Xiangcai Securities Co., Ltd.
Informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto
De
Opinión de verificación del Asesor Financiero
Asesor Financiero
Marzo de 2002
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 15 – el informe sobre los Cambios en el patrimonio neto, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – el informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y las leyes pertinentes, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, xiangcai Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El asesor financiero”) ha verificado el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses divulgados por el obligado a revelar información y ha emitido las opiniones de verificación del Asesor Financiero.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas, la honestidad, la buena fe y la diligencia debida reconocidas por la industria, y sobre la base del examen cuidadoso de la información pertinente y la plena comprensión de los cambios en los derechos e intereses, el asesor financiero emite sus opiniones con el fin de hacer una evaluación independiente, objetiva e imparcial de los cambios en los derechos e intereses. Para la mayoría de los inversores y las partes interesadas. El asesor financiero formula la siguiente declaración:
Los documentos y materiales en que se basa el asesoramiento del Asesor Financiero serán proporcionados por el obligado a revelar información. El proveedor de la información pertinente se ha comprometido a garantizar la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada, a garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias;
Ii) El asesor financiero ha cumplido su obligación de diligencia debida, de conformidad con las disposiciones pertinentes, de cerciorarse de que el contenido y el formato de los documentos de divulgación de información se ajustan a las disposiciones y de que existen razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los Documentos de declaración de los deudores de divulgación de información;
De conformidad con las normas comerciales y las normas éticas generalmente aceptadas en la industria de valores, el asesor financiero ha emitido sus opiniones de verificación mediante una investigación cuidadosa y de buena fe y diligencia debida;
El asesor financiero recuerda en particular a los inversores que el presente informe del asesor financiero no constituye ninguna propuesta de inversión para las Partes en el presente cambio de capital y sus empresas afiliadas, y que el asesor financiero no asume ninguna responsabilidad por los riesgos correspondientes derivados de cualquier decisión de inversión adoptada por los inversores de conformidad con el presente Informe del Asesor Financiero;
El asesor financiero recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses emitido por el deudor de la divulgación de información, as í como el texto completo de los anuncios pertinentes y los documentos de referencia;
El asesor financiero no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en este cambio de intereses, ni ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en la presente opinión de verificación ni a dar ninguna explicación o explicación al presente informe;
Durante su mandato como asesor financiero, el asesor financiero ha adoptado medidas estrictas de confidencialidad, ha aplicado estrictamente el sistema de control de riesgos y aislamiento interno y no tiene problemas con las operaciones con información privilegiada, la manipulación del mercado y el fraude de valores;
Las cuestiones descritas en la presente opinión de verificación no representan juicio sustantivo, confirmación o aprobación por las autoridades competentes de las cuestiones relacionadas con esta transacción;
Las opiniones del asesor financiero sobre las transacciones emitidas por el asesor financiero se han presentado a la autoridad de verificación interna de la empresa del asesor financiero para su examen y se ha convenido en emitir esas opiniones profesionales;
El asesor financiero ha concertado un acuerdo de supervisión continua con el comprador.
Catálogo
Declaración… 1 explicación… 4 opinión de verificación del Asesor Financiero 5.
Verificación del contenido del informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses del obligado a revelar información… 5.
Verificación de la información básica del obligado a revelar información 5.
Verificación de los objetivos y procedimientos de aprobación de los cambios en el patrimonio neto 14.
Verificación de los cambios en los derechos e intereses de los deudores de divulgación de información… 16.
Verificación de las fuentes de fondos de los deudores de divulgación de información 24.
Verificación de los planes de seguimiento de los deudores de divulgación de información 24.
7. Verificación de los efectos de los cambios de capital en las empresas que cotizan en bolsa… 26.
Verificación de las transacciones importantes entre el deudor de la divulgación de información y la empresa que cotiza en bolsa… 30.
9. Verificación de la compra y venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los seis primeros meses del deudor de la divulgación de información… 30 10. Si los accionistas controladores originales, los controladores reales y las partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa tienen deudas pendientes con las empresas que cotizan en bolsa, no liberan las garantías proporcionadas por las empresas que cotizan en bolsa para sus deudas u otras circunstancias que perjudiquen los intereses de las empresas
Forma… 31.
Comprobación de la contratación de terceros en esta transacción… 32 XII. Existencia y capacidad de los deudores de divulgación de información en las circunstancias previstas en el artículo 6 de las medidas de adquisición
Verificación de los documentos presentados de conformidad con el artículo 50 de las medidas de adquisición Orientación de los asesores financieros sobre el funcionamiento normalizado del mercado de valores de los deudores de divulgación de información
… En cuanto a si el cambio de capital implica que el deudor de la divulgación de información pague el precio de compra con valores. 33.
15. Verificación de la existencia de otras cuestiones importantes para el obligado a revelar información… 34.
Observaciones finales del Asesor Financiero 34.
