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Beijing kangda Law Firm
Sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Dictámenes jurídicos sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Kanda guzhong Zi [2022] No. 0003
Marzo de 2002
Catálogo
Primera parte Introducción… 2.
I. Introducción a nuestra oficina… 2.
Declaración y compromiso del abogado de la bolsa 2.
Las abreviaturas pertinentes de la presente opinión jurídica… 4 parte II cuerpo principal… 11.
Este plan de negociación… 11.
II. Calificación de las Partes en esta transacción… 26.
Aprobación y autorización de esta transacción… 48.
Condiciones sustantivas de esta transacción… 50
Acuerdos relacionados con esta transacción… 57.
Situación principal de la empresa objeto de la transacción 59.
Transacciones conexas y competencia entre pares… 135
Viii. Divulgación de información sobre cuestiones relacionadas con esta transacción y cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes 141.
Agencias de servicios de valores relacionadas con esta transacción… 142.
10. La formulación y aplicación del sistema de registro de personas con información privilegiada y la compra y venta de acciones por personas relacionadas… 143.
Conclusión… 146.
Beijing kangda Law Firm
Sobre Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Dictámenes jurídicos sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Kanda guzhong Zi [2022] No. 0003 to: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Beijing kangda law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) (hereinafter referred to as “The Company”) to act as the Special Legal Advisor for the company issuing shares and Paying cash to buy assets and Raising Supporting funds and related transactions (hereinafter referred to as “the transaction”), De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y documentos jurídicos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las medidas de gestión de la emisión, las normas detalladas privadas, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización, las normas de cotización en bolsa y las preguntas y respuestas de los inversores estratégicos, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, Emitir este dictamen jurídico sobre esta transacción.
Primera parte Introducción
Introducción a la bolsa
Beijing kangda law firm was established in August 1988. Nuestra empresa cuenta con sucursales en Xi ‘an, Hangzhou, Nanjing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Haikou, Shenyang, Tianjin, Chengdu, Suzhou, Hohhot, Hong Kong, Wuhan, Zhengzhou, Changsha y Xiamen. El ámbito de actividad incluye principalmente: mercado de valores y capitales, finanzas y banca, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera directa, comercio internacional, litigios y arbitraje, propiedad intelectual, Proyectos y bienes raíces, políticas públicas. En 1993, la bolsa obtuvo por primera vez el “certificado de calificación para participar en el negocio legal de valores” otorgado por el Ministerio de justicia y la Comisión Reguladora de valores de China.
Declaraciones y compromisos de los abogados de la bolsa
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes de China, ha verificado las calificaciones jurídicas de los sujetos pertinentes de la transacción y las condiciones necesarias para la transacción, ha consultado los documentos que el abogado de la bolsa considera necesarios para emitir el presente dictamen jurídico y ha mantenido comunicaciones e intercambios con la empresa y otros intermediarios pertinentes sobre cuestiones pertinentes.
The Lawyer of the exchange submitted the list of information to the Lawyer of Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) and other Subjects of this transaction, and received information, Documents and Descriptions on relevant issues provided by Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ La información, los documentos y las instrucciones constituyen la base de la presente opinión jurídica emitida por el abogado de la bolsa. In addition, The Lawyers of the exchange have obtained Certificates from relevant government authorities, as well as statements and commitments on Facts and Legal issues related to the subjects of this Transaction in relation to matters which the Lawyers consider crucial for the transaction but lack Independent evidence to support. Los certificados, declaraciones y compromisos anteriores también constituyen el material de apoyo para que el abogado emita el presente dictamen jurídico.
During the above Investigation process, The Lawyers of the exchange received the following Commitments and guarantees from Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) Todas las firmas y sellos de los documentos proporcionados son auténticos, y las copias de los documentos proporcionados son las mismas que las originales.
Los abogados de la bolsa emitirán sus opiniones jurídicas sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica y sobre la base de su comprensión de los hechos pertinentes y de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes en vigor en China.
Los abogados de la bolsa han cumplido sus responsabilidades legales, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han verificado y verificado las cuestiones jurídicas relacionadas con la transacción de conformidad con las normas profesionales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida de la profesión jurídica (con sujeción a las opiniones expresadas en la presente Opinión jurídica). La bolsa y su abogado garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos de esta opinión jurídica, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
The Lawyers of the exchange shall be responsible for the legal opinion issued in this legal opinion according to law.
