Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 – 029
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anuncio sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (en adelante denominada “la empresa” o ” Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Port and Navigation Development”) posee conjuntamente el 100% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiaojian Group”) después de su transformación en sociedad de responsabilidad limitada, y tiene la intención de comprar shudao Investment Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shudao Group”) y chuangao Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones. Sichuan gaolu Culture Tourism Development Co., Ltd. (en adelante, gaolu Culture Tourism Development Co., Ltd.) posee el 100% de las acciones de Sichuan gaolu Construction Engineering Co., Ltd. (en adelante, gaolu Construction Co., Ltd.) y tiene la intención de comprar el 96,67% de las acciones de Sichuan gaolu Highway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd. (en adelante, gaolu Greening) mediante la emisión de acciones. Al mismo tiempo, se propone recaudar fondos complementarios para la emisión privada de acciones a determinados destinatarios (en lo sucesivo denominada “esta transacción”), cuyo contenido se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en los medios de difusión de información designados el 21 de octubre de 2021.
Dado que la transferencia del 5% de las acciones del Grupo jiaojian por Sichuan Expressway Company Limited(601107) (en lo sucesivo denominada Sichuan Expressway Company Limited(601107) \\ \\ \\ Con el fin de acelerar la labor relacionada con esta transacción, la empresa convocó la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el ajuste del plan de transacciones conexas, que no constituye un ajuste importante, y ajustó el plan de transacciones. La información pertinente se anunciará como sigue:
Contenido del ajuste del plan de comercio actual
1. Antes del ajuste
Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 – 029
60.039 60.039 \\ \\ \\ \\ \\ Sichuan Expressway Company Limited(601107) \\ \\ El 5% de las acciones del Grupo de construcción de comunicaciones en poder del desarrollo portuario se pagará en efectivo; Comprar el 100% de las acciones de la construcción de carreteras a shudao Group, Sichuan High Company y gaolu wenlv; Sichuan High company to issue shares to buy High Road Green 96.67% Equity.
Al mismo tiempo, el capital de shudao, una parte vinculada controlada por los accionistas controladores, y los inversores estratégicos pueden invertir en el Grupo, y el capital de apoyo se recauda mediante la emisión de acciones no públicas por un total de 2.499999.986,79 Yuan, no más del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones en esta transacción. El número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la transacción.
2. Después del ajuste
60.039 \\ \\ \\ \\ 60.039 \\ to Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Al mismo tiempo, el capital de shudao, una parte vinculada controlada por los accionistas controladores, y los inversores estratégicos pueden invertir en el Grupo, y el capital de apoyo se recauda mediante la emisión de acciones no públicas por un total de 2.499999.986,79 Yuan, no más del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones en esta transacción. El número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta transacción.
El ajuste del plan de negociación eliminará el 5% de las acciones de Sichuan Expressway Company Limited(601107) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ La ejecución de una de las cuestiones no afectará a la ejecución de la otra.
Criterios para los ajustes importantes del actual plan de transacciones
Opiniones sobre la aplicación de los artículos 28 y 45 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 31 de julio de 2020 – opiniones sobre la aplicación de la Ley de valores y futuros no. 15 (c
Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 – 029
En el anuncio de la Comisión [2020] No. 53 se aclara si constituye un ajuste importante del programa de reestructuración:
“(I) En principio, se considerará que el cambio previsto en el objeto de la transacción constituye un ajuste importante del plan de reorganización, pero no puede considerarse que constituya un ajuste importante del plan de reorganización en cualquiera de las dos situaciones siguientes: 1. Si se pretende reducir el objeto de la transacción, si las Partes en la transacción acuerdan eliminar el objeto de la transacción y la parte del activo subyacente que posean del objeto de la transacción del plan de reorganización; Y la eliminación de los activos subyacentes pertinentes no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración de conformidad con las siguientes disposiciones relativas a los cambios en el objeto de la transacción; 2. Si las Partes en la transacción están de acuerdo en transferir la parte del activo subyacente entre las Partes en la transacción, y la parte transferida no excederá del 20% del precio de la transacción.
Cuando se proponga modificar los activos subyacentes, se considerará que, en principio, constituye un ajuste importante del plan de reestructuración, pero si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones, no se considerará que constituye un ajuste importante del plan de reestructuración.
1. La relación entre el precio de transacción, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación del objeto de la transacción que se aumente o disminuya no excederá del 20%.
2. El cambio de los activos subyacentes no afectará sustancialmente a la producción y el funcionamiento de los activos subyacentes, incluidos los activos subyacentes y la integridad empresarial.
Se considerará que la adición o transferencia de fondos recaudados complementarios constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reducción o cancelación de los fondos recaudados no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reunión del Comité de reorganización podrá examinar y aprobar el plan de reorganización del solicitante, pero exigirá al solicitante que reduzca o cancele la recaudación de fondos de apoyo. “
El ajuste del plan de comercio actual no constituye un ajuste importante del plan
De conformidad con el plan de ajuste examinado y aprobado en la 52ª reunión de la Junta de Síndicos, celebrada el 3 de marzo de 2022, esta transacción redujo el número de participantes en la transacción, y todas las partes acordaron eliminar del plan de reorganización el número de participantes en la transacción y su participación en los activos subyacentes. La reducción del precio de transacción del objeto de la transacción, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación no representarán más del 20% del valor total de los indicadores correspondientes del objeto original de la transacción, y no afectarán sustancialmente a la producción y el funcionamiento del objeto de la transacción, incluidos los activos y la integridad comercial del objeto de la transacción.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las opiniones aplicables de los artículos 28 y 45 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa – opiniones sobre la aplicación de la Ley de valores y futuros Nº 15, el ajuste del plan de negociación no constituye un ajuste importante del plan de reorganización.
Procedimientos pertinentes para el ajuste y la ejecución del presente Programa de transacciones
Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 – 029
La empresa celebró la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 3 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de que la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el ajuste del plan de transacciones conexas no constituyan un ajuste importante. Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, los directores asociados se abstuvieron de votar y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley pertinente. La empresa ha vuelto a llevar a cabo los procedimientos de aprobación necesarios para el ajuste del programa.
Se anuncia por la presente.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Board 3 March 2022