Interpretación
A los efectos del presente dictamen del Asesor Financiero, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Obligación de divulgación de información, Dingxin Xinghua significa Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership) de Xinyang City
Declaración detallada de cambios en el patrimonio neto
Empresa cotizada Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) significa Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
El controlador real se refiere a la igualdad de agua
The unanimous Action refers to Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership)
Como resultado de la ejecución del plan de reestructuración, Dingxin Xinghua transfirió condicionalmente 42.657800 acciones de las acciones de Huaying Agriculture, que se refieren a 511893.600 acciones transferidas de las acciones de Huaying Agriculture.
Guanghan Dongxing Finger Guanghan Dongxing down Products Co., Ltd.
Guangxing Investment refers to Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership)
Hangzhou xingzengzhi Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd.
Xinyang Industry Investment Group Co., Ltd.
El plan de reorganización se refiere al plan de reorganización.
El Acuerdo de inversión en reestructuración se refiere al Acuerdo de inversión en reestructuración.
El acuerdo complementario del Acuerdo de inversión en reestructuración se refiere al acuerdo complementario sobre el ajuste de la estructura interna de los inversores en reestructuración y la firma del Acuerdo de inversión en reestructuración.
El Acuerdo de acción concertada significa que Dingxin Xinghua y guangxing Investment firman el Acuerdo de acción concertada.
The Partnership share Transfer Agreement refers to the Partnership share Transfer Agreement between Xinghua Ding and Hangzhou xingzeng.
Comisión Reguladora de valores de China
Xiangcai Securities Co., Ltd.
Las medidas de adquisición se refieren a las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa.
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Comisión Reguladora de valores de China
El criterio no. 15 se refiere al criterio no. 15 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe sobre los cambios en el patrimonio neto.
La norma 16 se refiere a la norma no. 16 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – Informe de adquisición de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: las discrepancias entre el número total y la suma de los valores de los subtemas en la presente opinión de verificación se deben al redondeo.
Opinión de verificación del Asesor Financiero
El asesor financiero emite dictámenes profesionales sobre las siguientes cuestiones relativas a los cambios en los derechos e intereses: 1. Verificación del contenido del informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses del obligado a revelar información
Sobre la base de la verificación cuidadosa de los documentos y materiales en que se basa el deudor de la divulgación de información en la preparación del informe detallado sobre cambios en los derechos e intereses y de la verificación de las cuestiones reveladas en el informe detallado sobre cambios en los derechos e intereses, el asesor financiero no ha encontrado registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes. El deudor de la divulgación de información ha emitido al asesor financiero una carta de compromiso sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad de los documentos proporcionados, se compromete a proporcionar al Asesor Financiero la información pertinente proporcionada por el asesoramiento de verificación del Asesor Financiero de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa o omisión material, y asume la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su veracidad, exactitud e integridad.
Sobre la base del análisis y las disposiciones anteriores, el consultor financiero considera que la información divulgada por el deudor de la divulgación de información en el informe sobre los cambios en los derechos e intereses es verdadera, exacta y completa, de conformidad con la Ley de valores, las medidas de gestión de las adquisiciones, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información no. 16 y otras leyes y reglamentos que exigen la divulgación verdadera, exacta y completa de la información sobre las adquisiciones de las empresas que cotizan en bolsa. Verificación de la información básica del obligado a revelar información
Verificación de la calificación del sujeto del obligado a revelar información
1. Información básica del obligado a revelar información
Tras la verificación, a la fecha de la presente opinión de verificación, la información básica sobre el obligado a revelar información es la siguiente:
Obligación de divulgación de información
Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
Room 1502, Office Building, Enterprise service Plaza, High Tech Zone, Xinyang City, Henan Province
Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd.
Aportación de capital suscrita: 7,10 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91411500ma9klyqd0x
Fecha de establecimiento 2021 – 12 – 23
Período de funcionamiento 2021 – 12 – 23 a período no fijo
Sociedad limitada de carácter empresarial
Proyectos generales: actividades de inversión con fondos propios; Servicios de gestión de activos para la inversión de fondos propios en el ámbito de actividad (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial)
Dirección postal habitación 1502, edificio de oficinas, Plaza de servicios empresariales, zona de alta tecnología, Xinyang, Henan
Persona que actúa en concierto con el deudor de la divulgación de información
Xinyang City guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership)
Dirección registrada habitación 1502, edificio de oficinas, Plaza de servicios empresariales, zona de alta tecnología, Xinyang, Henan
Zhang Yong, socio Ejecutivo
Capital suscrito 10 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91411500ma9klyqjxw
Fecha de establecimiento 2021 – 12 – 23
Período de funcionamiento 2021 – 12 – 23 a período no fijo
Sociedad limitada de carácter empresarial
Proyectos generales: actividades de inversión con fondos propios; Servicios de gestión de activos para la inversión en el ámbito de actividad de los fondos propios (excepto los aprobados de conformidad con la ley)
