Código de valores: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) abreviatura de valores: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) número de anuncio: 2022 – 029 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: jueves 3 de marzo de 2022, 14: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 3 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 3 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 12, edificio tongjing, no. 2, Apple Garden Road, distrito de Shijingshan, Beijing.
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad deben elegir una forma de votar en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Wang lijian, Presidente.
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Conferencia: los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos, la bolsa de valores de Shenzhen.
1. Situación general de la asistencia de los accionistas
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y representantes autorizados 17, representando 78606512 acciones, representando el 614465% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y el delegado autorizado de 9 personas, representando 76426706 acciones, representando el 597425% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea de los accionistas 8, representando 2179806 acciones, representando 1.7039% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y 13 delegados autorizados, representando 5319172 acciones, representando el 4,1580% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y el delegado autorizado de 5 personas, representando 3.139366 acciones, representando el 2.4540% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea de los accionistas 8, representando 2179806 acciones, representando 1.7039% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Los directores y supervisores de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y el personal directivo superior y los abogados testigos asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Situación general de la votación: 785890.071 acciones, lo que representa el 999778% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 200 acciones, que representan el 00003% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Las 17.241 abstenciones (de las cuales 17.241 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representaron el 00219% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.301731 acciones, lo que representa el 996721% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 200 acciones, que representan a los accionistas minoritarios presentes en la Junta de accionistas, representa el 03241% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta de accionistas.
Resultado de la votación: la propuesta ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos
La Junta eligió a Wang lijian, Wu Jianbo, Wu siyu, Liu Jianguo, Niu Hui y Zhou Jianhe como directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa mediante votación acumulativa, y el mandato de los directores no independientes será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
2.01 elección del Sr. Wang lijian como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Wang lijian fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.02 elección del Sr. Wu Jianbo como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Wu Jianbo fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.03 elección del Sr. Wu siyu como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Wu siyu fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.04 elección del Sr. Liu Jianguo como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Liu Jianguo fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.05 elección del Sr. Niu Hui como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Niu Hui fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.06 elección del Sr. Zhou Jianhe como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Zhou Jianhe fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente para el tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos
En la reunión se eligió a Zhang xinwei, Gao average y Chen Tao como directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa mediante votación acumulativa, y las calificaciones de los directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen. El mandato del director independiente será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
3.01 elección del Sr. Zhang xinwei como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Zhang xinwei fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3.02 elección del Sr. Gao Zhong como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Gao fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
3.03 elección del Sr. Chen Tao como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Chen Tao fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de supervisores no empleados para la tercera Junta de supervisores.
La Junta eligió a Tian Yi y Yang baosen como supervisores no asalariados de la tercera Junta de supervisores de la empresa mediante votación acumulativa, y el mandato de los supervisores no asalariados será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la presente Junta de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes: 4.01 elegir al Sr. Tian Yi como supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Tian Yi fue elegido supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
4.02 elección del Sr. Yang baosen como supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Voto total: 78423536 acciones, lo que representa el 997672% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 5.136196 acciones, lo que representa el 965601% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Yang baosen fue elegido supervisor no asalariado de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing JingTian gongcheng law firm.
Ren Wei, Zhang bingfei.
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación de la Junta, los resultados de la votación y las resoluciones de la Junta se ajustan al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Lawyer Witness legal opinion of Beijing JingTian gongcheng law firm on the first Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
