Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 3
Enmiendas a los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se propone enmendar los Estatutos de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Antes y después de la modificación
Artículo 40 la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad. La Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad y ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Examen de las transacciones en las que la sociedad cumpla una de las siguientes normas (excepto los activos en efectivo donados por la sociedad): las transacciones en las que la sociedad cumpla una de las siguientes normas (excepto los activos en efectivo donados por la sociedad):
1. El total de activos involucrados en la transacción representa más del 50% de los activos totales auditados de la empresa que cotiza en bolsa en el último período, y el total de activos involucrados en la transacción representa más del 50% de los activos totales auditados en el último período. Los datos calculados son los más altos; 2. El objeto de la transacción (por ejemplo, si las acciones son más altas como datos de cálculo; 2. El objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representa más del 50% de los activos netos auditados de los ingresos de explotación auditados de la empresa cotizada en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera el 50%. Y la cantidad absoluta supera los 50 millones de yuan; Si el valor contable y el valor de evaluación del objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) existen en el último ejercicio contable, prevalecerá el más alto; El beneficio neto relacionado con el grado representa más del 50% del beneficio neto auditado de la empresa en el último ejercicio contable, y los ingresos de explotación relacionados con el grado representan más de 5 millones de yuan en el último ejercicio contable. 4. The transaction amount (including more than 50 per cent of the audited Business Income and the absolute amount of Debt and expenses) accounted for more than 50 million RMB of the recent audited Net capital of the company; 4. Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, más del 50% de la propiedad de las acciones y una cantidad absoluta superior a 50 millones de yuan en derechos humanos) en el último ejercicio contable representaron en dólares de los ciudadanos; 5. El beneficio de la transacción representa más del 50% del beneficio neto auditado del último ejercicio contable de la empresa, y el valor absoluto supera los 5 millones de yuan. 5. La cantidad supera los 5 millones de yuan; En el cálculo de los indicadores mencionados, el volumen de Negocios de las transacciones (incluidas las deudas y los gastos asumidos) representa el
Si los datos son negativos, se calculará su valor absoluto; 6. La empresa ha auditado más del 50% de sus activos netos en el último período, y el importe absoluto de las transacciones entre la empresa y las personas físicas vinculadas es superior a 50 millones de yuan en 500 pares; 6. Las transacciones con partes vinculadas generadas por las transacciones de más de 10.000 yuan, as í como los beneficios de la empresa y las personas jurídicas afiliadas, representan más del 50% de los activos en efectivo donados y los beneficios garantizados proporcionados por la empresa en el último ejercicio contable auditado (con la excepción de una cantidad absoluta superior a 5 millones de yuan) y representan más de 30 millones de yuan; Si el valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período es superior al 5%, el valor absoluto se calculará sobre la base de los datos mencionados anteriormente. 7. Transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas. Las transacciones realizadas por la empresa sólo cumplen los tres o cinco criterios relacionados con las transacciones realizadas por la persona física mencionada anteriormente por un importe superior a 5 millones de yuan, y las transacciones realizadas por la empresa en el último ejercicio contable; Y las transacciones entre la empresa y las personas jurídicas asociadas (excepto los activos en efectivo y las garantías concedidas a la empresa si el valor absoluto de las ganancias por acción de la empresa es inferior a 0,05 Yuan) son superiores a 30 millones de yuan para los accionistas que pueden solicitar exenciones a la bolsa de Shenzhen y que representan El último período de la empresa examinado por la Junta General. Auditoría de transacciones relacionadas con activos netos por encima del 5% en términos absolutos. Las transacciones realizadas por la empresa sólo cumplen los criterios del punto 3 o del punto 5 y el valor absoluto de las ganancias por acción de la empresa en el último ejercicio contable es inferior a 0,05 yuan; La empresa puede solicitar a la bolsa de Shenzhen una exención para presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Artículo 77 la Junta General de accionistas adoptará por resolución especial las siguientes cuestiones:
Las resoluciones aprobadas son las siguientes: (ⅲ) los estatutos y sus anexos (incluida la Junta General de accionistas (ⅲ) la modificación de los estatutos; Modificación del reglamento interno, el reglamento interno del Consejo de Administración y el reglamento interno de la Junta de supervisores;
Artículo 82 la lista de candidatos a directores y supervisores se basará en la lista de candidatos a directores y supervisores.
La forma de la propuesta se someterá a votación en la Junta General de accionistas.
La forma de la propuesta se someterá a votación en la Junta General de accionistas.
