Abreviatura de valores: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) Código de valores: Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) número de anuncio: 2022 – 008 Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El anuncio de la décima reunión de la séptima Junta de supervisores de Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) (la “empresa”) se envió por teléfono y correo electrónico el 18 de febrero de 2022, y la reunión se celebró in situ el 2 de marzo de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores votantes y tres supervisores votantes. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yin Shihua, y la siguiente propuesta se examinará y aprobará mediante votación a mano alzada.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
De conformidad con la Ley de valores, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las directrices sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 6 – la fabricación de medicamentos, etc., la Junta de supervisores de la empresa ha examinado estrictamente el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021 preparados por el Consejo de Administración. Formular las siguientes observaciones de auditoría:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos. 3. Antes de que la Junta de supervisores de la empresa presente sus opiniones, no se ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de los encargados de preparar y examinar el informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
El trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Trabajo de la Junta de supervisores
Tema de la reunión
1. Informe anual 2020 y Resumen
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2020
La sexta reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 9 de abril de 2021.
4. Propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
5. Informe de evaluación del control interno para 2020
Informe sobre el primer trimestre de 2021 de la séptima reunión de la Junta de supervisores celebrada el 28 de abril de 2021
Informe semestral 2021 de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores celebrada el 19 de agosto de 2021
Informe del tercer trimestre de 2021 sobre la novena reunión de la séptima Junta de supervisores celebrada el 27 de octubre de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la sociedad, con una actitud responsable hacia todos los accionistas, cumplirá escrupulosamente su deber y diligencia, llevará a cabo activamente diversas tareas, desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión de Las finanzas de la sociedad, el control de riesgos y los directores y altos directivos, y reforzará la adopción de decisiones importantes sobre las operaciones de la sociedad. El plan de inversión y la supervisión e inspección de la aplicación de la resolución de la Junta General de accionistas y la resolución de la Junta Ejecutiva de la Dirección han promovido eficazmente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el funcionamiento normal, y han desempeñado un papel positivo en la promoción del desarrollo saludable y constante de La empresa y en la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes durante el período de que se informa
1. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo la inspección y supervisión correspondientes de los procedimientos de adopción de decisiones, el sistema de control interno y el comportamiento de los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa en el desempeño de sus funciones, de conformidad con el Derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa se ajustará estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que todos los sistemas de control interno de la empresa serán normalizados, sólidos y libres de irregularidades. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudicarán los intereses de la empresa.
2. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre la inspección de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó, examinó y examinó el sistema financiero y los informes financieros de la empresa, y consideró que el control interno de la contabilidad financiera de la empresa era sólido y que los informes financieros reflejaban la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, exacta, completa y completa. Lixin Accountants firm (Special general Partnership) employed by the company audited the financial report of the company in 2020, and issued the Standard Auditing report without reservations. El procedimiento de preparación y examen del presente informe anual se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión interna de la sociedad, el contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la c
3. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre la adquisición y venta de activos de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, el precio de compra y venta de los activos de la empresa es razonable, no hay operaciones con información privilegiada, y no se ha encontrado ningún comportamiento que perjudique los derechos e intereses de los accionistas o cause la pérdida de activos de la empresa.
4. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre las transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, las transacciones con partes vinculadas de la empresa se llevaron a cabo a precios razonables en el mercado, y las transacciones con partes vinculadas de la empresa fueron justas y abiertas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Examen y opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020 y llegó a la conclusión de que la autoevaluación del control interno de la empresa cumplía los requisitos de las normas básicas de control interno de la empresa y otros documentos pertinentes, la empresa había establecido y perfeccionado el sistema de control interno pertinente de los informes financieros y había garantizado que la información pertinente de los informes financieros era verdadera, completa y fiable. El sistema de control interno pertinente del informe financiero de la empresa para 2020 es sólido y eficaz.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en la sección 10 “Informe financiero” del informe anual de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 011).
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones. (el Sr. Yin Shihua, supervisor asociado, se retira de la votación)
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, y los accionistas asociados se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, la empresa evaluó la eficacia del control interno hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno), preparó el informe anual de evaluación del control interno de la Empresa 2021, y auditamos el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. Considera que el sistema de evaluación del control interno de la empresa cumple los requisitos pertinentes y la realidad de la empresa; El sistema de control interno establecido por la empresa se aplica activamente; El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, y el resumen del control interno de la empresa es más amplio.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 3 de marzo de 2022
