Opiniones independientes y notas especiales sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Cuestiones relativas a la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes y notas especiales
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las normas de trabajo de los directores independientes, como directores independientes del quinto Consejo de Administración, sobre la base de un juicio independiente, Tras examinar las propuestas y los materiales conexos presentados a la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Después de la revisión, creemos que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración de la empresa en 2021 está en consonancia con la situación real de la empresa y la política de distribución de dividendos en efectivo estipulada en los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios tiene legitimidad, conformidad y racionalidad. No hay daños a los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, por lo que estamos de acuerdo con el plan propuesto por el Consejo de Administración para 2021 sin distribución de beneficios.
En segundo lugar, las opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, as í como las notas especiales, verificamos seriamente la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021 y emitimos las siguientes opiniones: durante el período que abarca el Informe, no hubo ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas; Tampoco hay casos en que los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas hayan ocupado los fondos de la empresa durante períodos anteriores y que se prolonguen hasta el período de referencia. La empresa ha cumplido estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y ha controlado estrictamente el riesgo de que las partes vinculadas ocupen fondos.
Opiniones independientes y notas especiales sobre la garantía externa de la empresa
Realizamos una verificación cuidadosa y detallada de la garantía externa de la empresa en 2021 y emitimos las siguientes opiniones: durante el período que abarca el informe, la garantía externa de la empresa es la garantía de la filial de propiedad total, no se ha producido ninguna garantía externa excepto la de la filial de propiedad total, y la empresa no ofrece ninguna garantía a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad no jurídica ni a ninguna persona. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo real de la garantía externa de la empresa era de 10,10 millones de yuan. La empresa y sus filiales no tienen garantías externas atrasadas. La empresa ha establecido un control interno perfecto de la garantía externa
Opiniones independientes y notas especiales sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Sistema, puede tratar con cautela y controlar estrictamente el riesgo de deuda de la garantía externa, el riesgo de garantía es controlable, de acuerdo con el interés general de la empresa. La situación de la garantía externa se ajusta a las disposiciones pertinentes y a los procedimientos legales de aprobación, y puede cumplir concienzudamente la obligación de divulgación de información sobre la situación de la garantía externa de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y no puede perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas (especialmente los accionistas minoritarios).
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de examinar cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno 2021 y la información conexa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, y que el sistema de control interno existente se ajusta a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, se ajusta a la situación real de la producción y la gestión de la empresa y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Creemos que zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditor ía, la independencia, la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores y la rica experiencia y capacidad para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. En años anteriores, en la prestación de servicios de auditoría a la empresa, cumplió escrupulosamente sus obligaciones y completó mejor la labor de auditoría, y el informe de auditoría emitido puede reflejar justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre la renovación de su nombramiento como organismo de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, lo que contribuye a mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Acordamos renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022 y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Tras la verificación, la empresa ha elaborado el "Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos 2022" y otros materiales conexos, creemos que el "Plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos 2022" se basa en la escala de la empresa, el funcionamiento real, el nivel de remuneración de la Empresa, propicio para movilizar el entusiasmo de los directores de la empresa, fortalecer a los directores, La conciencia de la diligencia debida de los supervisores y altos directivos es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022 ha sido examinado y aprobado por el Comité de remuneración y evaluación de la Quinta Junta de directores de la empresa en su primera reunión, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas y se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado.
Opiniones independientes y notas especiales sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Y las disposiciones de los estatutos.
Opiniones independientes sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En nuestra opinión, las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se basan en las necesidades diarias de funcionamiento y se prevé razonablemente que las transacciones con partes vinculadas cotidianas de la empresa en 2022. Las transacciones con partes vinculadas se examinan en la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y los directores afiliados se evaden en el proceso de votación. Los precios de las transacciones conexas son justos y justos; El negocio principal de la empresa no depende en gran medida de las partes vinculadas debido a las transacciones con partes vinculadas, y no afecta a la independencia de la empresa.
Estamos de acuerdo con la transacción prevista entre la empresa y las partes vinculadas en 2022 y estamos de acuerdo en remitirla a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Explicación de la gran diferencia entre la situación real y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
En nuestra opinión, las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas en 2021 se determinan de acuerdo con el importe real del contrato y el calendario de ejecución, y se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 sean el importe máximo de las posibles operaciones de ambas partes en 2021, con una gran incertidumbre. Las transacciones reales entre la empresa y las partes vinculadas se fijan de acuerdo con los principios del mercado y son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, lo que favorece el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 y el informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021 y el informe sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el pasado reflejan de manera real y objetiva la situación del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por La empresa se ajustan a la c
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Opiniones independientes y notas especiales sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
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Wang Jianwen: Wang Lixiang:
