº 1. Estas cuestiones se han examinado y aprobado en la reunión de los titulares del plan de accionariado asalariado ziguang 1.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados no. 1 de la primera fase del plan de accionariado de los empleados, publicadas el mismo día. El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación de la propuesta de prórroga de la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 2
Considerando que la duración del primer plan de accionariado asalariado no. 2 (en lo sucesivo denominado “Plan de accionariado asalariado ziguang No. 2”) expirará el 5 de mayo de 2022, y sobre la base de la confianza en el futuro desarrollo continuo y de alta calidad de la empresa y el reconocimiento del valor de la empresa, se acuerda prorrogar la duración del plan de accionariado asalariado no. 2 por un período de 24 meses, es decir, la duración de la renovación se modificará de 72 meses a 96 meses. Las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por la reunión de accionistas del plan de accionariado asalariado ziguang No. 2 y todos los accionistas de Xinhua No. 3 Group Co., Ltd. (en adelante denominada “Xinhua No. 3”).
El Presidente de la empresa, Sr. Yu yingtao, se abstuvo de votar como Director Asociado.
Los directores independientes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley y estuvieron de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vi. Aprobación de la propuesta de modificación del Administrador de activos del plan de accionariado de empleados Nº 2 de la primera fase
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión del plan de accionariado asalariado que figuran en las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, se acordó que el plan de accionariado asalariado no. 2 de ziguang sería gestionado por la propia empresa y que el Comité de gestión del plan de accionariado asalariado no. 2 de ziguang sería responsable de la gestión específica. Las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por la reunión de accionistas del plan de accionariado asalariado ziguang 2 y todos los accionistas de Xinhua.
El Presidente de la empresa, Sr. Yu yingtao, se abstuvo de votar como Director Asociado.
Los directores independientes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley y estuvieron de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vii. Aprobación de la propuesta de enmienda del plan de accionariado de los empleados Nº 2 del primer período (proyecto) (suscripción de bancos de desarrollo no públicos)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, se acordó revisar el plan de accionariado de los empleados no. 2 de la primera fase (proyecto) (suscripción por el Banco de desarrollo no público). Las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por la reunión de accionistas del plan de accionariado asalariado ziguang 2 y todos los accionistas de Xinhua.
Para más detalles sobre la revisión, véase el anuncio sobre la prórroga de la duración y el cambio del plan de accionariado asalariado Nº 2 de la primera fase publicado el mismo día y el plan de accionariado asalariado Nº 2 de la primera fase (proyecto) (suscripción por el Banco de desarrollo no público) (primera revisión en 2002).
El Presidente de la empresa, Sr. Yu yingtao, se abstuvo de votar como Director Asociado.
Los directores independientes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley y estuvieron de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación de la propuesta sobre la formulación de las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados Nº 2 de la primera fase
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre la gestión de los planes de participación de los empleados que figuran en las “Directrices sobre la aplicación experimental de los planes de participación de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando las empresas que cotizan en bolsa gestionen sus propios planes de Participación de los empleados, definirán claramente la parte de gestión de los planes de participación de los empleados y formularán las normas de gestión correspondientes. En vista de ello, se acuerdan las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados Nº 2. Las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por la reunión de accionistas del plan de accionariado asalariado ziguang 2 y todos los accionistas de Xinhua.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados Nº 2 de la primera fase de Unisplendour Corporation Limited(000938) divulgadas el mismo día. El Presidente de la empresa, Sr. Yu yingtao, se abstuvo de votar como Director Asociado. Los directores independientes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley y estuvieron de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta Directiva
4 de marzo de 2022
