Código de valores: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) abreviatura de valores: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) número de anuncio: 2022 – 023
Anuncio sobre la revisión de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración el 25 de febrero de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa, que se detalla a continuación:
De conformidad con las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), promulgadas y aplicadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China, los Estatutos de las empresas se modifican en parte para seguir fortaleciendo la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores y mejorar los Estatutos de las empresas, se propone modificar los siguientes elementos:
Observaciones tras la revisión de los artículos originales
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones del capítulo del Partido Comunista de China y de conformidad con el procedimiento de revisión, establecerá una organización del Partido Comunista y llevará a cabo las actividades posteriores a la Constitución del partido. La empresa proporcionará las directrices necesarias para las actividades de la Organización del partido. Construcción de nuevas organizaciones del partido
Capítulo III sección III artículo 29 capítulo III sección III artículo 30
Sin embargo, si una sociedad de valores posee más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta mediante suscripción, y si la sociedad de valores posee más del 5% de sus acciones como resultado de la compra de las acciones restantes después de la venta mediante suscripción, si las acciones se venden sin billete, y
Sujeto a un plazo de seis meses. Salvo en las demás circunstancias prescritas por el c
Valores de derecho, incluidos sus cónyuges, padres e hijos
Acciones mantenidas por mujeres y mantenidas en cuentas ajenas o
Otros valores con carácter de acciones.
En el párrafo 12 del artículo 40 de la sección 2 del capítulo IV se examina la cuestión de la garantía prevista en el artículo 41 de las directrices de la Junta General de accionistas. Artículo 15 aprobación de las garantías previstas en el artículo 42; El nuevo mandato del décimo examen del plan de incentivos de capital. 5. Examinar el plan de incentivos a la propiedad y el plan de aumento de la participación de los empleados. Cuestiones relativas a los planes de propiedad industrial
Artículo 41 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. El acto de garantía debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas. De conformidad con el principio de cálculo de la cantidad de garantía acumulada en un plazo de 12 meses consecutivos (ⅲ) la empresa y sus filiales controladoras proporcionaron garantías externas, que superaron el total de garantías netas auditadas en el último período de la empresa, el 50% de los activos revisados en el último período de auditoría de la empresa que cotiza en bolsa y el 30% de los activos totales de más de 50 millones de dólares en cifras absolutas; Después de la Constitución de yuan o más; Las garantías externas que deban ser aprobadas por la Junta General de accionistas sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación después de que las directrices exijan la garantía prevista en el apartado ii) del párrafo anterior y hayan sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración que asista a la reunión. La Junta General de accionistas ha examinado los nuevos accionistas a que se refiere el apartado ii) del presente artículo. Cuando se trate de cuestiones de garantía, la Junta General de accionistas que asista a la reunión deberá aprobar más de dos tercios de los derechos de voto violados. Cuando la Junta General de accionistas examine y apruebe las cuestiones garantizadas en virtud del apartado vi) del presente artículo, los accionistas que limiten, examinen o estén a disposición del controlador real no podrán participar en el procedimiento ni en la votación. La votación estará sujeta a la aprobación de más de la mitad de los derechos de voto de los demás accionistas presentes en la Junta de accionistas. También. La Junta General de accionistas viola la autoridad de examen y aprobación de las garantías externas y
Si el procedimiento de examen es contrario a la autoridad de examen y aprobación y al orden del día del examen
Los accionistas pertinentes asumirán la responsabilidad conjunta.
Artículo 49 si la Junta de supervisores o los accionistas deciden convocar una junta general de accionistas por sí mismos sobre la base de una nueva revisión, la Junta de supervisores o los accionistas notificarán por escrito la decisión de convocar la Junta General de accionistas por sí mismos, notificarán por escrito al Consejo de Administración que los estatutos se refieren al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, informarán al Consejo de Administración de la Comisión Reguladora de valores de China, donde se encuentra la sociedad, y al mismo tiempo presentarán un expediente a la bolsa de valores.
