Código de valores: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) abreviatura de valores: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) número de anuncio: 2022 – 010 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Anuncio de la resolución de la décima reunión (reunión provisional) de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión del noveno Consejo de Administración (reunión provisional) se celebró por comunicación el 3 de marzo de 2022 y fue convocada y presidida por la Sra. Fu shaolan, Presidenta de la Junta. La notificación de la reunión se envió por comunicación el 1 de marzo de 2022. La reunión debería incluir 13 directores presentes y 13 directores presentes. El procedimiento de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate, los directores participantes examinaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa seguirá utilizando los fondos recaudados temporalmente inactivos por un monto no superior a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo, invirtiendo en productos de bajo riesgo y a corto plazo (no más de un a ño), incluidos, entre otros, los productos financieros y los depósitos estructurados de capital garantizado, y que los productos de inversión tendrán una duración de 2022 y podrán utilizarse continuamente. Además, autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el Departamento Financiero de la empresa es responsable de la Organización y aplicación específicas. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ emitió una opinión especial de verificación sobre el proyecto de ley,
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El resultado de la votación de esta propuesta es la aprobación.
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
El Consejo de Administración convino en que, una vez que la empresa hubiera reembolsado los fondos recaudados temporalmente ociosos anteriores a tiempo, seguiría utilizando parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos hasta un máximo de 250 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos líquidos, y el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de expiración de la autorización de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa (19 de abril de 2022). Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ emitió una opinión especial de verificación sobre el proyecto de ley,
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El resultado de la votación de esta propuesta es la aprobación.
3. Propuesta de modificación de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La Junta convino en enmendar los estatutos. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Los estatutos de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) .
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El resultado de la votación de esta propuesta es la aprobación.
4. Proyecto de ley sobre la solicitud de 20 millones de yuan de capital de trabajo de deyuan en Xinjiang
Después de la 31ª reunión del 8º Consejo de Administración y la Sexta junta general provisional de accionistas en 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la firma del Acuerdo de cooperación estratégica, en la que se estipulaba que el Acuerdo de cooperación estratégica debía ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y que La Junta General de accionistas de la empresa autorizaría al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas en virtud del presente acuerdo dentro del límite del principal del préstamo. Xinjiang deyuan currently applied for the Use of 20 million Yuan Fluid Fund, in line with the company and Xinjiang deyuan signed the “Strategic Cooperation Agreement” in the provision of the Fund use, in line with the Loan Conditions, the specific Loan time and amount authorized the Management of the company according to the actual situation.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El resultado de la votación de esta propuesta es la aprobación.
5. Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario de las filiales y la garantía de las filiales en 2022
A fin de garantizar el volumen normal de Negocios de los fondos, el Consejo de Administración acordó que Guangdong Shuanglin Biological Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangdong Shuanglin”) solicitara a las instituciones financieras una línea de crédito global de financiación de hasta 1.200 millones de yuan en 2022. Se acordó que Harbin paisfike Biological Pharmaceuticals Co., Ltd. (en adelante “paisfike”) solicitara a las instituciones financieras una línea de crédito global de financiación de hasta 500 millones de yuan en 2022. Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria a las filiales de propiedad total Guangdong Shuanglin y paisfilco dentro de la cantidad mencionada, y el importe de cada garantía y el período de garantía se estipularán en el contrato específico. Las unidades garantizadas Guangdong Shuanglin y paisfiko proporcionaron contragarantías sobre todos los activos. El período de validez de la solicitud de crédito bancario y la garantía para las filiales comenzará a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la presente propuesta hasta la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General de accionistas en la que se examine la solicitud de crédito bancario y la garantía para las filiales en el año siguiente.
Guangdong Shuanglin and paisfiko apply to Financial Institutions for the Integrated Credit Line of Financing, in the actual process of Process authorized Guangdong Shuanglin and paisfiko legal representatives to sign relevant documents. En cuanto a la garantía proporcionada por la empresa para las filiales de propiedad total dentro de la cantidad mencionada, el representante legal de la empresa está autorizado a firmar los documentos pertinentes en el proceso de tramitación real. Las garantías exigidas por las filiales más allá de los límites mencionados se presentarán por separado al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen, según proceda.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de crédito bancario de las filiales y la garantía de las filiales en 2022, publicado el mismo día en el Securities Times y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El resultado de la votación de esta propuesta es la aprobación.
6. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración acordó que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebraría en Zhanjiang el lunes 21 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el mismo diario publicado en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El resultado de la votación de esta propuesta es la aprobación.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la décima reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones (sesión provisional).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
4 de marzo de 2002
