Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Apéndice de la Carta de intención del folleto
1. Recomendación para la emisión 2, Informe financiero e informe de auditoría 3, informe de verificación del control interno 4, estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes autenticado por CPA 5, opinión jurídica 6, informe sobre la labor de los abogados 7, estatutos (proyecto) 8, documentos aprobados por la c
China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd., que cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
Septiembre de 2012
Carta de recomendación para la emisión de valores emitida por el patrocinador
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y las normas comerciales pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, Yang Huize y Li yanzhi, representantes de Los patrocinadores del proyecto, son honestos, honestos y honestos, diligentes y responsables y se ajustan estrictamente a las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán esta recomendación de emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de la recomendación de emisión.
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Catálogo
Explicación… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 6.
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores… 6.
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 6.
Información básica del emisor… 8.
4. Una explicación sobre si la institución patrocinadora tiene alguna situación que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 8.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 9.
Vi. Verificación de los registros de los fondos de capital privado por las instituciones patrocinadoras… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección III verificación de la contratación remunerada de terceros, instituciones y particulares, etc. 13.
1. La Agencia patrocinadora contratará a un tercero a título oneroso para la verificación de los actos conexos. 13.
II. Verificación de la contratación de terceros por el emisor a título oneroso, etc. Sección IV recomendaciones para esta publicación 14.
El procedimiento de decisión del emisor sobre esta emisión es legal… 14.
Esta emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 15.
Principales riesgos del emisor 20.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 30.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 34.
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Interpretación
A menos que se indique otra cosa en la presente recomendación, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados específicos: 1. Términos generales
The issuer, Company and this shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd., which was established in August 2020 by shouyao Company and shouyao Holding Finger Holding (Beijing) Co., Ltd.
Esta emisión se refiere a la emisión pública de 37.181 millones de acciones de acciones a al público en general.
Beijing sailintai Pharmaceutical Technology Co., Ltd., filial de la empresa
Beijing yizhuang International Investment Development Co., Ltd.
Beijing Sl Pharmaceutical Co.Ltd(002038) refers
Shuanglu Biotechnology Co., Ltd., Beijing shuanglu Biotechnology Co., Ltd., es una filial de propiedad total de la empresa.
Wangen Line se refiere al Centro de desarrollo tecnológico de Beijing Wangen Line (sociedad limitada), que es accionista de la empresa.
Chengzexin se refiere al Centro de desarrollo tecnológico chengzexin de Beijing (sociedad limitada), que es accionista de la empresa.
Jiaxing Lingqi se refiere a Jiaxing Lingqi Equity Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista de la empresa.
Huagai Xincheng se refiere a Beijing huagai Xincheng yuanhang Medical Industry Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista de la empresa.
Chongde yingsheng se refiere a Beijing chongde yingsheng Venture Capital Co., Ltd.
Chongde Hongxin se refiere a chongde Hongxin (Beijing) Investment Management Co., Ltd., que es accionista de chongde yingsheng Investment Management.
Chunlin Investment refers to Beijing Chunlin Equity Investment Center (Limited Partnership), which is the Shareholder of the company
Los estatutos se refieren a los Estatutos de shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
Articles of Association (Draft Articles of Association of shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.) China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ Declaration meeting refers to the Planner of tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Zhongshui Zhiyuan Asset Evaluation Co., Ltd.
El “Informe de auditoría” se refiere al “Informe de auditoría” emitido por el contable emisor con el número de documento “tianjian Shen [2021] 9568”.
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“Tres reuniones” se refiere a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas de shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
The Board of Directors refers to the Board of Directors of shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd.
The supervisory Board refers to the supervisory Board of shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Acciones emitidas en el territorio de China y autorizadas a cotizar en la bolsa de valores con el valor nominal en RMB, suscritas y negociadas en RMB
Período de presentación de informes, los tres últimos años se refieren a 2018, 2019, 2020 y enero a junio de 2021
Fase I
Shanghai Stock Exchange
CDE refers to the drug Review Center of the State Administration of Drugs
Comisión Reguladora de valores de China
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a la Carta de recomendación para la emisión de yuan, 10.000 yuan y 100 millones de yuan, y la Carta de recomendación para la emisión pública inicial de acciones de shouyao Holding (Beijing) Stock Bank Recommendation Co., Ltd. Y la Carta de recomendación para la emisión de acciones en la Junta de innovación científica.
Terminología profesional
Sy – 707 se refiere a CT – 707 (conteltinib), un inhibidor de alk de segunda generación desarrollado por selintil, una subsidiaria de propiedad total del emisor.
Sy – 1530 se refiere a CT – 1530, un inhibidor de btk desarrollado por selintil, una subsidiaria de propiedad total del emisor.
