Código de valores: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) valores abreviados: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) número de anuncio: 2022 - 031
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de la transacción, las medidas de cobertura y los compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (en lo sucesivo denominada "la empresa") tiene la intención de adquirir el 95% de las acciones de Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd., el 100% de las acciones de Sichuan Highway Construction Engineering Co., Ltd y el 96,67% de las acciones de Sichuan Highway green environmental protection Development Co., Ltd Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. La empresa tiene la intención de recaudar fondos complementarios (en lo sucesivo denominados "esta transacción") mediante la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), Los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento al contado (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), se describen a continuación en relación con la influencia de la transacción en la dilución del rendimiento al contado, las medidas preventivas y de relleno y los compromisos conexos:
Influencia de la transacción en las ganancias corrientes por acción
De acuerdo con el informe de revisión de la preparación de la empresa, las ganancias por acción de la empresa antes y después de la finalización de la transacción son las siguientes:
Proyecto 2021 - 09 - 30 / enero - septiembre de 20212020 - 12 - 31 / 2020
Antes y después de la transacción
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,73 0,72 0,78 0,68
En 2020, las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa se reducirán de 0,78 Yuan / acción antes de la transacción a 0,68 / acción, lo que reducirá el rendimiento inmediato. Las ganancias por acción de las empresas que cotizan en bolsa se reducirán de 0,73 Yuan / acción a 0,72 Yuan / acción antes de la transacción en enero - septiembre de 2021, junto con el aumento de los resultados del período de presentación de informes de las empresas destinatarias.
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Medidas adoptadas por la empresa para evitar que esta transacción diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro
Después de esta transacción, el capital social total de la empresa aumentará; Por lo tanto, si el negocio futuro de la empresa no obtiene el aumento correspondiente, el índice de ganancias por acción de la empresa tendrá el riesgo de caer. La empresa adoptará las siguientes medidas para evitar que la transacción diluya el rendimiento inmediato y mejore la capacidad de rendimiento futuro.
1. Fortalecer la gestión integrada de los activos subyacentes y mejorar la rentabilidad de la empresa
Una vez concluida la transacción, la empresa de que se trate se convertirá en una filial de la empresa. De acuerdo con las características de la industria en la que se encuentra la empresa objetivo, la empresa reforzará activamente la integración de los activos, se centrará en el desarrollo de las principales empresas, fortalecerá continuamente el nivel de gestión, mejorará la rentabilidad futura a largo plazo de los activos objetivo y proporcionará una garantía sólida para el funcionamiento sostenible de la empresa.
2. Seguir fortaleciendo la gestión y el control interno de las operaciones y mejorar la eficiencia de las operaciones
Una vez concluida la transacción, la empresa perfeccionará continuamente la estructura de gobierno corporativo de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente los derechos de los accionistas, que el Consejo de Administración pueda ejercer sus facultades y tomar decisiones científicas de conformidad con los Estatutos de la empresa y que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones de manera independiente. Proteger los derechos e intereses legítimos de las empresas, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y proporcionar una estructura de gobernanza científica y eficaz y una garantía institucional para el desarrollo sostenible y estable de las empresas. Al mismo tiempo, la empresa fortalecerá aún más la gestión empresarial, mejorará la eficiencia de las operaciones cotidianas de la empresa, reducirá los costos de funcionamiento de la empresa, controlará de manera integral y eficaz el riesgo de gestión de la empresa y mejorará la eficiencia de las operaciones.
3. Aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios y fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa ha establecido procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones sobre la distribución de beneficios, el contenido específico de la política de dividendos en efectivo y la forma de distribución de beneficios en sus estatutos. Dar importancia a la mejora del nivel de dividendos en efectivo y a la mejora del rendimiento de los accionistas.
Una vez concluida la transacción, la empresa aplicará estrictamente las leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, seguirá aplicando una política de distribución de beneficios sostenible, estable y positiva, y escuchará ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores, a fin de fortalecer El mecanismo de protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores y dar a los inversores un rendimiento razonable.
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Compromisos de los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa con respecto a las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de la reestructuración
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. Compromisos contraídos por los accionistas controladores de la empresa
El accionista mayoritario de la empresa, shudao Group, se compromete a:
"1) no interfiera indebidamente en el funcionamiento y la gestión de la empresa ni usurpe sus intereses.
Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la reestructuración de la empresa, si la c
Cumplir efectivamente las medidas pertinentes adoptadas por la empresa en relación con la compensación de los rendimientos y cualquier compromiso contraído al respecto, y estar dispuesto a asumir la responsabilidad de indemnizar a la empresa o al inversor de conformidad con la ley en caso de incumplimiento de esos compromisos y causar pérdidas a la empresa o al inversor.
La empresa es consciente de las posibles consecuencias jurídicas de los compromisos mencionados y será responsable individual y solidariamente del incumplimiento de los compromisos mencionados. "
2. Compromisos contraídos por los directores y altos directivos de la empresa
1) se comprometa a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a perjudicar de otro modo los intereses de la sociedad;
Me comprometo a restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de mis funciones; Me comprometo a que el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración esté vinculado a la aplicación por la empresa de las medidas de reembolso al contado diluidas;
En caso de que la empresa aplique el plan de incentivos de capital en el futuro, me comprometo a que las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital que se anunciarán estén vinculadas a la aplicación de las medidas de reembolso al contado diluidas;
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Si la Comisión Reguladora de valores de China solicita que se ajusten los compromisos que ha emitido en el curso de la auditoría, ajustará los compromisos pertinentes de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China;
En caso de que la Comisión Reguladora de valores de China adopte nuevas disposiciones reglamentarias sobre las medidas de compensación y los compromisos del personal pertinente entre la fecha de emisión del presente compromiso y la finalización de la transacción de la empresa, y el compromiso anterior no pueda cumplir las nuevas disposiciones reglamentarias de la Comisión Reguladora de valores de China, Me comprometo a emitir un compromiso complementario de conformidad con las disposiciones más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China;
Como uno de los sujetos responsables de las medidas de rendimiento, si incumplo los compromisos anteriores o me niego a cumplirlos, estoy de acuerdo en imponerme las sanciones pertinentes o adoptar las medidas reglamentarias pertinentes de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes formulados o publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
".
Se aclara lo siguiente.
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Board 3 March 2022
