Código de valores: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) abreviatura de valores: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) número de anuncio: 2022 – 033 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior y del representante de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 3 de marzo de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración, la elección de los directores independientes del tercer Consejo de Administración y la elección de los supervisores no empleados del tercer Consejo de supervisión. El mismo día, la empresa celebró el primer Congreso de los trabajadores en 2022, la primera reunión del tercer Consejo de Administración y la primera reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la elección de los supervisores de los trabajadores del tercer Consejo de supervisión de la empresa, el Presidente del tercer Consejo de Administración, el Director Adjunto del tercer Consejo de Administración, los miembros y presidentes de los comités especiales del Consejo de Administración. Nombrar al personal directivo superior y elegir al Presidente de la tercera Junta de supervisores, etc. La elección del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa se ha completado y la información pertinente se anuncia como sigue:
Composición del tercer Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Wang lijian
Vicepresidente: Sr. Wu Jianbo
Directores no independientes: Sr. Wang lijian, Sr. Wu Jianbo, Sr. Wu siyu, Sr. Liu Jianguo, Sr. Niu Hui, Sr. Zhou Jianhe
Independent Director: Mr. Zhang xinwei, Mr. Gao average, Mr. Chen Tao
Todos los miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa cumplen los requisitos para ocupar el puesto de Director de la empresa que cotiza en bolsa y pueden desempeñar las funciones y responsabilidades del puesto. Las calificaciones y la independencia de los tres directores independientes se registraron en la bolsa de Shenzhen para su examen antes de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El mandato de los directores de la tercera Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha en que se examine y apruebe la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa. El número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración de la empresa.
Composición de los comités especializados del tercer período de sesiones de la Junta
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y las normas de trabajo de los comités del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa eligió a los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del Tercer Consejo de Administración. Casos específicos:
El Comité de estrategia y desarrollo de la tercera Junta Directiva está integrado por el Sr. Wang lijian, el Sr. Wu Jianbo y el Sr. Wu siyu, de los cuales el Sr. Wang lijian es el Presidente.
El Comité de auditoría de la tercera Junta de Síndicos está integrado por el Sr. Zhang xinwei, el Sr. Chen Tao y el Sr. Wu siyu, de los cuales el Sr. Zhang xinwei es un profesional contable y es miembro del Comité Director.
El Comité de nombramientos de la tercera Junta Directiva está integrado por el Sr. Gao, el Sr. Zhang xinwei y el Sr. Wang lijian, de los cuales el Sr. Gao actúa como Presidente.
El Comité de remuneración y evaluación de la tercera Junta de Síndicos está integrado por el Sr. Chen Tao, el Sr. Gao Zhong y el Sr. Wu Jianbo, de los cuales el Sr. Chen Tao es Presidente.
Composición de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Presidente de la Junta de supervisores: Sr. Tian Yi
Supervisores no empleados: Sr. Tian Yi, Sr. Yang baosen
Supervisor del personal: Sr. Zhai boyuan
Todos los miembros de la tercera Junta de supervisores de la empresa tienen la calificación de supervisor de la empresa que cotiza en bolsa y pueden cumplir con los requisitos de la responsabilidad del puesto. El mandato de los supervisores no asalariados y los supervisores asalariados será de tres años a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y de la primera reunión general de representantes de los trabajadores en 2022, respectivamente. La proporción de supervisores representativos de los empleados en la Junta de supervisores de la empresa no es inferior a un tercio.
Nombramiento del personal directivo superior y del representante de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad nombra al Sr. Wu siyu Director General, al Sr. Liu Jianguo Director General Adjunto e ingeniero jefe, al Sr. Liu guanglei, al Sr. Shi zigang y al Sr. Niu Hui Director General Adjunto, a la Sra. Liu Yan Secretaria del Consejo de Administración, a la Sra. Zhang huijuan Directora Financiera y al Sr. Niu Pengfei representante de valores. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones.
Ms. Liu Yan and Mr. Niu punfei have obtained the Board Secretary Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange, and Ms. Liu Yan has been approved by Shenzhen Stock Exchange.
The above – mentioned Senior Managers and Securities Affairs representatives have the Professional Competence and work experience necessary to perform their duties, and their post qualifications meet the requirements of the Law of Companies, the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and other laws and Regulations.
Otras Notas
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on the appointment of Senior Managers, as detailed in the company disclosed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the first meeting of the Third Board of Directors.
Al expirar el mandato, el Sr. Shi zigang, Director no independiente de la segunda Junta Directiva de la empresa, dejará de ocupar el cargo de director no independiente de la empresa y permanecerá en el cargo de Director General Adjunto de la empresa después de la creación de la nueva Junta Directiva; El Sr. Song dejun, el personal directivo superior, ya no desempeñará el cargo de Director General Adjunto de la empresa, sino que seguirá siendo un experto técnico de la empresa; El Sr. Song erxiang, director independiente, dejará de ocupar el cargo de Director de la empresa después de la creación del nuevo Consejo de Administración.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Shi zigang posee directamente 968404 acciones de la empresa y indirectamente posee el 0,01% de las acciones de la empresa a través del Centro de gestión de inversiones de Shijiazhuang ZHONGYAN (sociedad limitada). Mr. Song dejun holds directly 274375 shares of the company, and indirectly holds 0.20% of shares through Shijiazhuang ZHONGYAN Investment Management Center (Limited Partnership); Mr. Song erxiang did not hold shares in the company; Estas acciones se gestionarán estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Shi zigang, al Sr. Song dejun y al Sr. Song erxiang por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Tel: 010 – Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) 59
Fax: 010 – 68800097
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 12th Floor, tongjing Building, no. 2 Apple Garden Road, Shijingshan District, Beijing
Se anuncia por la presente.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
4 de marzo de 2022 currículum vitae de los miembros de la primera y tercera Junta
1. Wang lijian
Mr. Wang lijian, Chinese Nationality, Born in 1976, graduated from Tianjin University, Master degree, EMBA, sino – European International Business School, First Class Builder.
