Código de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura de valores: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) número de anuncio: 2022 – 018 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico el 21 de febrero de 2022. Debido a la influencia de la epidemia de covid – 19, la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 9: 00 a.m. del 3 de marzo de 2022 por medios de Comunicación. La reunión debería incluir tres supervisores participantes y tres supervisores participantes reales.
La reunión fue presidida por la Sra. Ge Yaping, Presidenta de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de auditoría divulgado.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el programa de presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de 162496.96 millones de yuan, la reserva legal de excedentes fue de 90.645600 Yuan, y el beneficio no distribuido a principios de año fue de 59.160.93 millones de yuan, después de deducir el beneficio anual anterior distribuido En este año de Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas en 2021 fue de 152733.300 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos monetarios de la empresa era de 660773.600 yuan y el flujo neto de efectivo generado por las actividades operacionales en 2021 era de 191816.070 Yuan. Teniendo en cuenta la planificación estratégica y los arreglos de utilización de los fondos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa elaboró El plan de distribución de beneficios para 2021 como sigue: no se asignarán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital.
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa en 2021 se depositan hasta el año siguiente para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y construcción de proyectos de la empresa. En el futuro, la empresa seguirá estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta todos los factores del desarrollo futuro de la empresa y la distribución de beneficios, recompensando activamente a los inversores, aplicando estrictamente el sistema de distribución de beneficios pertinente, compartiendo los logros del desarrollo de la empresa con los inversores, garantizando el desarrollo sostenible de la empresa y las necesidades de capital.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual del Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el resumen del informe anual 2021 publicado por Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 019). El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examen y aprobación de la nota especial de examen sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa y otras transacciones de fondos conexos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre la renovación de las empresas contables (anuncio no. 2022 – 020) publicado por el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News.
9. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
El proyecto de ley se refiere a la remuneración de todos los supervisores y, sobre la base del principio de prudencia, todos los supervisores se abstienen de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022 publicado por el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 027).
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa para las filiales en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y “Economic Reference News” divulgados en el “anuncio sobre la previsión de la línea de garantía de la empresa a las filiales 2022” (número de anuncio: 2022 – 022).
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 publicado por Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 023).
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el “Informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anteriormente” publicado por el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el “Economic Reference News” (número de anuncio: 2022 – 024).
14. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Y el anuncio sobre la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, publicado por Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Economic Reference News (número de anuncio: 2022 – 025). Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Normas de procedimiento de la Junta de supervisores.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 3 de marzo de 2022
