Código de valores: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) abreviatura de valores: Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) número de anuncio: 2022 – 015 Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 22 de marzo de 2022 a las 15.00 horas
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, Edificio 7, edificio 79, shuangying West Road, Changping District, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de marzo de 2022
Hasta el 22 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Esta Junta General de accionistas no implica la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
6 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
Sobre la renovación de la Organización de auditoría y la auditoría del control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre las instituciones y la determinación de su remuneración
8 sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y 2022 √
Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas
Debate sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía conexa a los bancos
Caso
Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
Caso
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del primer Consejo de Administración y en la novena reunión del primer Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 28 de febrero de 2022 (www.sse.com.cn.). Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La empresa se reunirá en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicación de los datos de la junta general anual de accionistas 2021
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: proyecto de ley 8 Li Qian, Liu Yujing, Guangzhou Zhengda Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Hangzhou haidaming Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Ningbo Haida Rui Ying Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Ningbo Haida ruiying Equity Investment Management Co., Ltd. And Hangzhou huipu Direct Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Withdrawal, Bill 11 liqian, Liu Yujing withdrawal 5, proposals relating to the participation of preferential Shareholders in the voting: No. 3, Notes for the voting of Shareholders’ General Meeting (Ⅰ) the Shareholders of the Company through the Shanghai Stock Exchange Shareholders’ General Assembly Network voting system to exercise their Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar, o puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) 2022 / 3 / 16
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Inscripción: 18 de marzo de 2022 (9.30 a 12.00 horas, 14.00 a 17.00 horas)
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, edificio 30, no. 79, shuangying West Road, Changping District, Beijing. Método de registro: los accionistas o agentes que vayan a asistir a la Junta General de accionistas in situ deberán llevar a cabo los procedimientos de registro in situ en el momento y el lugar mencionados con los siguientes documentos de registro. Los accionistas o agentes también pueden registrarse por correo electrónico o carta, por favor envíe una copia escaneada de los documentos de registro a su dirección de correo electrónico antes de las 17: 00 del 18 de marzo de 2022 ir@sun Novo. Com. Registro. Por favor, indique las palabras “Junta General de accionistas” en la Carta. La Carta debe llegar antes de las 17: 00 horas del 18 de marzo de 2022. Toda persona que se registre por correo o carta deberá presentar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el itinerario personal reciente y el Estado de salud. La empresa no acepta el registro telefónico. 1. Si el representante legal / socio Ejecutivo del accionista de la empresa nombra a un Representante para que asista personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad / pasaporte, el certificado de identidad del representante legal / socio ejecutivo y una copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial); Si el accionista de la empresa confía a un agente que asista a la reunión de la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial) y una copia de la licencia comercial / certificado de registro de la empresa (con sello oficial).
2. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, se registrará con su tarjeta de identidad / pasaporte y tarjeta de cuenta de valores; Si el accionista de una person a física confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad / pasaporte del agente, la Carta de autorización (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formulario de la Carta de autorización), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente. 3. Si un inversor en margen asiste a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor (véase el anexo 1 para más detalles sobre el formato del poder notarial); Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original de la entidad. 4. The above – mentioned Registration Materials shall be provided with a copy, the copy of the individual Registration Materials shall be signed by the individual, and the copy of the legal representative certificate document shall be stamped with the official Seal of the Shareholder of the Enterprise. 6. Other matters (ⅰ) the Shareholders or Shareholders’ agents attending the meeting shall pay their own expenses for Transportation, Food and accommodation. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse. Dirección de contacto: Departamento de valores de la empresa, edificio 30, no. 79, shuangying West Road, Science Park, Changping District, Beijing. Tel.: 010 – 60748199 Contact: Zhao lingyang, Wei Liping
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 22 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
6 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
Sobre la renovación de la Organización de auditoría y el control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre las instituciones de auditoría y la determinación de su remuneración
8 sobre el reconocimiento de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y 2022
Proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones con partes vinculadas
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas
Proyecto de ley
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
