Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente y en consonancia con la prudencia, La actitud responsable, después de examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, as í como los Estatutos de la empresa, etc., como directores independientes de la empresa, tenemos plena conciencia de los antecedentes educativos de las personas contratadas, Sobre la base de la experiencia profesional y los logros profesionales, se formulan las siguientes observaciones sobre las cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior examinadas y aprobadas en la reunión:
1. The Board appointed Wu siyu as the General Manager of the company, Liu Jianguo as the Deputy General Manager and Chief Engineer of the company, Shi zigang, Liu guanglei and Niu Hui as the Deputy General Manager of the company, Liu Yan as the Secretary of the Board of Directors of the company, and Zhang huijuan as The Financial Director of the company according to the procedures of the Company Law and other related laws and Regulations. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones del sistema de sociedades son legítimos y eficaces.
2. Tras examinar los materiales pertinentes y comprender plenamente los antecedentes personales del personal directivo superior contratado, creemos que el personal directivo superior nombrado por el Consejo de Administración tiene la calificación de personal directivo superior de la empresa. No se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, etc., ni que la c
3. El nombramiento del personal directivo superior no perjudicará los intereses de la empresa ni de otros accionistas.
4. Acordamos nombrar a Wu siyu como Director General de la empresa, Liu Jianguo como Director General Adjunto e ingeniero jefe de la empresa, Shi zigang, Liu guanglei y Niu Hui como directores generales adjuntos de la empresa, Liu Yan como Secretario de la Junta Directiva de la empresa, Zhang huijuan como director financiero de la empresa, por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta. Director independiente: Zhang xinwei, Gao Zhong, Chen Tao 3 de marzo de 2022
