Código de valores: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) abreviatura de valores: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) número de anuncio: 2022 – 030 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 3 de marzo de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para elegir a los miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y coherencia de la labor del Consejo de Administración, la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se notificó por teléfono el mismo día. La reunión se celebró el jueves 3 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 9 directores, asistir a 9 directores en realidad (entre ellos, los directores Niu Hui, Zhou Jianhe, director independiente Zhang xinwei, Gao Jianhe asiste a la reunión por medios de comunicación), la reunión después de que más de la mitad de los directores elijan al Director Wang lijian convoca y preside la Reunión, algunos supervisores, ejecutivos asisten a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes, y será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos de las propuestas de la reunión y la votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y otras disposiciones del sistema de sociedades, a fin de garantizar la cohesión y la coherencia de la labor del Consejo de Administración, todos los directores de la empresa eligen por unanimidad al Director Wang lijian como Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará tres años después de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 033).
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Vicepresidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y otras disposiciones del sistema de sociedades, a fin de garantizar la cohesión y la coherencia de la labor del Consejo de Administración, todos los directores de la empresa eligen por unanimidad al Director Wu Jianbo como Vicepresidente del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 033).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y otras disposiciones del sistema de sociedades, a fin de mejorar la eficiencia de la gobernanza del Consejo de Administración de la sociedad, el tercer Consejo de Administración de la sociedad tiene un Comité de estrategia y desarrollo, un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos y un Comité de examen de la remuneración. Los miembros y presidentes de los comités especiales serán elegidos por unanimidad por todos los directores por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. La composición específica es la siguiente:
Comité de estrategia y desarrollo: Wang lijian (Presidente), Wu Jianbo, Wu siyu;
Comité de auditoría: Zhang xinwei (Presidente), Chen Tao y Wu siyu;
Comité de nombramientos: Gao Zhong (Presidente), Zhang xinwei, Wang lijian;
Comité de remuneración y evaluación: Chen Tao (Presidente), Gao Zhong, Wu Jianbo.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 033).
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que el mandato de la dirección anterior de la empresa ha expirado, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y tras el examen del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración, se acordó nombrar a Wu siyu Director General de la Empresa, Liu Jianguo Director General Adjunto e ingeniero jefe de la empresa, as í como a Zi Gang, Liu guanglei, Niu Hui es el Director General Adjunto de la empresa, nombra a Liu Yan como Secretario del Consejo de Administración de la empresa y a Zhang huijuan como director financiero de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de las “opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del tercer Consejo de Administración” y “anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores” (anuncio no. 2022 – 033).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, se acordó nombrar al Sr. Niu punfei representante de valores de la sociedad para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones por un período de tres a ños a partir de La fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 033).
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 4 de marzo de 2022