Votación sobre la elección de los directores y supervisores en la Junta General de accionistas votación sobre la elección de los directores y supervisores
Las opiniones de los accionistas minoritarios se reflejarán plenamente en el presente capítulo.
Las disposiciones relativas a la acumulación o a la resolución de la Junta General de accionistas podrán aplicarse a la acumulación o a la resolución de la Junta General de accionistas.
Sistema de votación acumulativa.
Salvo que sólo haya un candidato a Director o supervisor. Por ejemplo, un solo accionista de una sociedad y sus partes
En caso de que la proporción de acciones de propiedad de un solo accionista o de una person a que actúe de manera concertada sea igual o superior al 30%, el
La sociedad adoptará un sistema de votación acumulativa cuando la proporción de acciones de la sociedad sea igual o superior al 30%.
Adoptar un sistema de votación acumulativo.
Artículo 112 el Consejo de Administración determinará su funcionamiento artículo 112 el Consejo de Administración determinará su autoridad sobre el capital de riesgo en la utilización de los activos de la sociedad, establecerá su autoridad sobre el capital de riesgo en la utilización estricta de los activos de la sociedad y establecerá procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones; Los principales proyectos de inversión serán objeto de un proceso de examen y adopción de decisiones en grupo; Los principales proyectos de inversión se evaluarán mediante la Organización de expertos y profesionales pertinentes y se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación. Aprobada por la Asamblea General.
Salvo lo dispuesto en los presentes estatutos y en otros sistemas internos de la sociedad, las transacciones realizadas por la sociedad, como la venta de activos, la adquisición de activos y la inversión en el extranjero, que no sean las que deban ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas, sino las que deban ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad, se llevarán a cabo de conformidad con los presentes estatutos y otros sistemas internos de la sociedad. Si una transacción, como la adquisición de activos o la inversión extranjera, cumple uno de los siguientes criterios (en el cálculo de los indicadores mencionados se incluye uno de los siguientes criterios (en el cálculo de los indicadores mencionados, si los datos son negativos, se calculará su valor absoluto), los datos de los directores, si son negativos, se calcularán su valor absoluto), serán examinados y aprobados por el Consejo de administración: el Consejo de Administración examinará y aprobará:
El total de activos involucrados en la transacción representa más del 10% del total de activos auditados de la empresa en el último período, y el total de activos involucrados en la transacción representa más del 10% del total de activos auditados de la empresa en el último período. Si el total de activos involucrados en la transacción contiene tanto El valor contable como el valor de evaluación, el total de activos involucrados en la transacción contiene tanto el valor contable como el valor de evaluación, La base de cálculo es la más alta; El más alto es la base del cálculo;
Ii) los ingresos de explotación relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el ejercicio contable más reciente (por ejemplo, la participación en el capital) representan más del 10% de los ingresos de explotación auditados del último ejercicio contable de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa, más del 10% y el importe absoluto supera los 10 millones de yuan; El importe de la contraprestación supera los 10 millones de yuan; El valor contable neto de los activos fácilmente afectados y la evaluación (ⅲ) Si el objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) está en el valor más reciente, prevalecerá el más alto;
El beneficio neto relacionado con el ejercicio contable representa más del 10% del beneficio neto auditado de la última reunión (ⅲ) de la empresa, y los ingresos de explotación relacionados con el ejercicio contable del oro absoluto representan más de 1 millón de yuan. Más del 10% de los ingresos de explotación auditados en el ejercicio contable, y iv) el volumen de Negocios de las transacciones (incluidas las deudas contraídas y las deudas contraídas) supera los 10 millones de yuan;
Los gastos representan el 10% (ⅳ) de los activos netos auditados más recientes de la empresa, y el beneficio neto relacionado con la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) es superior a 10 millones de yuan en el último ejercicio contable, lo que representa más del 10% de los beneficios netos auditados en El último ejercicio contable. Y el beneficio neto auditado del ejercicio contable del oro absoluto es superior al 10%, y el valor absoluto es superior a 1 millón de yuan;
La cantidad supera los 1 millón de yuan. Volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas contraídas y las deudas contraídas)
Gastos) representa más del 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto supera los 10 millones de yuan
Los beneficios generados por las transacciones representan más del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y el importe absoluto supera los 1 millón de yuan.
Además de las enmiendas mencionadas, el contenido de otros artículos de la Constitución se mantiene sin cambios.
3 de marzo de 2002