De marzo de 2002 a diciembre de 2008 fue Director del Departamento de proyectos de Beijing Metallurgical Engineering Technology Co., Ltd. De diciembre de 2008 a septiembre de 2015 fue Director General y Presidente de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd. Since September 2021, he has been Chairman of Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Environmental Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2021, ha sido Director de Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Ha sido Presidente de la compañía desde septiembre de 2015.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Wang lijian posee directamente 34.504227 acciones de la empresa e indirectamente posee el 0,07% de las acciones de la empresa a través del Centro de gestión de inversiones Shijiazhuang ZHONGYAN (sociedad limitada). Es el accionista mayoritario de la empresa, el controlador real, con el accionista Wu Jianbo, Wu siyu es la persona de acción consistente; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
2. Wu Jianbo
Mr. Wu Jianbo, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1976, graduated from China University of Mining and Technology, Master degree, EMBA, National Development Research Institute, Peking University, registered civil Engineer (rock and Soil), First Class Builder. De julio de 2002 a diciembre de 2008, fue Ingeniero en el Instituto de investigación y diseño de la construcción integral. De diciembre de 2008 a septiembre de 2015, fue nombrado Director General Adjunto de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd. Director Ejecutivo de Beijing ZHONGYAN zhibo Technology Co., Ltd. En enero de 2021; Since September 2021, he has served as Director of Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Environmental Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2021, ha sido Director de Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Desde septiembre de 2015 hasta la fecha como Vicepresidente de la empresa.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Wu Jianbo posee directamente 17248260 acciones de la empresa y indirectamente posee el 0,60% de las acciones de la empresa a través del Centro de gestión de inversiones Shijiazhuang ZHONGYAN (sociedad limitada). Actuar de acuerdo con el accionista controlador de la empresa, el accionista controlador real Wang lijian y el accionista Wu siyu; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
3. Wu siyu
Mr. Wu siyu, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1978, graduated from Tsinghua University, Ph.D. De enero de 2008 a mayo de 2010 fue Ingeniero en Beijing Metallurgical Engineering Technology Co., Ltd. De mayo de 2010 a septiembre de 2015, fue nombrado Director General Adjunto de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd. Desde noviembre de 2021, ha sido Presidente de Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Desde septiembre de 2015, ha sido Director y Director General de la empresa.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Wu siyu posee directamente 13912548 acciones de la empresa y indirectamente posee el 0,48% de las acciones de la empresa a través del Centro de gestión de inversiones de Shijiazhuang ZHONGYAN (sociedad limitada). Actuar de acuerdo con el accionista controlador de la empresa, el accionista controlador real Wang lijian y el accionista Wu Jianbo; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
4. Liu Jianguo
Mr. Liu Jianguo, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1964, graduated from Tianjin University, Master degree, Professor Senior Engineer, registered civil Engineer (rock and Soil). De abril de 1988 a enero de 2015 fue ingeniero, Director Adjunto e ingeniero jefe del Instituto de Fundación de China Metallurgical Construction Research Institute Co., Ltd. De febrero de 2015 a septiembre de 2015, fue nombrado Director General Adjunto e ingeniero jefe de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd. Desde septiembre de 2015, ha sido Director, Director General Adjunto e ingeniero jefe de la empresa.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Liu Jianguo posee directamente 1698185 acciones de la empresa; No hay relación con otros accionistas, accionistas controladores, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
5. Niu Hui
Mr. Niu Hui, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1983, graduated from China Geological University, College degree, Second registered Construction Division. Desde diciembre de 2008 hasta la fecha, ha ocupado sucesivamente los siguientes puestos: Jefe de ingeniería, Director de producción, Director de proyecto, Director de cinco departamentos geotécnicos y Director de siete departamentos geotécnicos; Desde diciembre de 2020 hasta la fecha como Director General Adjunto de la empresa, ahora como el tercer Consejo de Administración de la empresa.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Niu Hui posee directamente 272842 acciones de la empresa; No hay relación con otros accionistas, accionistas controladores, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
6. Zhou Jianhe
Mr. Zhou Jianhe, Senior Engineer, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1968, graduated from Traffic and Transportation Management Engineering major of Beijing Jiaotong University, Graduate School of Management, Chinese Academy of Sciences, EMBA of Sino – European International Business School, EMBA of Wudaokou Financial College of Tsinghua University. De mayo de 2005 a mayo de 2012 fue nombrado Director General Adjunto de Jiangsu yangkougang Investment and Development Co., Ltd. Junio de 2012 a diciembre de 2016
