Junta de Síndicos
Sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la
Declaración sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones y pagar en efectivo para comprar el 95,00% de las acciones de Sichuan Communication Construction Group Co., Ltd., 100,00% de las acciones de Sichuan Highway Construction Engineering Co., Ltd. Y 96,67% de las acciones de Sichuan Highway Green Environmental Protection Development Co., Ltd. Mientras tanto, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
La exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados por el Consejo de Administración de la empresa en relación con la ejecución de los procedimientos legales de reorganización son los siguientes:
Nota sobre la exhaustividad y el cumplimiento de los procedimientos legales para la ejecución de la reorganización
Procedimientos para el cumplimiento de esta transacción
1. El 30 de septiembre de 2021, la empresa emitió el "anuncio de suspensión sobre cuestiones relacionadas con la planificación de la emisión de acciones para la compra de activos" (número de anuncio: 2021 - 101), después de solicitar a la bolsa de Shanghai, las acciones de la empresa (valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
2. Los precios de las acciones de la empresa aumentaron o disminuyeron un 23,03% en los 20 días de negociación anteriores a la suspensión del anuncio. Excluyendo los factores del mercado de valores (índice compuesto de Shanghai), el precio de las acciones de la empresa en este rango de aumento o disminución acumulativo del 22,80%; Excluyendo los factores de la misma industria (índice de construcción de ingeniería civil de la Comisión Reguladora de valores de China), el precio de las acciones de la empresa en esta gama de aumentos y disminuciones acumulativos del 16,64%. Por lo tanto, la fluctuación de los precios de las acciones de la empresa antes de esta transacción, excluyendo los factores del mercado y los factores de la misma industria, después de que el aumento acumulativo o o la disminución no superen el 20%, la fluctuación de los precios de las acciones no ha alcanzado las normas pertinentes estipuladas En el artículo 5 de la circular sobre la regulación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y el comportamiento de las partes interesadas. 3. De conformidad con las disposiciones de las "medidas de gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa", la empresa contrató a consultores financieros independientes, bufetes de abogados y otros intermediarios, y firmó un "Acuerdo de confidencialidad" con los intermediarios mencionados, que demostró plenamente el plan de reestructuración y se comunicó con la contraparte de la reestructuración, formando un plan preliminar.
4. Durante el período de suspensión de la empresa, la empresa publicó el 13 de octubre de 2021 el anuncio sobre el progreso de la suspensión de las cuestiones relacionadas con la planificación de la emisión de acciones y la compra de activos (número de anuncio: 2021 - 105).
5. The Company has registered Insider Information Knowledge persons involved in this restructuring and plans to report the list of Insider Information Knowledge persons to the Shanghai Stock Exchange.
6. El 20 de octubre de 2021, la empresa convocó la 41ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar cuestiones relacionadas con la reorganización de la empresa, y los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre las propuestas relativas a las transacciones conexas. El director independiente de la empresa examinó cuidadosamente los documentos pertinentes antes de la reorganización y emitió una opinión independiente.
7. De conformidad con las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el plan y el resumen de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas.
8. El 2 de noviembre de 2021, la empresa publicó el anuncio sobre la recepción de la Carta de consulta de la bolsa de Shanghai sobre la divulgación de información sobre el plan de reestructuración de la empresa.
9. In view of the relevant Contents involved in the inquiry letter to be further improved, the company applied to Shanghai Stock Exchange on November 9, 2021 to ensure the accurate and complete contents of the reply. El 16 de noviembre de 2021, respectivamente, se publicaron el anuncio sobre el aplazamiento de la respuesta de la bolsa de valores de Shanghai a la divulgación de información sobre el plan de reestructuración de la empresa y el anuncio sobre el aplazamiento de la respuesta de la bolsa de valores de Shanghai a la divulgación de información sobre el plan de Reestructuración de la empresa.
10. According to the requirements of the inquiry letter, The Company and relevant parties have carried out item by item Implementation and reply to the issues listed in the inquiry letter, and have Revised, supplemented and improved the relevant documents of this transaction. El 23 de noviembre de 2021 se publicó el anuncio de respuesta de la bolsa de valores de Shanghai a la Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre el plan de reorganización de la bolsa de valores de Shanghai y las opiniones especiales sobre cuestiones conexas de la bolsa de valores de Shanghai.
11. La empresa publicó el anuncio de progreso de la reorganización el 21 de diciembre de 2021, el 21 de enero de 2022 y el 22 de febrero de 2022, respectivamente.
12. El 3 de marzo de 2022, la empresa convocó la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre transacciones conexas (proyecto) y su resumen, y Los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre la propuesta conexa. Los directores independientes aprobaron las propuestas pertinentes y expresaron sus opiniones independientes.
13. The Company has prepared the report of this Transaction in accordance with the requirements of relevant laws, Regulations and Regulatory Documents on the major Asset restructuring of Listed Companies, and the Independent Financial Consultants, legal Consultants, Auditing institutions and Evaluation agencies employed by the company have issued relevant documents respectively for this transaction.
14. El 2 de marzo de 2022, el informe de evaluación de los activos relacionados con la bolsa fue archivado por el Grupo shudao. 15. El 3 de marzo de 2022, la empresa y la contraparte firmaron, respectivamente, el acuerdo complementario del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones y el acuerdo complementario del Acuerdo de compromiso de rendimiento y compensación con las condiciones efectivas.
Ii) procedimientos pendientes para esta transacción
1. La Junta General de accionistas de la sociedad cotizada examinará y aprobará el plan oficial de transacción;
2. The transaction was approved by shudao Group;
3. Esta transacción ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China;
4. Other requirements required by relevant laws and Regulations may involve necessary approval, approval, filing or Licensing (if required).
En resumen, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 - Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios En esta etapa con respecto a las cuestiones pertinentes de la reorganización, que son completos, legales y eficaces.
Nota sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 - Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, los documentos jurídicos presentados por la empresa son legítimos y válidos. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que los documentos jurídicos presentados por la empresa en relación con esta reorganización no contengan ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos jurídicos presentados.
En resumen, los procedimientos legales de la empresa en esta fase de reestructuración son completos y conformes, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, otros documentos normativos y los Estatutos de la empresa, los documentos jurídicos presentados son legales y válidos. Se aclara lo siguiente.
(no hay texto)