Las oficinas locales y las bolsas de valores registrarán los cambios introducidos. La Junta de supervisores o los accionistas convocantes presentarán a la oficina local de la Comisión Reguladora de valores y bolsa el anuncio de la Junta General de accionistas y el conocimiento de los accionistas y el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas en el momento de la cancelación de la Junta General de accionistas.
Cuando se anuncie la resolución de la Asamblea General, los documentos justificativos pertinentes se presentarán a la bolsa de valores de China, donde se encuentre la empresa. Las oficinas locales de la Comisión Reguladora de valores y la bolsa de valores presentarán los materiales pertinentes de la Declaración de certificación.
Capítulo IV, sección VI, artículo 78, párrafo 4, capítulo IV, sección VI, artículo 79, párrafo 4
La compra por los accionistas de acciones con derecho a voto de la sociedad viola el certificado
Disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 63 de la Ley de bonos
Si las acciones superan la proporción prescrita, no podrán ejercer el derecho de voto en un plazo de 36 meses a partir de la compra de las nuevas acciones, y
Total de acciones sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
Número.
Capítulo IV, sección VI, artículo 78, párrafo 4, capítulo IV, sección VI, artículo 79, párrafo 4
The Board of Directors, Independent Directors and the Board of Directors, Independent Directors and holders of 1 per cent
Los accionistas que reúnan las condiciones podrán solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas. Los accionistas que posean las acciones con derecho a voto mencionadas anteriormente podrán modificar las leyes, reglamentos administrativos o disposiciones de la c
Las instituciones de protección de los inversores establecidas pueden solicitar públicamente a los accionistas
Derecho de voto.
Capítulo IV Sección VI artículo 80
Sobre la base de la legalidad y la eficacia de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas puede facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de accionistas mediante diversos medios modernos de tecnología de la información, como la Plataforma de artículos de constitución después de la votación en forma de red. Antes de la votación de la propuesta en la Junta General de accionistas, se elegirán dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos. Los representantes del Este participan en el recuento y la supervisión de los votos. En caso de que la Declaración de ajuste de las cuestiones examinadas esté relacionada con los intereses de los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes estén relacionados con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes
Nadie puede participar en el recuento o escrutinio de votos. Nadie puede participar en el recuento o escrutinio de votos.
Artículo 108 ejercicio del Consejo de Administración
Las siguientes funciones y atribuciones son las siguientes: Asuntos de donación (ⅷ) dentro del ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, decidir sobre la inversión extranjera de la empresa, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la inversión extranjera de la empresa, la compra y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera encomendada, etc. Las transacciones con partes vinculadas y otras garantías externas, la gestión financiera encomendada, las transacciones con partes vinculadas,
Asuntos; Donaciones a países extranjeros, etc.;
El Consejo de Administración determinará la inversión extranjera de la sociedad, el Consejo de Administración determinará la inversión extranjera de la sociedad, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, los activos confiados, la hipoteca de activos, las cuestiones de garantía externa, la Comisión
Aumentar la autoridad sobre la financiación externa y las transacciones conexas, establecer una autoridad estricta para juzgar las transacciones financieras, las transacciones conexas y las donaciones externas, y
Procedimientos de examen y adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las donaciones: se organizarán procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones para los principales proyectos de inversión: los expertos y profesionales pertinentes evaluarán los principales proyectos de inversión y organizarán a los expertos y profesionales pertinentes para que formulen observaciones al respecto.
Aprobación por la Asamblea General; Examinar y presentar a la Junta General de accionistas para su aprobación;
En caso de que el Consejo de Administración, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 111 del capítulo V, infrinja la autoridad de examen y aprobación de las garantías externas y los estatutos después del procedimiento de examen, el Director será responsable solidariamente de la violación de la autoridad de examen y aprobación y de las directrices pertinentes del procedimiento de examen. El nuevo Consejo de Administración viola la autoridad de examen y aprobación y el procedimiento de examen
