Código de valores: Sichuan Expressway Company Limited(601107) valores abreviados: Sichuan Expressway Company Limited(601107) número de anuncio: 2022 – 005 Sichuan Expressway Company Limited(601107)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 3 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias 420, cuarto piso, residencia de la empresa, 252 wuhouci Street, Chengdu, Provincia de Sichuan, mediante votación in situ y comunicación.
La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico y persona especial el 9 de febrero de 2022.
El número de directores presentes en la reunión será de 11 a 11.
La reunión fue presidida por el Sr. Gan Yongyi, Presidente de la Junta, y asistió a ella sin derecho a voto el supervisor y el personal directivo superior de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la terminación del Acuerdo entre la empresa y todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra;
El 20 de octubre de 2021, En la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la participación de la empresa en Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) El acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos entre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) De conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (“normas de cotización de la bolsa de valores”) y las normas de cotización de acciones de la bolsa de valores de Shanghai (“normas de cotización de la bolsa de valores”), esas transacciones constituyen transacciones conexas de la Empresa y están sujetas a las normas de cotización de la bolsa de valores y a las normas de cotización de la bolsa de valores relativas a la divulgación y aprobación. Para más detalles sobre las transacciones conexas, véase el anuncio sobre la participación de la empresa en la emisión de acciones a todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones y el pago de efectivo para la compra de activos y transacciones conexas publicado por la empresa en el Diario de valores de China, Shanghai Securities News y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 21 de octubre de 2021. La empresa no ha presentado la cuestión a la Junta General de accionistas para su examen, y volverá a convocar una reunión del Consejo de Administración para examinar las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas una vez concluida la auditoría y evaluación pertinentes, y presentará todas las propuestas relativas a las transacciones conexas a la Junta General de accionistas de la empresa Para su examen.
Con el fin de acelerar la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (en lo sucesivo denominados “Asuntos de reestructuración”), se propone celebrar consultas con la empresa para firmar el acuerdo complementario sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos con todos los accionistas de la empresa de construcción de comunicaciones (en lo sucesivo denominado “el acuerdo complementario”), Para poner fin a la compra de activos mediante la emisión de acciones a la empresa. Al mismo tiempo, con el fin de completar la compra del 100% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Communications Construction Company”), se propone negociar con la empresa y transferir el 5% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. Después de que La empresa cambie a una sociedad de responsabilidad limitada mediante el pago de efectivo acordado en el acuerdo.
A partir de la fecha de la firma del acuerdo complementario, la empresa pondrá fin al acuerdo original de compra de activos y acordará con la empresa la transferencia de las acciones. La terminación del acuerdo original de compra de activos por la empresa no afectará a Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) y Sichuan Tibetan Expressway Development Group The Effectiveness and implementation of the Agreement on issuing shares and Paying cash Purchase assets between Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Port and Navigation Development”). Al mismo tiempo, la transferencia del 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a través del Acuerdo es independiente de la reorganización de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Y Sichuan High Company, Tibetan High Company y el desarrollo de la navegación portuaria transfieren el 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) en
Tras un estudio cuidadoso por parte de los directores de la empresa, se considera que las transacciones conexas mencionadas son justas y razonables y no afectarán negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa ni perjudicarán los intereses de la empresa ni de otros accionistas de la empresa. La Conferencia adoptó las siguientes resoluciones:
1. Conviene en que la sociedad ponga fin al acuerdo original de compra de activos y en que el representante legal de la sociedad o su representante autorizado, a su discreción absoluta, considere apropiado o oportuno y redunde en interés de la sociedad, negocie, formule, firme, modifique o complete en nombre de la sociedad con las Partes interesadas, como Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Ejecutar y poner fin a la participación de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\
2. Aprobar la firma de un acuerdo complementario entre la empresa y Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Sichuan High Company, Zang 3. Autorizar a cualquier director o Secretario del Consejo de Administración de la empresa a que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes (incluidas las normas relativas a la inclusión en la lista del lugar en que cotiza la empresa), redacte, formule, firme y publique en nombre de la empresa anuncios y otros documentos pertinentes relativos a esta cuestión, y a que cumpla las demás normas de cumplimiento aplicables.
