Abreviatura de valores: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Código de valores: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en marzo de 2022
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental). 3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a un objeto determinado a que se refiere el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por la autoridad de examen y aprobación pertinente.
6. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, que sólo puede llevarse a cabo después de haber sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas, examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y aprobadas por la Comisión reguladora de valores de China. 2. The issue of this issue shall not be more than 35 Issues, and shall be Legal Persons, natural persons or other legal Investment Organizations in accordance with the provisions of c
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión de las acciones emitidas por la empresa a un objeto específico. El precio de la oferta no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la obtención de los documentos de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, determinará el precio final de emisión de La oferta mediante consultas con el patrocinador (principal asegurador) del Banco de desarrollo de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y el resultado de la licitación. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas sobre el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios, la empresa ajustará las nuevas normas.
4. The proposed Raising Fund of this issue to specific objects shall not exceed rmb3.100 million (including this number), and the number of shares issued shall not exceed 20% of the total Equity Capital of the company Before this issue, namely not exceed 8501576 shares (including this number), which shall be subject to the registration and approval Documents of the c
5. Las acciones suscritas por el emisor de la presente emisión no podrán cotizarse ni negociarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. La reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquirida por esta emisión después de la expiración del período de bloqueo también se ajustará a las leyes y reglamentos, normas, documentos normativos, normas pertinentes de la bolsa y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las Normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM. Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado.
6. The total amount of funds proposed to be raised in this issue shall not exceed 3.1 million Yuan (including this amount), and the Net funds raised after deducting the issue fees shall be used for the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 proyecto de investigación y desarrollo del sistema operativo de vehículos completos
2 Proyecto de investigación, desarrollo e industrialización de la estación de computación marginal 179395,75 100500,00
3 extended Reality (xR) R & D and industrialization Project 75852233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 Proyecto de investigación y desarrollo de la tecnología de redes informáticas distribuidas
5 liquidez complementaria 90.000,00 90.000,00
Total 4747603731000000
Nota: en última instancia, el nombre del proyecto estará sujeto a la aprobación de la autoridad competente o al nombre registrado.
Antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe previsto de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión, la prioridad y el importe específico de la inversión de los fondos recaudados de acuerdo con las condiciones específicas de ejecución del proyecto, de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. La emisión de acciones a objetos específicos no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Los Estatutos de la sociedad se ajustan a los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2013] No. 43). La empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) para los próximos tres años (2022 - 2024), que todavía necesita ser examinado
Para más detalles sobre la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa, la política de distribución de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y la planificación del rendimiento de los accionistas, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de La empresa y su aplicación. 9. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
10, According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and c
Las medidas de compensación especificadas por la empresa no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
11. El período de validez de la presente resolución sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios será de 12 meses a partir de la fecha en que el plan de emisión sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Catálogo
Declaración de la empresa... 1 consejos especiales... 2 catálogo... 5 Interpretación... Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios Información básica del emisor 10 II. Antecedentes y objetivos de la presente distribución a determinados objetos Objeto de la emisión y su relación con la empresa 13 IV. Panorama general del plan de emisión de acciones a determinados destinatarios 13 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada... 16 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa... 16 VIII. La situación en que el plan de distribución ha sido aprobado por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación..... Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración... 18 I. Plan de utilización de los fondos recaudados para la emisión a determinados destinatarios Análisis de la necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados 18 3. Información sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados relativos a la solicitud de aprobación Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. Conclusión del análisis de viabilidad Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... 34 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial después de esta emisión. 34 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la finalización de esta emisión. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 35 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person... Influencia de la emisión en la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa... Sección IV política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 37.
Política de distribución de beneficios de la empresa... 37 2. Dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años... Arreglos de utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años Planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)... Sección 5 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre la disponibilidad de otros planes de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta... 44 2. The Impact of the diluted Current Return issued to specific objects on the main Financial Indicators of the company... 44 III. Consejos especiales de riesgo sobre la emisión actual de un rendimiento al contado diluido a un objeto determinado La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, as í como la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado... Las principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar los rendimientos al contado de esta emisión a determinados destinatarios... 47 VI. The commitment issued by relevant subjects to the replenishment Measures for the current release of diluted Return of the company to specific objects. 49.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: i. Definición básica Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) / empresa / empresa / emisor
Accionista mayoritario y controlador real: Zhao hongfei
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
Junta de supervisores
