Código de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) número de anuncio: 2022 – 017 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión de la Quinta Junta Directiva se notificó por correo electrónico a todos los directores el 21 de febrero de 2022. Debido a la epidemia de covid – 19, la reunión se celebró a las 8: 30 a.m. del 3 de marzo de 2022 por medios de comunicación. La reunión debería incluir cinco directores participantes y cinco directores Participantes reales.
La reunión fue presidida por el Sr. Niu Guofeng, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y el procedimiento de convocación y celebración de la reunión se ajustó a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El Sr. Xu shijun, el Sr. Xu nianhang y los directores independientes actuales, el Sr. Wang Jianwen y la Sra. Wang Lixiang, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en los capítulos pertinentes del informe anual 2021 de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo del informe anual 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de auditoría divulgado.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. La opinión de auditoría de los contables es que los estados financieros de la empresa se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas en todos los aspectos importantes y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa matriz y la situación financiera de la empresa matriz al 31 de diciembre de 2021, as í como los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa matriz y la empresa matriz en 2021.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 4.894885 millones de yuan, lo que representa un aumento del 96,05% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo fue de 192627.830 Yuan, un aumento del 177,93% en comparación con el mismo período del año anterior. El beneficio neto realizado fue de 162496.920 Yuan, un aumento del 174,48% con respecto al a ño anterior, de los cuales: el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 162496.960 Yuan, un aumento del 174,47% con respecto al año anterior.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el programa de presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2022, la empresa tiene previsto realizar ingresos de explotación por valor de 4.828698.700 Yuan, beneficios totales por valor de 1.753842.800 Yuan, beneficios netos por valor de 1.475059.200 yuan y beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz por valor de 1.475059.200 Yuan.
El presupuesto financiero anterior es el índice de evaluación del control interno de la gestión del plan de Operaciones de 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios de 2022 de la empresa, ni constituye un compromiso de rendimiento. Si se puede lograr depende de los cambios en las condiciones del mercado, el grado de esfuerzo del equipo de gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, por favor preste atención al riesgo de inversión, inversión cautelosa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de 162496.96 millones de yuan, la reserva legal de excedentes fue de 90.645600 Yuan, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 59.160.93 millones de yuan, después de deducir el beneficio anual anterior distribuido En este año de Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 152733.300 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos monetarios de la empresa era de 660773.600 yuan y el flujo neto de efectivo generado por las actividades operacionales en 2021 era de 191816.070 Yuan. Teniendo en cuenta la planificación estratégica y los arreglos de utilización de los fondos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa elaboró El plan de distribución de beneficios para 2021 como sigue: no se asignarán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital.
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa en 2021 se depositan hasta el año siguiente para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y construcción de proyectos de la empresa. En el futuro, la empresa seguirá estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta todos los factores del desarrollo futuro de la empresa y la distribución de beneficios, recompensando activamente a los inversores, aplicando estrictamente el sistema de distribución de beneficios pertinente, compartiendo los logros del desarrollo de la empresa con los inversores, garantizando el desarrollo sostenible de la empresa y las necesidades de capital.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el resumen del informe anual 2021 publicado por Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 019).
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
8. Examen y aprobación de la nota especial de examen sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acuerda seguir nombrando a zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa para 2022, responsable de la auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022, y el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar los gastos de auditoría específicos para 2022 y a firmar los contratos y documentos pertinentes.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre la renovación de las empresas contables (anuncio no. 2022 – 020) publicado por el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement to the bill on the pre – approval opinion and independent opinion.
10. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
El proyecto de ley se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, todos los directores se abstienen de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 publicado por el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 027).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 publicado por el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 027).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a report on the matter; Guodu Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación.
13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa (número de anuncio: 2022 – 021), publicado por Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News. Los estatutos revisados se detallan en el mismo día en que la empresa http://www.cn.info.com.cn. Los estatutos revelados.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para las filiales en 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y “Economic Reference News” divulgados en el “anuncio sobre la previsión de la línea de garantía de la empresa a las filiales 2022” (número de anuncio: 2022 – 022).
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” publicado por el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el “Economic Reference News” (número de anuncio: 2022 – 023).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión; Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a report on the matter; Guodu Securities Co., Ltd. Emitió una opinión de verificación.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de diciembre de 2021 y ha contratado a la empresa contable zhonghui (Asociación General Especial) para que emita el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el “Informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anteriormente” publicado por el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el “Economic Reference News” (número de anuncio: 2022 – 024).
The Independent Director of the company expressed Independent views on the matter, and zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued a report on the matter.
17. Examen del informe sobre la labor realizada en 2022