El director independiente de la empresa ha aprobado previamente la transacción relacionada, ha convenido en presentarla al Consejo de Administración para su examen y ha emitido una opinión independiente sobre la transacción relacionada en la reunión del Consejo de Administración. El Director, Sr. Li chengyong, es un Director Asociado en este asunto y ha retirado la votación sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la transferencia del 5% de las acciones de la empresa de construcción de comunicaciones mediante un acuerdo de pago en efectivo;
Con el fin de completar la compra del 100% de las acciones de la empresa de construcción de transporte, se propone celebrar un acuerdo de transferencia de acciones con la empresa para transferir el 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a una sociedad de responsabilidad limitada en efectivo. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ \\ \\
Al mismo tiempo, la empresa renunciará a la opción de compra preferencial del 95% de las acciones de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de valores y las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai, la transacción constituirá una transacción conexa de la empresa y estará sujeta a las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai y a las normas de cotización de la bolsa de valores de Shanghai relativas a La divulgación y aprobación. La empresa ha firmado el acuerdo en la fecha del presente anuncio. Para más detalles sobre las transacciones conexas, véase el anuncio sobre la transferencia del 5% de las acciones y transacciones conexas de la empresa de construcción de comunicaciones mediante un acuerdo de pago en efectivo publicado en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y China Securities Daily el mismo día.
Tras un estudio cuidadoso por parte de los directores de la empresa, se considera que las transacciones conexas son justas y razonables, lo que favorece la optimización de la estructura de los activos de la empresa y el enfoque de las principales empresas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas en general, y sin perjuicio de la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa. La Conferencia adoptó las siguientes resoluciones:
1. Aprobar la transferencia del 5% de las acciones de la empresa de construcción de transporte a Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ en Después de la transferencia de acciones, la empresa ya no posee acciones de la empresa de construcción de tráfico.
2. Conviene en que el representante legal de la sociedad o su representante autorizado, en nombre de la sociedad, en la medida en que lo considere apropiado o oportuno y en interés de la sociedad, en la medida en que lo acuerde el acuerdo mencionado, negocie, elabore, firme, modifique, complemente y ejecute todos los documentos y todas las cuestiones y medidas necesarias en relación con esta transferencia de acciones; Incluye, entre otras cosas, la aplicación de disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias.
3. Autorizar al Secretario del Consejo de Administración de la empresa a determinar las modificaciones necesarias de los documentos pertinentes en el curso de la transferencia de acciones, de conformidad con los requisitos de las autoridades administrativas nacionales y de Hong Kong.
4. Autorizar a cualquier director o Secretario del Consejo de Administración de la empresa a redactar, formular, firmar y publicar, en nombre de la empresa, anuncios públicos y otros documentos pertinentes relativos a esta transferencia, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes (incluidas las normas relativas a la inclusión en la lista del lugar en que La empresa cotiza en bolsa), y a cumplir otras normas de cumplimiento aplicables. Además, la aprobación y / o confirmación de los intermediarios (incluidos, entre otros, los asesores financieros, los auditores, los evaluadores, los abogados y los asesores financieros independientes) necesarios para la selección, ejecución y nombramiento de la empresa de conformidad con la ley, y la autorización de cualquier director para determinar las condiciones de empleo de esos intermediarios y para firmar, modificar y / o rescindir los acuerdos de empleo pertinentes en nombre de la empresa.
El director independiente de la empresa ha aprobado previamente la transacción relacionada, ha convenido en presentarla al Consejo de Administración para su examen y ha emitido una opinión independiente sobre la transacción relacionada en la reunión del Consejo de Administración. El Director, Sr. Li chengyong, es un Director Asociado en este asunto y ha retirado la votación sobre la propuesta.
Esta propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la preparación de la Junta General de accionistas;
El Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar una junta general de accionistas para solicitar la aprobación de los accionistas de la sociedad sobre las cuestiones mencionadas en el segundo proyecto de ley de la Junta, y autoriza a cualquiera de los directores o secretarios de la sociedad a realizar todos los trabajos preparatorios de la Junta General de accionistas, que se celebrará en un nuevo aviso.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 3 de marzo de 2002
