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Beijing JingTian gongcheng Law Firm
Sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Testimonio de un abogado
A: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Beijing JingTian gongcheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Lawyers to attend the first provisional Shareholder meeting of the company in 2022 (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) held by the company on March 3, 2022. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el Reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, etc. De conformidad con los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), los abogados de la bolsa han examinado cuidadosamente los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, los convocantes, las calificaciones de los asistentes a la Junta, la legalidad y validez de Los procedimientos de votación, y han emitido este dictamen jurídico.
Los abogados de la bolsa emitirán dictámenes jurídicos de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes sobre la base de los hechos que obren en su poder y de los documentos y materiales proporcionados por la empresa. A fin de emitir este dictamen jurídico, los abogados de la bolsa examinaron las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas, consultaron los documentos pertinentes de la Junta y llevaron a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes. The Lawyer of the exchange has been guaranteed by the company that he has provided all documents and information that the Lawyer of the exchange considers necessary for the issuance of this legal Opinion, that the documents and statements provided are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, and that there are no material omissions and misleading statements, and that the relevant copy and copy are in conf
Si las calificaciones de los ponentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de las reuniones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de Las empresas, y no expresan opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en las reuniones ni sobre la autenticidad de los hechos o datos expresados en esas propuestas; Expresar opiniones sobre la exactitud y exhaustividad. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente con el fin de que la sociedad demuestre la legalidad de las cuestiones relativas a la Junta General de accionistas y no se utilizará para ningún otro fin.
El abogado de la Bolsa está de acuerdo en anunciar este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa, y asumir la responsabilidad correspondiente de acuerdo con la ley.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas sobre la Junta General de accionistas de la empresa:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. El 15 de febrero de 2022, la empresa convocó la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración, decidió que el Consejo de Administración convocara la reunión y convocara la reunión de accionistas el 3 de marzo de 2022.
2, February 16, 2022, the company in the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y otros medios de comunicación publicaron la “Convocación de la primera junta general provisional de accionistas 2022” en la notificación, la Junta General de accionistas se celebrará en el momento, el lugar, las cuestiones de deliberación y el registro de cuestiones como el anuncio.
3. El 3 de marzo de 2022, a las 14.00 horas, la reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará según lo previsto en la Sala de juntas de la empresa en el piso 12, edificio Tong Jing, no. 2, Apple Garden Road, distrito de Shijingshan, Beijing. El tiempo de votación en línea es el 3 de marzo de 2022, de los cuales: (1) el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 3 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 3 de marzo de 2022.
Tras examinar los materiales pertinentes de la Junta General de accionistas, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Cualificaciones de los participantes en la presente junta general de accionistas
Asistieron a la Junta General 17 accionistas y agentes de accionistas, que representaban 78.606512 acciones, lo que representaba el 614465% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, 9 accionistas votaron sobre el terreno, representando 76.426706 acciones, lo que representa el 597425% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la votación en línea de los accionistas 8, representando 2179806 acciones, representando 1.7039% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. La calificación de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea ha sido certificada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas y sus agentes que asistan a la Junta General de accionistas serán los accionistas de la empresa o sus agentes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de registro de acciones (25 de febrero de 2022) de la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas tienen certificados de participación pertinentes y todos los agentes tienen poder notarial por escrito.
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Wang lijian, Presidente de la empresa. Los directores y supervisores de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y el personal directivo superior de la empresa y los abogados de la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto. Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras la verificación in situ de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas:
1. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
2. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
2.01 elección del Sr. Wang lijian como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Wu Jianbo como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Wu siyu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.04 elección del Sr. Liu Jianguo como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.05 elección del Sr. Niu Hui como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.06 elección del Sr. Zhou Jianhe como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente para el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos
3.01 elección del Sr. Zhang xinwei como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.02 elección del Sr. Gao Zhong como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.03 elección del Sr. Chen Tao como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
4. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no empleados de la tercera Junta de supervisores
4.01 elección del Sr. Tian Yi como supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
4.02 elección del Sr. Yang baosen como supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
El contenido de la Junta General de accionistas se ajusta al contenido del anuncio de la Junta y no se ha presentado ninguna propuesta provisional.
The Lawyers of the exchange believe that the above – mentioned Bill has been disclosed by the Board of Directors of the company in the notice of this meeting of Shareholders, in compliance with the Law of the company, the rules of the Shareholders’ Meeting of Listed Companies and other laws, Regulations and relevant provisions of the articles of Association.
Procedimientos de votación y resultados de las deliberaciones de la Junta General de accionistas
En testimonio de nuestros abogados, la Junta General de accionistas examinó y votó cada una de las propuestas enumeradas en el aviso de la Junta. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. Los votos emitidos sobre el terreno son contados por el escrutador y el escrutador y los resultados de la votación se publican sobre el terreno; Los accionistas y sus representantes presentes en la reunión sobre el terreno no impugnaron el resultado de la votación sobre el terreno. La empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para proporcionar a los accionistas la Plataforma de votación en línea de la Junta General de accionistas. Después de la votación en línea, la bolsa de Shenzhen proporcionó a la empresa el número total de acciones y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas.
Sobre la base de los resultados estadísticos de la votación, los resultados de la votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
El proyecto de ley es una resolución especial. Resultado de la votación: 785890.071 acciones fueron votadas in situ y en línea, lo que representa el 999778% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión. 200 acciones con voto negativo, que representan el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se abstuvieron 17.241 acciones, representando 00219% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.301731 acciones de acuerdo, 200 acciones en contra, 17.241 abstenciones.
2. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
2.01 elección del Sr. Wang lijian como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
2.02 elección del Sr. Wu Jianbo como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
2.03 elección del Sr. Wu siyu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
2.04 elección del Sr. Liu Jianguo como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
2.05 elección del Sr. Niu Hui como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
2.06 elección del Sr. Zhou Jianhe como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
3. Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente para el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos
3.01 elección del Sr. Zhang xinwei como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
3.02 elección del Sr. Gao Zhong como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
3.03 elección del Sr. Chen Tao como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
4. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no empleados de la tercera Junta de supervisores
4.01 elección del Sr. Tian Yi como supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
4.02 elección del Sr. Yang baosen como supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
El proyecto de ley tiene un sistema de votación acumulativo. Resultado de la votación: 78423536 votos emitidos en el sitio web y en línea. Entre ellos, asistieron a la reunión los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (Red y sitio total): 5.136196 acciones acordadas.
La convocación de la Junta General de accionistas se ha convertido en acta, firmada y archivada por los directores y secretarios de la Junta presentes.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa creen que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación de la Junta, los resultados de la votación y las resoluciones de la Junta se ajustan al derecho de sociedades, Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y son legítimos y eficaces.
El presente dictamen jurídico se redacta en tres ejemplares originales y entrará en vigor una vez firmado y sellado por el abogado designado por la bolsa. (no hay texto)
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