Código de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) número de anuncio: 2022 – 026 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La empresa celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022 y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 25 de marzo de 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 25 de marzo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 25 de marzo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 25 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 25 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 18 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de cerrar el mercado en la tarde del 18 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no puede ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, no. 55, Huanghe Street, Baotou High Tech Zone, Mongolia Interior. Con el fin de coordinar la prevención y el control de la neumonía por coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno, además de llevar los certificados pertinentes, adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con el lugar de reunión para exigir que se someta a pruebas de temperatura corporal, se presente un código de salud y un certificado negativo de ácido nucleico en un plazo de 48 horas, se proporcione un registro de viaje reciente y otros trabajos de prevención de epidemias.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe de auditoría 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre el programa de presupuesto financiero 2022 √
6.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
8.00 “declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos”
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
10.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
11.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
12.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
13.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cuota de garantía de la empresa para 2022
14.00 proyecto de ley sobre el informe sobre el depósito y la utilización de fondos recaudados anteriormente
15.00 proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
16.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
17.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
18.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
19.00 propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes
20.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
21.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de la distribución de beneficios
22.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos
23.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
24.00 propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
25.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
De conformidad con los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las propuestas 6, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 supra son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, a saber, los directores, supervisores, etc. El personal directivo superior y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada contabilizarán y revelarán por separado los votos.
Salvo que las propuestas 12, 16, 17 y 18 deban examinarse y aprobarse mediante resoluciones especiales, las demás son resoluciones ordinarias.
Los accionistas afiliados Lin lairong, Niu Guofeng y Liang Baodong deben abstenerse de votar y no pueden aceptar el voto confiado por otros accionistas. Los accionistas afiliados de la propuesta 15, Zhongxing Group Co., Ltd., Niu Guofeng, Liang Baodong, Lin lairong, Liang Xinyu, Liang Baoguo, An sumei y Gao wenrui, deben abstenerse de votar y no pueden aceptar el voto confiado de otros accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes, el director independiente de la empresa será informado en la Junta General.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities News, Economic Reference News y tidewater Information Network el 4 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Forma de registro
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas (anexo III) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas.
Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 11: 00 horas y de 14: 00 a 16: 00 horas el 21 de marzo de 2022; Las inscripciones por carta o facsímile se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 18.00 horas del 21 de marzo de 2022.
Lugar de registro: Ministerio de valores, dirección: No. 55 Huanghe Street, Kunqu District, Baotou, Mongolia Interior; Código postal 014010 (si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas 2021”).
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro, y se niegan a llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Gao Ting
Tel.: 0472 – 5216664
Fax: 0472 – 5216664
2. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento del personal que asista a la reunión se sufragarán por sí mismos.
3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo I figuran los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
2. Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 3 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “361203” y la abreviatura de votación es “votación grande y mediana”. 2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, que se llenan con opiniones de voto, están de acuerdo, se oponen y se abstienen.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 25 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 25 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán obtener la certificación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red (revisada en abril de 2016) y obtener la certificación de la identidad de la bolsa de Shenzhen.
