Código de valores: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) valores abreviados: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) número de anuncio: 2022 – 015 Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el viernes 25 de febrero de 2022 en la Sala VIP del segundo piso de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió a todos los supervisores por comunicación el 15 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por el Sr. Cai yunsheng, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que, tras conocer y examinar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información divulgada es verdadera, exacta y completa. Promete que no habrá ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y será responsable individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”;
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, reflejan fielmente el depósito y la utilización real de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que el contenido es verdadero, exacto y completo. No hay uso ilegal de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021;
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa de conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas y las normas para la publicación y presentación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 – Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno de la Comisión Reguladora de valores de China. Después de consultar en detalle el sistema de control interno que figura en el informe y verificar la aplicación de los diversos sistemas de control interno, se formulan las siguientes observaciones:
El control interno de la empresa se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa, las directrices de apoyo y los requisitos básicos de las autoridades reguladoras. La Organización de control interno de la empresa es perfecta, el sistema de control interno está completo, ha desempeñado un papel eficaz en la gestión, el control y la supervisión de la producción y el funcionamiento de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre el desarrollo sostenible 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de 2021 se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa y tiene plenamente en cuenta factores amplios como la situación anual de funcionamiento de la empresa en 2021, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, que se ajustan al plan de desarrollo de la empresa y son beneficiosos para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible, saludable y estable de la empresa. De conformidad con la política de dividendos en efectivo establecida en los Estatutos de la sociedad, tiene la legitimidad, el cumplimiento y la racionalidad, y no perjudica los intereses de los inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de auditores externos
La Junta de supervisores considera que PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene las calificaciones profesionales de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa y puede cumplir los requisitos de auditoría financiera y de control interno de la empresa. Esta renovación de la empresa contable cumple las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa, no perjudicará a la empresa y a otros accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Evadir la votación sobre el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración de los supervisores en 2022;
Todos los supervisores son supervisores afiliados, se abstienen de votar y se presentan a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2022 son necesarias para el funcionamiento normal y no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El Consejo de Administración de la empresa examinará las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 y los procedimientos de votación se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los estatutos y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo en 2022” y consideró que la situación actual de la empresa era buena y su situación financiera era estable. Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la demanda de fondos de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa utiliza los fondos de recaudación de fondos ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, reducir los costos financieros, obtener ciertos Ingresos de inversión, y no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, no cambiará el uso de los fondos recaudados.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, no afectará negativamente a la producción y el funcionamiento de la sociedad ni a la ejecución de los proyectos de inversión, ni perjudicará los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en 2022” y llegó a la conclusión de que la situación actual de funcionamiento de la empresa era buena y la situación financiera era estable, y que la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo era beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos y reducir los costos financieros, siempre que se garantizara el funcionamiento normal de la empresa y la demanda de fondos. Puede obtener ciertos ingresos de inversión, y no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, no tendrá ningún efecto negativo en la producción y el funcionamiento de la sociedad, ni perjudicará los intereses de la sociedad ni de los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía para las filiales de propiedad total en 2022, y consideró que la garantía de la empresa para las filiales de propiedad total tenía por objeto apoyar las necesidades de desarrollo de las filiales, facilitar la asignación óptima de los recursos internos de la Empresa, reducir el costo de la empresa en participación y facilitar el funcionamiento continuo y estable de las operaciones cotidianas de la empresa. Garantizar que la producción y el funcionamiento normales de las filiales de propiedad total no perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y adopción de decisiones de la empresa sobre las cuestiones de garantía externa en 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, y no perjudica a la empresa ni a los accionistas, especialmente a los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Grupo) Co., Ltd. 28 de febrero de 2022