Sy – 3505 se refiere a CT – 3505, un inhibidor de alk de tercera generación desarrollado por selintil, una subsidiaria de propiedad total del emisor.
Alk se refiere a la anaplasic lymphoma Kinase, una cinasa de linfoma anaplásico, un receptor de tirosina cinasa, y la mutación del gen alk puede causar cáncer
Wee1 se refiere a la proteína cinasa wee1, un miembro de la familia de la Proteína quinasa Serina / Treonina que regula las proteínas importantes en los puntos de control del ciclo celular g2 / M
RET se refiere al receptor Ret tirosina cinasa, el gen Ret puede promover la aparición y el desarrollo de muchos tipos de tumores a través de la mutación de fusión
La preparación se refiere a un medicamento que se prepara de acuerdo con los requisitos de una determinada Form A farmacéutica para satisfacer las necesidades de tratamiento o prevención y que puede suministrarse finalmente a los usuarios.
Ind se refiere a la aplicación de investigación de nuevos medicamentos, el proceso de solicitud y aprobación necesario antes de iniciar los ensayos clínicos en humanos.
Un inhibidor es una clase de medicamentos que Interact úan con proteínas objetivo y reducen su actividad biológica.
Cro significa Organización de investigación de contratos, Organización de investigación de contratos
En condiciones de laboratorio, se realizaron estudios preclínicos de laboratorio y estudios en animales vivos de los medicamentos candidatos obtenidos en la fase de investigación de los compuestos, respectivamente, para observar la actividad biológica de los compuestos en las enfermedades objetivo y evaluar su seguridad.
Incluye principalmente Farmacodinámica, toxicología y farmacocinética animal. Para solicitar una nota medicamentosa
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La investigación preclínica de los medicamentos incluye la tecnología de síntesis, el método de extracción, las propiedades fisicoquímicas y la pureza, la selección de la forma farmacéutica, la selección de la prescripción, la tecnología de preparación, el método de ensayo, el índice de calidad, la estabilidad, la farmacología, la toxicología, la farmacocinética animal, etc. La preparación de la medicina tradicional china también incluye la investigación sobre la fuente, el procesamiento y la preparación de la medicina tradicional china. Los productos biológicos también incluyen el origen, las normas de calidad, las condiciones de conservación, las características biológicas, la estabilidad genética y la investigación inmunológica de las especies bacterianas, las líneas celulares y los tejidos biológicos.
Estudios sistemáticos de medicamentos en pacientes o voluntarios sanos para revelar la seguridad de los ensayos clínicos o las características de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos de ensayo en el cuerpo humano, as í como la eficacia terapéutica de los medicamentos de ensayo
El objetivo del ensayo clínico preliminar de Farmacología y evaluación de la seguridad humana es observar el grado de tolerancia y las características farmacocinéticas de los medicamentos de referencia clínica de fase I en el cuerpo humano, y proporcionar la base para la formulación del plan de Administración de medicamentos en la clínica de fase II.
La evaluación clínica de fase II se refiere a la evaluación preliminar de la eficacia terapéutica y la seguridad de los medicamentos de ensayo en pacientes con indicaciones específicas, y también proporciona la base para el diseño de ensayos clínicos de fase III y la determinación del régimen de dosificación.
En la fase III, se amplió el número de sujetos para seguir verificando el efecto terapéutico y la seguridad de los medicamentos en las indicaciones específicas de los pacientes, evaluar la relación entre el beneficio y el riesgo de los pacientes y proporcionar una base adecuada para la solicitud de registro de medicamentos. Los ensayos suelen ser ensayos controlados aleatorios con un tamaño de muestra adecuado.
CRA se refiere a la Asociación de investigación clínica, el Ombudsman clínico, que es responsable de la supervisión de los ensayos clínicos pertinentes.
La aprobación condicional de la comercialización se refiere a los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades que ponen en grave peligro la vida y no tienen un tratamiento eficaz, as í como a los medicamentos para enfermedades raras y a los medicamentos que se necesitan urgentemente para la salud pública. Los datos de la investigación clínica existente no han cumplido todos Los requisitos para el registro de la comercialización de rutina, pero los datos del ensayo clínico de aprobación condicional de medicamentos han demostrado su eficacia y pueden predecir su valor clínico. Debido a la necesidad clínica urgente, la autorización de comercialización se basa en puntos finales alternativos, puntos finales clínicos intermedios o datos de ensayos clínicos tempranos cuando el solicitante debe cumplir determinadas condiciones. La autorización condicional de comercialización no incluye los casos en que no se cumplan los requisitos de autorización de comercialización debido a defectos en el diseño o la ejecución de los ensayos clínicos.
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