Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Observaciones de los directores independientes sobre la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes
Dictamen independiente sobre la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría, la institución de auditoría de control interno y la determinación de la remuneración de la empresa en 2022
El director independiente examinó el proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría y los órganos de auditoría de control interno de la empresa y la determinación de su remuneración en 2022 y emitió las siguientes opiniones:
Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Professional Qualification of Securities and futures Related Business, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the needs of Auditing the financial report of the company in 2022. El procedimiento de toma de decisiones de la empresa para renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de la empresa. En conclusión, acordamos renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor para 2022. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al plan de remuneración de los directores de empresas
El director independiente examinó la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa y expresó las siguientes opiniones:
Como director independiente de la empresa, el plan de remuneración de los directores de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, lo que es beneficioso para motivar a los directores a mejorar la eficiencia y el entusiasmo en el trabajo, y no perjudica los intereses de la empresa y Los accionistas. Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
El director independiente examinó la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa y formuló las siguientes observaciones: como director independiente de la empresa, de conformidad con el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa es propicio para alentar a los ejecutivos a cumplir sus responsabilidades y se ajusta a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas.
Dictamen independiente sobre la propuesta de confirmación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de las empresas, las transacciones conexas de la empresa en 2021 se ajustan a las necesidades de producción y funcionamiento de La empresa y se basan en el principio de mercado voluntario, equivalente y remunerado, el precio de transacción se comercializa sin perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas.
La previsión de la empresa de las transacciones con partes vinculadas en 2022 se ajusta a las necesidades normales de desarrollo empresarial, la fijación de precios se ajusta al principio de comercialización, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no afecta a la independencia de la empresa, no perjudica a la empresa y a los intereses de los accionistas, y no se encuentra ninguna transferencia de intereses a través de las transacciones con partes vinculadas. El procedimiento de votación de la propuesta por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento y el nivel de beneficios, y a fin de lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, el Consejo de Administración formula el siguiente plan de distribución de beneficios: la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 2,65 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de funcionamiento y a la situación financiera de la empresa y no viola las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Opiniones independientes sobre la propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas y garantías conexas a los bancos
La cantidad de crédito global solicitada por la empresa al Banco no excederá de 700 millones de yuan, lo que es necesario para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, y puede garantizar el desarrollo normal de las operaciones de financiación en las actividades comerciales de la empresa, simplificar los procedimientos de examen y aprobación y mejorar la eficiencia de Las operaciones sin afectar negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Estamos de acuerdo en que la empresa solicitará al banco una línea de crédito global.
Las partes vinculadas proporcionan una garantía de responsabilidad solidaria para que la empresa solicite la línea de crédito al Banco, y no cobran ninguna tasa de garantía, y la empresa no tiene que proporcionar contragarantía a la empresa, lo que refleja el apoyo de los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas a la empresa, redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Sin perjuicio de los derechos e intereses legítimos de la sociedad y de sus accionistas. Estamos de acuerdo en que las partes vinculadas proporcionarán garantías gratuitas para que la empresa solicite créditos globales.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, s ólo para la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la primera Junta)
25 de febrero de 2022 (no hay texto en esta página, s ólo la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos) director independiente: Shu Zhemin (Firma):
25 de febrero de 2022 (no hay texto en esta página, sólo la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos): He zhuangkun (Firmado):
25 de febrero de 2022
