Código de valores: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) abreviatura de valores: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) número de anuncio: 2022 – 015 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la sociedad, esta junta general de accionistas se convoca por resolución de la décima reunión (reunión provisional) del noveno Consejo de Administración de la sociedad.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia: la convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 21 de marzo de 202215: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 21 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25 a.m.; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 21 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de valores de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del día de registro de acciones, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogado testigo de la Junta General de accionistas de la sociedad
8. Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 1, piso 27, complejo 7, Huadu Hui, no. 48, luhua Road, Economic and Technological Development Zone, Zhanjiang, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Junta General de accionistas examinará las siguientes propuestas:
Examen de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Examen de la propuesta de modificación de los Estatutos
Examen de la “propuesta sobre la solicitud de crédito bancario de las filiales y la garantía de las filiales en 2022” 2.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la décima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa (reunión provisional), cuyo contenido detallado se detalla en el “Securities Times” publicado el 4 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. En los anuncios pertinentes.
3. Presentación de resoluciones especiales
Los proyectos de ley mencionados (2) y (3) son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Consejos de recuento separados
El proyecto de ley mencionado contará por separado y revelará públicamente los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 sobre la solicitud de crédito bancario de las filiales para 2022 y la provisión de √
Proyecto de ley de garantía
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica que asistan a la reunión deberán poseer una copia de la licencia comercial (con sello oficial), un certificado del representante legal o del socio Ejecutivo (representante designado del socio Ejecutivo), una tarjeta de identidad, una tarjeta de cuenta de valores y un certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, además de la información anterior, el representante legal o el socio Ejecutivo (representante designado por el socio Ejecutivo) autorizarán el poder notarial y la tarjeta de identidad de los asistentes a la reunión.
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, además de los datos mencionados, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad y el poder notarial del obligado principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono.
2. Tiempo de registro: 15 de marzo de 2022 – 18 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 00. 3. Lugar de registro: piso 27, complejo 7, Huadu Hui, no. 48, luhua Road, Economic and Technological Development Zone, Zhanjiang, Guangdong.
4. Tel.: 0759 – 2931218; Fax: 0759 – 2931213.
5. Persona de contacto: Zhao Yulin.
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones (sesión provisional).
2. Resolución de la octava reunión de la novena Junta de supervisores (reunión provisional).
Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 3
Junta Directiva
4 de marzo de 2002
Anexo 1:
Consulte el procedimiento de votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: “360403; abreviatura de votación:” votación Palin “.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Rellene el dictamen de votación.
Rellene directamente el dictamen de votación, de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de marzo de 2022, tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25; 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier momento del 21 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la primera junta general provisional de accionistas de pais Shuanglin biofarmacéutico Co Co., Ltd. En 2022 y a que ejerzan su derecho de voto en su nombre.
Número de cuenta del cliente: número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (código unificado de crédito social para los accionistas de la empresa):
Cliente (Firma): número de identificación del cliente:
El obligado principal votará sobre la siguiente propuesta (por favor, marque “√” en la columna correspondiente del dictamen de votación):
Observaciones voto
Código de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos √
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Caso
Sobre la solicitud de banco de la filial 2022
3.00 crédito bancario y garantía de filiales
Proyecto de ley
Si el obligado principal no da instrucciones específicas para votar sobre la propuesta mencionada, puede el obligado principal decidir por sí mismo votar: □ Sí □ No
Firma del cliente (sello oficial del accionista de la empresa): fecha de la Comisión: febrero de 2002
Período de validez: de febrero a febrero
