Código de valores: Sichuan Expressway Company Limited(601107) valores abreviados: Sichuan Expressway Company Limited(601107) número de anuncio: 2022 – 006
Sichuan Expressway Company Limited(601107)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores y todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 3 de marzo de 2022 en la Sala 223 del segundo piso de la residencia de la empresa, no. 252, wuhouci Street, Chengdu, Provincia de Sichuan, mediante votación in situ y comunicación.
La notificación de la reunión y el material de la reunión se enviaron por correo electrónico y persona especial el 9 de febrero de 2022.
Los supervisores que asistan a la reunión serán seis, de hecho seis.
La reunión fue presidida por el Sr. Luo maoquan, Presidente de la Junta de supervisores, y el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la terminación del Acuerdo entre la empresa y todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos;
El 20 de octubre de 2021, la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la participación de la empresa en la emisión de acciones a todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones y el pago en efectivo de la compra de activos. Además, firmó el acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo con todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones (en lo sucesivo denominado “el acuerdo original de compra de activos”) y el Acuerdo de gestión por encargo (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de gestión por encargo”). De conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (“normas de cotización de la bolsa de valores”) y las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai (“normas de cotización de la bolsa de valores”), esas transacciones constituyen transacciones conexas de la Empresa y están sujetas a las normas de cotización de la bolsa de valores y a las normas de cotización de la bolsa de valores relativas a la divulgación y aprobación. Para más detalles sobre las transacciones conexas, véase el anuncio sobre la participación de la empresa en la emisión de acciones a todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones y el pago de efectivo para la compra de activos y transacciones conexas publicado por la empresa en el Diario de valores de China, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 21 de octubre de 2021. La empresa no ha presentado la cuestión a la Junta General de accionistas para su examen, y volverá a convocar una reunión del Consejo de Administración para examinar las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas una vez concluida la auditoría y evaluación pertinentes, y presentará todas las propuestas relativas a las transacciones conexas a la Junta General de accionistas de la empresa Para su examen.
Con el fin de acelerar la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “Asuntos de reestructuración”), se propone celebrar consultas con la empresa para firmar el acuerdo complementario sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos con todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones (en lo sucesivo denominado “el acuerdo complementario”), Para poner fin a la compra de activos mediante la emisión de acciones a la empresa. Al mismo tiempo, con el fin de completar la compra del 100% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Communications Construction Company”), se propone negociar con la empresa y transferir el 5% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. Después de que La empresa cambie a una sociedad de responsabilidad limitada mediante el pago de efectivo acordado en el acuerdo.
A partir de la fecha de la firma del acuerdo complementario, la empresa pondrá fin al acuerdo original de compra de activos y acordará con la empresa la transferencia de las acciones. La terminación del acuerdo original de compra de activos por la empresa no afectará a Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) y Sichuan Tibetan Expressway Development Group The Effectiveness and implementation of the Agreement on issuing shares and Paying cash Purchase assets between Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Port and Navigation Development”). Al mismo tiempo, la transferencia del 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a través del Acuerdo es independiente de la reorganización de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Y Sichuan High Company, Tibetan High Company y el desarrollo de la navegación portuaria transfieren el 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) en
Tras un estudio cuidadoso por parte de los supervisores de la empresa, se examinaron y acordaron las siguientes cuestiones:
1. Acuerda presentar el acuerdo complementario sobre la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo entre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) y todos los accionistas de la empresa de
2. Las cuestiones relativas a la terminación de la participación en la adquisición de activos mediante la emisión de acciones se han alcanzado de conformidad con las condiciones comerciales generales y se han seguido los principios de equidad, imparcialidad, voluntariedad y buena fe, sin perjuicio de los intereses de la sociedad o de los accionistas, en particular de los accionistas no vinculados y los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia del 5% de las acciones de la empresa de construcción de comunicaciones mediante un acuerdo de pago en efectivo;
Con el fin de completar la compra del 100% de las acciones de la empresa de construcción de transporte, se propone celebrar un acuerdo de transferencia de acciones con la empresa para transferir el 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a una sociedad de responsabilidad limitada en efectivo. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ \\ \\ Al mismo tiempo, la empresa renunciará a la opción de compra preferencial del 95% de las acciones de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de valores y las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai, la transacción constituirá una transacción conexa de la empresa y estará sujeta a las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai y a las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai relativas a La divulgación y aprobación. La empresa ha firmado el acuerdo en la fecha del presente anuncio. Para más detalles sobre las transacciones conexas, véase el anuncio sobre la transferencia del 5% de las acciones y transacciones conexas de la empresa de construcción de comunicaciones mediante un acuerdo de pago en efectivo publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y China Securities Daily el mismo día.
Tras un estudio cuidadoso por parte de los supervisores de la empresa, se examinaron y acordaron las siguientes cuestiones:
1. Presentar el Acuerdo de transferencia de acciones en esta reunión.
2. Esta transacción con partes vinculadas es necesaria para el funcionamiento normal y el desarrollo de la empresa. Esta transacción con partes vinculadas sigue los principios de equidad, justicia, voluntariedad y buena fe. Los términos del Acuerdo se alcanzan de acuerdo con las condiciones comerciales generales y no dañan los intereses de la empresa o de los accionistas, especialmente los accionistas no vinculados y los accionistas minoritarios.
Esta propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 3 de marzo de 2002