Los abogados de la bolsa sólo emitirán dictámenes jurídicos sobre cuestiones jurídicas relacionadas con esta transacción (prevalecerán y se limitarán a los dictámenes emitidos en el presente dictamen jurídico), y sólo emitirán dictámenes jurídicos de conformidad con las leyes y reglamentos chinos vigentes. Esta opinión jurídica no se refiere a cuestiones e informes profesionales distintos de la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, el análisis financiero, la previsión de beneficios y el análisis del desarrollo empresarial. Las referencias que figuran en el presente dictamen jurídico a determinados datos y conclusiones de los estados contables, los informes de auditoría, los informes de evaluación u otros informes comerciales no implican ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones. En cuanto al contenido de esos datos e informes, la presente ley y nuestros abogados no están debidamente cualificados para verificar y evaluar.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente a los efectos de esta transacción y no puede utilizarse para ningún otro fin o uso sin el permiso escrito de la bolsa. The exchange agreed to submit this legal Opinion as a Legal Document required for the exchange with other Reporting materials to the c
Abreviaturas pertinentes en el presente dictamen jurídico
En el presente dictamen jurídico, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) / Listed Companies / companies on 25 March 2003 at
Se refiere a la cotización en la bolsa de Shanghai, abreviada como “XXX Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) “.
El Código es ” Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) “
Shudao Group and controlled Shareholders refer to shudao Investment Group Co., Ltd. Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) controlled Shareholders
Sasac of Sichuan Province, real Control of state owned Assets Supervision and Administration Commission of Sichuan Government, Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) real control indicator
Sistema humano
Sichuan Communications Construction Group Co., Ltd., the subject of this transaction
Uno
High Road Construction se refiere a Sichuan High Road Construction Engineering Co., Ltd., una de las empresas objeto de esta transacción.
Sichuan Expressway Greening and Environmental Protection Development Co., Ltd.
División I
Sichuan Communication Construction Group Co., Ltd. And Sichuan High Road Construction project Target
Sichuan Expressway green environmental protection Development Co., Ltd.
Referencia al 95% de las acciones y activos / objeto de transacción de la empresa de construcción de carreteras después de que el Grupo de construcción de comunicaciones se transforme en sociedad de responsabilidad limitada
Construir 100% de participación, 96,67% de participación en la forestación de carreteras altas
Sichuan highway construction and Development Group Co., Ltd.
Sichuan Tibetan Highway Co., Ltd.
Development of Port and Navigation refers to Sichuan Port and Navigation Development Co., Ltd.
Sichuan gaolu Cultural Tourism Development Co., Ltd.
La contraparte se refiere al Grupo shudao, la empresa chuangao, la empresa zanggao, el desarrollo de la navegación portuaria, el turismo cultural gaolu
Nombre común
Shudao capital Holding Co., Ltd., anteriormente conocida como Sichuan Jiaozuo Investment Index
Holdings Limited
Sichuan Energy Investment Group Co., Ltd.
Byd Company Limited(002594) refers to Byd Company Limited(002594)
60.039 emisión de acciones y pago en efectivo para comprar activos y recaudar capital de apoyo
Oro y transacciones conexas
60.039 emisión de acciones y pago en efectivo
El 95% de las acciones de la sociedad de responsabilidad limitada, el 100% de las acciones de la construcción de carreteras altas y la compra de activos de carreteras altas
Forestación 96,67% de las acciones
Esta recaudación de fondos / emisión de apoyo Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) \\ a shudao capital, nen
Fondos complementarios para la recaudación de acciones
Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd. Es el 100% de las acciones del Grupo shudao.
The holder of the right, but does not control the shudao Group
Sichuan Jiuzhai Huanglong Airport Co., Ltd., Department of jiuhuang Airport
Uno de los accionistas que ha transferido sus acciones
Sichuan Jialing Asset Management Co., Ltd., Department of the Development of Sichuan Jialing Finger
Uno de los accionistas originales ha transferido sus acciones.
Beijing zhongjing Yuantong Expressway Investment Co., Ltd., Department of Beijing zhongjing
