Abreviatura de valores: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Código de valores: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) número de anuncio: 2022 – 007 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El anuncio de la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se envió por teléfono y correo electrónico el 18 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 2 de marzo de 2022 mediante una combinación de comunicación in situ. Habrá siete directores presentes y siete directores presentes. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos. Presidió la reunión el Sr. Xiao Wei, Presidente de la Junta, que examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley mediante votación a mano alzada y comunicación y adoptó una resolución.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se divulgan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en la sección 10 “Informe financiero” del informe anual de la empresa 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. La empresa divulgada “2021 Annual Profit Distribution Scheme announcement” (announcement No.: 2022 – 009).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. The Company disclosed the announcement on the Renewal of the CPA firm (announcement No.: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued a pre – approval opinion and a Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The disclosed Company “About The 14th meeting of the Seventh Board of Directors related to the previous approval of views” and the independent Directors on the 14th meeting of the Seventh Board of Directors related to the independent views.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. The Company disclosed the announcement on the Renewal of the CPA firm (announcement No.: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued a pre – approval opinion and a Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The disclosed Company “About The 14th meeting of the Seventh Board of Directors related to the previous approval of views” and the independent Directors on the 14th meeting of the Seventh Board of Directors related to the independent views.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 011).
Cuando el Consejo de Administración vote sobre la propuesta, los directores asociados, el Sr. Xiao Wei, el Sr. Wang Zhenzhong y el Sr. Yang Yongchun, se abstendrán de votar, y los otros cuatro directores (incluidos tres directores independientes) participarán en la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director issued a pre – approval opinion and a Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The disclosed Company “About The 14th meeting of the Seventh Board of Directors related to the previous approval of views” and the independent Directors on the 14th meeting of the Seventh Board of Directors related to the independent views.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y los accionistas asociados se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas para 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. El informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Gao Haixin como Director General Adjunto de la empresa,
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y la modificación de los representantes de valores (anuncio no. 2022 – 012).
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Wang chuanlei Director General Adjunto de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y la modificación de los representantes de valores (anuncio no. 2022 – 012). The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Pan Yu como Director General Adjunto de la empresa,
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y la modificación de los representantes de valores (anuncio no. 2022 – 012). The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de nombrar al Sr. Xiao AnLiang director financiero de la empresa,
Anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior y la modificación del representante de valores (anuncio no. 2022 – 012). The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Qiu Hongtao como Secretario del Consejo de Administración de la empresa,
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre el nombramiento de altos directivos y la modificación de los representantes de valores (anuncio no. 2022 – 012). The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Company disclosed The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 14th meeting of the Seventh Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Reunión escuchó el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. El informe anual de los directores independientes 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 3 de marzo de 2022
