Código de acciones: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) abreviaturas de acciones: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) número de anuncio: 2022 - 019 anuncio sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de llenado de las acciones emitidas por la empresa a objetos específicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 1 celebró la séptima reunión de la cuarta Junta Directiva el 3 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de acciones a un objeto específico. La empresa tiene la intención de emitir no más de 8501576 acciones (incluyendo este número) a un objeto específico. El total de fondos recaudados no excederá de 3,1 millones de yuan (incluyendo este número). A fin de seguir aplicando las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110), y Las disposiciones pertinentes de los documentos relativos a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China) protegen el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardan los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa analiza el impacto de la amortización de las acciones al contado en los principales indicadores financieros de la empresa y propone medidas concretas de compensación de los rendimientos, y las principales partes interesadas se comprometen a cumplir las medidas de compensación de la empresa, como sigue:
Efectos de la emisión actual de rendimientos al contado diluidos en los principales indicadores financieros de la empresa
Tras deliberar y aprobar en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el importe de las acciones a emitidas a determinados destinatarios no excederá de 3,1 millones de yuan (incluido el número actual); El capital social total de la empresa antes de la emisión es de 4.250548.882 acciones, el número de acciones emitidas no excede de 8.511576 acciones (incluyendo este número), de acuerdo con el límite superior del número de emisiones, el capital social total de la empresa aumentará a 5.006458 acciones después de la emisión.
Después de la emisión, el capital social total de la empresa y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa matriz aumentarán en cierta medida, y las ganancias corrientes y futuras por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa correrán el riesgo de disminuir. A fin de garantizar plenamente a los inversores 1, a menos que se especifique otra cosa, la abreviatura es la misma que la parte explicativa del "Plan de emisión de acciones a a determinados destinatarios en 2022", que es la siguiente:
Beneficios, la necesidad y racionalidad de la financiación, la relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, as í como las medidas específicas para llenar el rendimiento de la empresa para el análisis y los compromisos pertinentes.
Hipótesis y premisas de cálculo
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria, la situación del mercado de productos y el funcionamiento de la empresa.
2. Supongamos que la emisión a un objeto específico se complete a finales de septiembre de 2022, y que el tiempo de terminación es sólo la estimación de la empresa utilizada en esta estimación, y que el registro y la emisión efectiva se completen con el consentimiento de la c
4. No se tendrán en cuenta los efectos de la utilización de los fondos recaudados para la emisión a determinados destinatarios en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión).
5. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de 647269.100 Yuan, y el importe de las pérdidas y ganancias no periódicas es de 71.718300 Yuan.
6. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan sobre la base del mismo per íodo del año anterior, respectivamente, de acuerdo con el rango de variación del rendimiento de la estabilización, el aumento del 10% y el aumento del 20%.
7. Al pronosticar el capital social total de la empresa a finales de 2022, el capital social total de la empresa se basará en el capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico, teniendo en cuenta únicamente el efecto de la emisión a un objeto específico en el capital social total, sin tener en cuenta otros posibles cambios en el capital social (como la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos de acciones y la conversión de bonos convertibles en acciones).
La hipótesis anterior es sólo para medir el efecto diluido de la emisión de acciones a un objetivo específico en los principales indicadores financieros del rendimiento inmediato de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación operativa y financiera en 2022 ni constituye una previsión de beneficios, y la realización de los ingresos de la empresa en 2022 depende de la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia del mercado, Hay una gran incertidumbre en el desarrollo empresarial de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Influencia diluida en el rendimiento inmediato de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa que cotiza en bolsa calculó el impacto de la emisión a un objeto específico en el índice de ganancias por acción de 2022, como sigue:
Tema 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
31 de diciembre de 2021 Japón antes de la emisión después de esta emisión
Capital social total (acciones) 425057882425057882510069458
Hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,53 1,52 1,45
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,50 1,52 1,45
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,36 1,35 1,29 (Yuan / acción)
Hipótesis 2: beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes y un aumento del 10% en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,53 1,68 1,60
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,50 1,68 1,60
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,36 1,49 1,42 (Yuan / acción)
Hipótesis 3: beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes y un aumento del 20% en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 575550.871,51 690661.045,81 690661.045,81 Dong (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,53 1,83 1,74
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,50 1,83 1,74
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,36 1,62 1,55 (Yuan / acción)
Nota: las ganancias por acción se calculan de conformidad con las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 - cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción, y se calculan los datos e indicadores pertinentes para 2022. No se tienen en cuenta los efectos de recompra, desbloqueo y dilución de las acciones restringidas concedidas, ni la posible distribución de acciones ni otros factores.
Aviso especial de riesgo para diluir el rendimiento al contado de las acciones emitidas a un objeto específico
Debido a que la recaudación de fondos después de la puesta en marcha del proyecto de inversión de la oferta pública inicial y la producción de beneficios necesita un cierto período, antes de que el proyecto de inversión de la oferta pública inicial produzca beneficios, el rendimiento de los accionistas todavía depende de la base comercial existente de la empresa, debido al aumento del capital social total de la empresa, la emisión de la empresa puede conducir a la disminución del índice de ganancias por acción. Existe el riesgo de diluir el rendimiento inmediato de la empresa en el año en que se emiten las acciones a a determinados destinatarios. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
El importe total de los fondos recaudados para esta emisión no excederá de 3,1 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 proyecto de investigación y desarrollo del sistema operativo de vehículos completos
2 Proyecto de investigación, desarrollo e industrialización de la estación de computación marginal 179395,75 100500,00
3 extended Reality (xR) R & D and industrialization Project 75852233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 Proyecto de investigación y desarrollo de sistemas de redes informáticas distribuidas
5 reposición de liquidez 90.000,00 90.000,00
Total 4747603731000000
Si el importe neto de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá, en última instancia, sobre la base del importe neto de los fondos recaudados y de acuerdo con las prioridades de los proyectos, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica para cada objetivo, etc. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación u otros medios de financiación.
Antes de que los fondos recaudados se emitan a un objetivo específico, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a objetos específicos, véase el "Plan de emisión de acciones a objetos específicos en 2022" sección II Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc.
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados de la empresa se utilizarán para el proyecto de investigación y desarrollo del sistema operativo de vehículos completos, el proyecto de investigación y desarrollo e industrialización de la estación de computación marginal, el proyecto de investigación y desarrollo de la realidad ampliada (xR) y la industrialización, el proyecto de investigación y desarrollo de la tecnología de red informática distribuida y el capital de trabajo suplementario, y el proyecto de inversión propuesto se ajustará a la Dirección comercial principal actual de la empresa. Ayuda a la empresa a consolidar la posición de la industria, mejorar aún más el nivel técnico y la capacidad de servicio de operación de la empresa, mejorando así aún más la rentabilidad de la empresa y la competitividad básica. (1)
