Director independiente
The Independent Opinion on relevant matters related to the 14th meeting of the 7th Board of Directors as independent Directors of Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (hereinafter referred to as “Companies”), in accordance with the relevant provisions of the Law of Companies, the Securities Law, the rules of Independent Directors of Listed Companies and the articles of Association and other laws and Regulations and Regulatory documents, Hemos revisado y verificado el contenido de las cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y sobre la base de nuestro juicio independiente, expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El director independiente de la empresa emitió las siguientes opiniones: a fin de garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la distribución de beneficios no realizada por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la Empresa, a las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa y al plan de desarrollo a largo plazo, siempre que la empresa haya recomprado sus acciones con un límite máximo de 180 millones de yuan en 2021. No hay circunstancias que perjudiquen deliberadamente los intereses de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
2. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa
El procedimiento de examen de la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es adecuado y adecuado, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes; Mientras tanto, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha cumplido escrupulosamente su deber y ha seguido las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad en la prestación de servicios de auditoría de los informes financieros anuales de la empresa para 2021. Teniendo en cuenta la continuidad de la auditoría, se acordó que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sería la institución de auditoría del informe financiero anual 2022 de la empresa y que la propuesta se presentaría a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. 3. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022
El procedimiento de examen de la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es adecuado y adecuado, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes; Mientras tanto, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría de control interno a la empresa en 2021, ha cumplido escrupulosamente su deber y ha seguido las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad, y ha publicado informes que reflejan objetivamente el funcionamiento del control interno de la empresa. Teniendo en cuenta la continuidad de la auditoría, se acordó que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sería la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022 y que la propuesta se presentaría a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
4. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 de la empresa se ajustan al principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, y las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de La empresa. No hay acciones que perjudiquen los intereses de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
5. Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, la empresa evaluó la eficacia del control interno hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno), preparó el informe anual de evaluación del control interno de la Empresa 2021, y auditamos el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Considera que el sistema de evaluación del control interno de la empresa cumple los requisitos pertinentes y la realidad de la empresa; El sistema de control interno establecido por la empresa se aplica activamente; El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, y el resumen del control interno de la empresa es más amplio.
6. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y sobre la base de los antecedentes personales y la capacidad de trabajo de los altos directivos nombrados en esta reunión, creemos que los altos directivos nombrados en esta reunión tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades. El artículo 146 de la Ley de sociedades no se aplica al personal directivo superior de la empresa, ni al c
Después de la verificación, la empresa no ha proporcionado ninguna garantía externa en 2021, y no hay ninguna garantía externa que se haya producido en años anteriores y se haya acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021.
Directores independientes: Chen Kaixian, Dong Qiang y Xu Min 2 de marzo de 2022
